КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5243/20
Провадження № 1-кс/552/2058/20
11.12.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Заступник начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Клопотання обґрунтувував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42020170000000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім того встановлено, що до прокуратури області з управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленою групою осіб протягом 2018 по теперішній час, під час виконання ремонтно - будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили привласнення майна.
19.11.2020, під час проведення слідчої дії - обшуку у вказаному кримінальному провадженні виявлено та вилучено дані та відомості, що стосуються наявності відкритих карткових рахунків, а також фактів отримання грошових коштів особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення з використанням платіжних систем банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх завірених у встановленому порядку копій документів та відомостей, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, які під час проведення операцій ідентифікувалися за допомогою прізвищ, імен та по батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів мобільних телефонів, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнкопп. НОМЕР_4 , мобільний телефон: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп. НОМЕР_7 , мобільний телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рнокпп. НОМЕР_9 , мобільний телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рнокпп. НОМЕР_11 , мобільний телефон: НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рнокпп. НОМЕР_13 , мобільний телефон: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп. НОМЕР_15 , мобільний телефон: НОМЕР_16 , а також: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , рнокпп. НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рнокпп. НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_19 . мобільний телефон: НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рнокпп. НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рнокпп. НОМЕР_22 , мобільний телефон: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рнокпп. НОМЕР_24 , мобільний телефон: НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_26 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рнокпп. НОМЕР_27 , мобільний телефон: НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рнокпп. НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рнокпп. НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рнокпп. НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рнокпп. НОМЕР_34 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , рнокпп. НОМЕР_35 , що відкриті та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В зв'язку із тим, що вказані документи та відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та їх вилучення.
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для дослідження всіх матеріалів та обставин кримінального провадження у повному обсязі, та відомостей руху коштів з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчим суддею, необхідному для прийняття рішення по суті провадження.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000041 від 11.02.2020 року за ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення об'єктивних обставин вчинення злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення усіх завірених копій документів та відомостей, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, які під час проведення операцій ідентифікувалися за допомогою прізвищ, імен та по батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів мобільних телефонів, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнкопп. НОМЕР_4 , мобільний телефон: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп. НОМЕР_7 , мобільний телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рнокпп. НОМЕР_9 , мобільний телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рнокпп. НОМЕР_11 , мобільний телефон: НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рнокпп. НОМЕР_13 , мобільний телефон: НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп. НОМЕР_15 , мобільний телефон: НОМЕР_16 , а також: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , рнокпп. НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рнокпп. НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп. НОМЕР_19 . мобільний телефон: НОМЕР_20 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рнокпп. НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рнокпп. НОМЕР_22 , мобільний телефон: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рнокпп. НОМЕР_24 , мобільний телефон: НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_26 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рнокпп. НОМЕР_27 , мобільний телефон: НОМЕР_28 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рнокпп. НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рнокпп. НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рнокпп. НОМЕР_31 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рнокпп. НОМЕР_32 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рнокпп. НОМЕР_33 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рнокпп. НОМЕР_34 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , рнокпп. НОМЕР_35 , які відкриті та перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у тому числі: документів та відомостей, що стосуються відкриття карткових, депозитних чи інших рахунків клієнтів банківських установ, у т.ч. заяв, листів, анкет, договорів та інших документів; довіреностей та доручень на користування; інформації щодо всіх наявних рахунків, в т.ч. числі закритих на час виконання ухвали; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних карткових рахунках, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, які відображують надходження коштів та списання по ним, із зазначенням: вхідного та вихідного залишку коштів на момент вчинення кожної операції, повних реквізитів осіб, які перерахували та яким перераховано кошти, їх номерів рахунків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, операцій стосовно зняття готівкових коштів (із зазначенням дати та часу, години, хвилини та секунди), місць здійснення вказаних операцій (банкоматів, відділень банківських установ та осіб (касирів), які здійснювали видачу готівкових коштів), відеозаписів проведених операцій за відповідний період часу, грошових (фіскальних) чеків та заяв на отримання готівки, а також інших даних, необхідних для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках, під час яких особи ідентифікувалися за допомогою прізвищ, імен та по батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, номерів мобільних телефонів за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області: заступнику начальника 3-го відділу РКП ОСОБА_4 ; начальнику 3-го відділу РКП ОСОБА_26 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_27 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_28 ; слідчому з ОВС 3-го відділу РКП ОСОБА_29 ; заступнику начальника управління - начальнику 1-го відділу РКП ОСОБА_30 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП ОСОБА_31 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_32 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_33 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_34 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП ОСОБА_35 ; начальнику 2-го відділу РКП ОСОБА_36 ; заступнику начальника 2-го відділу РКП ОСОБА_37 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_38 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП ОСОБА_39 .
Строк дії ухвали до 11.01.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1