Справа № 712/12034/20
Провадження № 1-кс/712/6152/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
4 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020251010003586 від 20.10.2020 року за ч.2 ст. 190 КК України, -
У грудні 2020 року до слідчого судді звернулася начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі - продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23-24 червня 2020 року в інтернет мережі знайшов оголошення про реалізацію мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З представниками даного товариства він зв'язався за телефоном НОМЕР_2 . На дзвінок відповів громадянин на ім'я ОСОБА_6 та представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що підприємство реалізує мінеральні добрива з тією ж складовою, яка була необхідна ОСОБА_5 , та по ціні яка його влаштовувала, а тому вони домовились про придбання добрив. ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 смс-повідомлення зі своєю електронною поштою, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з проханням направити йому реєстраційні документи для складання договору купівлі-продажу. ОСОБА_5 направив зазначені документи та через деякий час на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарства надійшов договір купівлі-продажу, специфікація та рахунок-фактура, які ОСОБА_5 підписав та відправив назад. В цей же день перебуваючи за адресою власного офісу в АДРЕСА_3 , використовуючи банківську послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахував згідно рахунку-фактури з рахунку ФГ « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кошти в сумі 229 899,91 грн. Відповідно до заключного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язано було поставити придбані мінеральні добрива до ФГ « ОСОБА_7 » строком до 01.07.2020, але в зазначений термін придбані мінеральні добрива не поставили, на телефонні дзвінки перестали відповідати та не зареєстрували податкову накладну на реалізацію вище вказаних товарно-матеріальні цінностей. Також було написано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але прийшла відповідь, що дана пошта заблокована. На даний час придбані товарно-матеріальні цінності так і не надійшли до ФГ « ОСОБА_7 », чим було завдано збитків підприємству на вищевказану суму.
З метою проведення всебічного, об'єктивного досудового розслідування, встановлення наявності у вказаному товаристві господарських відносин з реалізації мінеральних добрив іншим підприємствам, наявності найманих працівників, виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 року по 16.11.2020, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.10.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі - продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій. В результаті чого підприємству завдано значної шкоди.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , має важливе доказове значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395КПК України, -
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливість вилучення належним чином завірених копій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 року по 16.11.2020, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДПС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
Виконання ухвали покласти на начальника відділення слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 3 січня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1