Ухвала від 11.12.2020 по справі 953/3208/20

Справа № 953/3208/20

н/п 1-кс/953/9552/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання процесуального керівника - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42020220000000060 від 27.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків, проведених 08.12.2020, наступним чином:

- у будинку АДРЕСА_1 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, право власності на яке у визначеному чинним законодавством порядку не зареєстровано, де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Відео-реєстратор DH-XVR5104C-4KL-X S\N 5F005BBPA2491E6 білого кольору;

2) Ноутбук ASUS NANOCX18718242B;

3) Паперовий конверт з речовиною рослинного походження коричневого кольору в подрібненому стані;

4) Флеш носій SP 4 gb;

5) Флеш носій чорного кольору APACER;

6) Флеш носій синього кольору DT10162;

7) Карта приват банку НОМЕР_1 ;

8) Карта приват банку НОМЕР_2 ;

9) Карта приват банку НОМЕР_3 ;

10) Карта приват банку НОМЕР_4 ;

11) Карта приват банку НОМЕР_5 ;

12) Карта приват банку НОМЕР_6 ;

13) Карта Сбербанку НОМЕР_7 ;

14) Карта Сбербанку 4279400025524727;

15) Документи від карти мобільного оператору Київстар без сім карти НОМЕР_8 ;

16) Документи від карти мобільного оператору Київстар без сім карти НОМЕР_9 ;

17) Документи від карти мобільного оператору Київстар без сім карти НОМЕР_10 ;

18) Документи від карти мобільного оператору Київстар без сім карти НОМЕР_11 ;

19) Документи від карти мобільного оператору Київстар без сім карти НОМЕР_12 ;

20) Документи від карти мобільного оператору Київстар разом із сім картою НОМЕР_13 ;

21) Документи від карти мобільного оператору Київстар разом із сім картою НОМЕР_14 ;

22) Документи від карти мобільного оператору Київстар разом із сім картою НОМЕР_15 ;

23) Сім карта мобільного оператору Київстар без номеру;

24) Сім карта мобільного оператору Київстар без номеру;

25) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_16 ;

26) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_17 ;

27) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_18 ;

28) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_19 ;

29) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_20 ;

30) Сім карта мобільного оператору Lifecell без номеру;

31) Документи від карти мобільного оператору Life без сім карти НОМЕР_21 ;

32) Документи від карти мобільного оператору Lifecell без сім карти НОМЕР_22 ;

33) Документ від карти мобільного оператору Билайн без сім карти НОМЕР_23 ;

34) Документ від карти мобільного оператору Билайн без сім карти НОМЕР_24 ;

35) Документ від карти мобільного оператору Билайн без сім карти НОМЕР_25 ;

36) Документ від карти мобільного оператору Билайн без сім карти НОМЕР_26 ;

37) Документ від карти мобільного оператору Билайн разом із сім картою НОМЕР_27 .

- у будинку АДРЕСА_2 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, яке належить праві власності ОСОБА_5 , де мешкає ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Прозорий полімерний згорток в середині якого знаходиться тверда речовина рослинного походження;

2) Полімерний пакет блакитного кольору в середині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору;

3) Прозорий полімерний пакет с твердою речовиною рослинного походження.

- у будинку АДРЕСА_3 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, яке належить ОСОБА_7 , де фактично мешкають ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_28 дійсна до 01/23;

2) картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_29 дійсна до 10/23;

3) картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_30 дійсна до 08/23;

4) картка «Приватбанк» з номером НОМЕР_31 дійсна до 02/21;

5) полімерний пакунок в якому міститься речовина білого кольору, порошкоподібна;

6) стартовий пакет з під сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_32 ;

7) стартовий пакет з під сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_33 ;

8) сім-картка «Simplus»з номером НОМЕР_34 ;

9) сім-картка «Лайф» без номеру;

10) картрідер на 8 Гбт. з полімерного матеріалу синього кольору без номерів;

11) картрідер на 1 Гбт. з полімерного матеріалу чорного кольору з номером НОМЕР_35 ;

12) мобільний телефон «Redme Note7», імей 1: НОМЕР_36 , імей2: НОМЕР_37

13) 7 кущів речовини рослинного походження зеленого кольору;

14) пластикову пляшку на горловині якої фольга та пристрій щі шматком зеленого кольору з двома фрагментами фольги;

15) полімерний пакет в серидині якого маються залишки речовини зеленого кольору;

16) ампула з написом «Сибазол-0,5% 2мл.» 1 шт.;

17) електроні ваги в корпусі сріблястого кольору;

18) картка із під сім-карти НОМЕР_38 ;

19) картка із під сім-карти НОМЕР_39 ;

20) сім-картка «Лайф» НОМЕР_40 ;

21) сім-картка «Лайф» НОМЕР_41 ;

22) картка «UkrsiBBank» № НОМЕР_42 ;

23) картка «Ощадбанк» № НОМЕР_43 ;

24) картка «ПриватБанк» № НОМЕР_44 ;

25) картка «Сбербанк» № НОМЕР_45 ;

26) телефон «Самсунг» s/n НОМЕР_46 з сім-карткою «»Водон НОМЕР_47 ;

27) телефон «Самсунг» GT - НОМЕР_48 , імей НОМЕР_49 без сім-картки;

28) мобільний телефон «»Айфон 6 С» із сім-карткою «лайф»

НОМЕР_50 ) мобільний телефон «Самсунг» з номером із сім-карткою НОМЕР_51 ;

30) сім-картка з номером НОМЕР_52 «Київстар»;

31) сім-картка «Водофон» з номером НОМЕР_53 ;

32) сім-картка «Київстар» з номером « НОМЕР_54 »;

33) сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_54 ;

34) сім-картка «Київстар» з номером НОМЕР_54 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене 27.01.2020 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020220000000060, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб зорганізувалася для здійснення збуту на території м. Харкова наркотичних засобів та систематично вчиняє вказані злочини.

В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій направлених на встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, а також осіб, що можуть мати до нього відношення або володіти інформацією, що має значення для органу досудового розслідування встановлено осіб, що можливо входить до складу вказаної групи.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 08.12.2020 р., з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, знаряддя для їх пакування та зберігання, інших предметів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження у період часу з 10.01 год. 08.12.2020 до 15.26 год. було проведено обшук: у будинку АДРЕСА_1 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, право власності на яке у визначеному чинним законодавством порядку не зареєстровано, де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у період часу з 10.01 год. 08.12.2020 до 12.36 год. - у будинку АДРЕСА_2 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, яке належить праві власності ОСОБА_5 , де мешкає ОСОБА_6 ; у період часу з 09.50 год. 08.12.2020 до 20.01 год. - у будинку АДРЕСА_3 , а також в усіх господарсько - побутових будівлях, що розташовані на території домоволодіння, яке належить ОСОБА_7 , де фактично мешкаю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , в ході проведення яких було виявлене та вилуене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Як зазначено прокурором, вказані вилучені предмети могли бути використані у незаконній діяльності, могли зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій. У зв'язку з викладеним вказані вилучені предмети можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого зазначеного в клопотанні вилученого в ході проведених обшуків майна.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , власники майна, у судове засідання не з'явились, судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_9 - старшим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт.

Неприбуття власників майна (чи їх представників) у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №42020220000000060, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 309, ч 2 ст. 307 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведених 08.12.2020 обшуків за вищевказаними адресами, зазначеному в клопотанні майні, що належить відповідно вищепереліченим особам, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42020220000000060 від 27.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 08.12.2020 р. в ході обшуків: