Справа № 953/20164/20
н/п 1-кс/953/9399/20
"10" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000950 від 29.07.2020, -
встановив:
07.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000950 від 29.07.2020 на 6 місяців, тобто до 10.06.2021.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановленими особами у групі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинено ряд шахрайств та відкритого викрадення чужого майна під приводом надання послуг агентства нерухомості у період часу з січня 2018 року по лютий 2020 року, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.186, ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж двох років та шести місяців, а саме з серпня 2017 року по 09.02.2020, відповідно до розробленого злочинного плану за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених в ході досудового слідства осіб, вчинено ряд заволодіння чужим майном шляхом обману та відкритого викрадення грошових коштів у 125 потерпілих на загальну суму 742 350 гривень, 1750 доларів США та 800 євро. На теперішній час в об'єднаному кримінальному провадженні перебувають 142 епізодів злочинної діяльності вказаної групи осіб, що потребує великого обсягу проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, направлених на встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 за номером 12018220490000111, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час неодноразових допитів відмовились від надання показань, користуючись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.
28.08.2020 у кримінальному провадженні № 12018220490000111 було складено обвинувальний акт, який направлено до Київського районного суду м. Харкова. На теперішній час матеріали кримінального провадження знаходяться на розгляді у Київському районному суді м. Харкова.
Так, в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було встановлено, що в матеріалах - протоколах про хід та результати проведення негласних (слідчих) розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також у протоколах допиту потерпілих міститься інформацію про невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які можливо перебували у попередній змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час вчинення останніми кримінаьних правопорушень, що полягали у відкритому заволодінні грошовими коштами із погрозою застосування насильства та у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом надання послуг з оренди нерухомості на території м. Харкова.
Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020220000000950 від 29.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
В ході досудового розслідування: допитано та складено протоколи допиту всіх 146 потерпілих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , (Анищенко) ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та інших; проведено та складено протоколи пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , (Анищенко) ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та інших; проведено та складено протоколи допиту свідків ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ; проведено та складено протоколи пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 ; отримано копії договорів інформаційного обслуговування б/н, наданими потерпілими; складено протоколи за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , протоколом за результатами проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 20.11.2019; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо-, відео контроль особи від 26.11.2019; протоколом помітки грошових купюр від 19.11.2019; протокол огляду особи, яка залучена до проведення НСРД та вручення грошових коштів від 19.11.2019; протокол добровільної видачі від 19.11.2019; встановлено одного з «осіб-охоронців» ОСОБА_91 , та допитано останнього в якості свідка, який показав, що декілька днів працював у «нібито» агенстві нерухомості, в якому також працювали ОСОБА_4 та інші особи чоловічої та жіночої статі, зазначив умови роботи та розмір грошової винагороди.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України, закінчується 10.12.2020.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити повні анкетні дані, місце проживання та допитати в якості свідків осіб, які могли бути причетні до вчинення ряду вказаних кримінальних правопорушень, а саме: 1) ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3) ОСОБА_94 , 1972 року народження; 4) ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 7) Рустам (інші дані невідомі) телефон НОМЕР_1 ; у разі встановлення розбіжності з показаннями потерпілих та наявних свідків у кримінальному провадженні провести одночасний допит декількох осіб з метою усунення таких розбіжностей та встановлення істини у показаннях свідків; провести предявлення осіб для впізнання за фотознімками з вказаними встановленими особами з метою зясування питань хто саме приймав на роботу то «нібито» агенства нерухомості, хто здійснював оплату праці; отримати зразки голосу вказаного переліку осіб та провести відповідні фоноскопічні експертизи за наявними аудіо-записами отриманими в ході проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; виконати інші слідчі (розшукові) дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію дій невстановлених осіб, залучених до злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомити їм про підозру.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020220000000950 від 29.07.2020 на 6 місяців, тобто до 10.06.2021, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000950 від 29.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, на 6 місяців, тобто до 10.06.2021 включно.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1