Справа № 712/12035/20
Провадження № 1-кс/712/6153/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
4 грудня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020251010003586 від 20.10.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України, -
У грудні 2020 року до слідчого судді звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року було укладено договір купівлі - продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого фермерському господарстві спричинено матеріальну шкоду.
Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку фізичної особи - підприємця.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Представник володільця документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.10.2020 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - голови фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що 23-24 червня 2020 року укладено договір купівлі - продажу № 0002492 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо купівлі мінеральних добрив за умови поставки до 01.07.2020, перераховані грошові кошти, однак до даного часу оплаченого товару так і не отримано, що свідчить про вчинення шахрайських дій. В результаті чого підприємству завдано значної шкоди.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ; банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 24.06.2020 по 16.11.2020; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12020251010003586, та в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12020251010003586 від 20.10.2020 року за ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- заяв за період з 24.06.2020 по 16.11.2020 на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , за період з 24.06.2020 по 16.11.2020, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ, за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , з 24.06.2020 по 16.11.2020; відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за цей самий період.
Вказані відомості надати в паперовому вигляді та на електронних носіях.
Строк дії ухвали до 3 січня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за її дорученням на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1