Справа № 686/20425/20
Провадження № 1-кс/686/14910/20
15 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019240270000881,
встановив:
11.12.2020 року старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
11.09.2020 року Головним управлінням у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240270000881 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках - порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено.
Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Незважаючи на це, ОСОБА_6 , в порушення вимог вищевказаних нормативно-правових актів, вирішив збагатитися шляхом збуту наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено та на протязі серпня 2020 року здійснював неодноразово, за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів на території Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 08.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 та за допомогою мобільного зв'язку з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 погодились.
В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 08.08.2020 незаконно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, який зберігали за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
У свою чергу ОСОБА_8 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_9 08.08.2020, близько 15 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_10 , домовилась про придбання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, незаконно збули ОСОБА_9 та ОСОБА_8 методом «закладки» згорток в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_7 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом - метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишили ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , близько 15 год. 45 хв. 08.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки,умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманої від ОСОБА_7 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г., що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено масою 0,173425 г. методом закладки, громадянці під легендованими даними ОСОБА_10 , за грошову винагороду в сумі 1050 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою банківського терміну поруч з гіпермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 15.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 та за допомогою мобільного зв'язку з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 погодились.
В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 15.08.2020 незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що місить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, якого зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
У свою чергу ОСОБА_8 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_9 15.08.2020, близько 16 год. 00 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_10 , домовились про отримання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, незаконно збули ОСОБА_9 та ОСОБА_8 методом «закладки» згорток в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору. Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_7 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом - метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишив ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , близько 16 год. 25 хв. 15.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки,умисно, з метою збагачення, незаконно, повторно збула частину отриманої від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кристалічної речовини білого кольору масою 0,2 г., що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено масою 0,1486 г. методом закладки, громадянці під легендованими даними ОСОБА_10 , за грошову винагороду в сумі 1250 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою банківського терміну поруч з гіпермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов'язану із незаконним збутом наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 27.08.2020 усно домовився зі своєю співмешканкою ОСОБА_7 та за допомогою мобільного зв'язку з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вчинення спільного збуту наркотичного засобу - «метадон», з метою отримання грошової винагороди, на що ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 погодились.
В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час) але не пізніше 27.08.2020 незаконно, повторно придбав з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, що містить у своєму складі наркотичну засіб - мета дон, обіг якого обмежено, який зберігала за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.
У свою чергу ОСОБА_9 разом із своєю співмешканкою ОСОБА_8 27.08.2020, близько 12 год. 20 хв., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи замовлення особи під легендованими даними ОСОБА_10 , домовилась про отримання у останніх наркотичного засобу - метадон, обіг якого обмежено, з метою подальшого незаконного збуту на території м. Славути, Хмельницької області, зокрема ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_7 отримавши замовлення на наркотичний засіб - метадон, перебуваючи за місцем свого проживання у будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи протиправність своєї діяльності, умисно, повторно, передала своїй матері ОСОБА_11 коробку з-під сірників, в середині якої знаходилась кристалічна речовина білого кольору, що у своєму складі містить наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, яку остання залишила методом «закладки» з метою подальшого збуту ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Остання в свою чергу з м. Славути, Хмельницької області, автомобілем попрямувала до місця розташування «закладки» в м. Шепетівка, Хмельницької області, про місце розташування якої у телефонному режимі їй повідомила ОСОБА_7 та після відшукання «закладки» із наркотичним засобом - метадон, обіг якого обмежено, яку їй залишила ОСОБА_7 через свою матір ОСОБА_11 , попрямувала разом з нею до м. Славути, Хмельницької області, де продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, дотримуючись раніше узгодженого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , близько14 год. 30 хв. 27.08.2020, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної та контрольованої закупки,умисно, з метою збагачення, незаконно збула частину отриманої від ОСОБА_7 кристалічної речовини білого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено громадянці під легендованими даними ОСОБА_10 , за грошову винагороду в сумі 1250 грн., які були перераховані за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою банківського поруч з гіпермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 та якого особі під легендованими даними ОСОБА_10 повідомив співмешканець ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , досягнувши при цьому раніше поставленої спільної мети.
Під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу у ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перераховувались на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено банківську картку Monobank « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та анкету-заяву ОСОБА_6 про видачі йому вище вказаної банківської картки.
30.09.2020 проведено тимчасовий доступ до банківської картки Monobank « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 та отримано роздруківку банківських операцій за вказаним банківським рахунком.
Так, встановлено, що з банківської карткиMonobank « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 13.08.2020 о 14:43:54 год., знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 8578 та о 17:37:59 год. у банкоматі САНМ 5806, 15.08.2020 о 12:36:46 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 5441 о 16:50:07 год., 18:16:43 год. та 19:50:21 год.,у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554, 16.08.2020 о 16:53:03 год. та 17:13:09 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554, 17.08.2020 о 21:35:07 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8441, 18.08.2020 о 18:34:08 год. та 19:22:34 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554, 19.08.2020 о 20:23:42 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554, 22.08.2020 о 16:23:17год. та 19:03:05 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554та 25.08.2020 о 23:17:23 год.знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554.
У зв'язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фото та відео матеріалів, під час зняття грошових коштів з банківської картки Monobank « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 13.08.2020 о 14:43:54 год., знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 8578 та о 17:37:59 год. у банкоматі САНМ 5806; 15.08.2020 о 12:36:46 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 5441 о 16:50:07 год., 18:16:43 год. та 19:50:21 год., у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554; 16.08.2020 о 16:53:03 год. та 17:13:09 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554; 17.08.2020 о 21:35:07 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8441; 18.08.2020 о 18:34:08 год. та 19:22:34 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554; 19.08.2020 о 20:23:42 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554; 22.08.2020 о 16:23:17год. та 19:03:05 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554; 25.08.2020 о 23:17:23 год. знімались грошові кошти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554.
Фото та відео матеріали з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та доведеності вини осіб, які вчинили вище вказані кримінальні правопорушення та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації (фото та відео матеріалів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме до фото та відео матеріалів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття грошових коштів з банківської картки Monobank « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 за:
- 13.08.2020 о 14:43:54 год., під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 8578 та о 17:37:59 год. у банкоматі САНМ 5806;
- 15.08.2020 о 12:36:46 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - САНМ 5441 о 16:50:07 год., 18:16:43 год. та 19:50:21 год., у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554;
- 16.08.2020 о 16:53:03 год. та 17:13:09 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554;
- 17.08.2020 о 21:35:07 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8441;
- 18.08.2020 о 18:34:08 год. та 19:22:34 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554;
- 19.08.2020 о 20:23:42 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554;
- 22.08.2020 о 16:23:17год. та 19:03:05 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554;
- 25.08.2020 о 23:17:23 год. під час зняття грошових коштів у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САНМ 8554.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 лютого 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1