Справа № 727/10533/20
Провадження № 1-кс/727/3046/20
14 грудня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання інспектора СД Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020265040000629 від 01.11.2020 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Інспектор сектора дізнання звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 31.10.2020р. приблизно о 13 год. 20 хв. невстановлена особа представившись як ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа коштами у сумі 3750 гривень, які останній переслав на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал по АДРЕСА_1 . У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого заходиться у АДРЕСА_2 , з можливістю отримати її у відділенні, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також інспектор сектора дізнання просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Інспектор сектора дізнання в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати інспектору сектору дізнання Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс якого заходиться у АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копіяпаспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 31.10.2020 року по 15.11.2020 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.10.2020 року по 15.11.2020рокуякщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1