Справа № 761/30136/20
Провадження № 1-кс/761/18854/2020
13 жовтня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
24 вересня 2020 в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло представника власника майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 10.04.2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) із забороною розпоряджатися та використовувати грошові кошти.
Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що згаданою ухвалою накладено арешт на рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_4 , необгрутовано, оскільки вони не мають жодного відношення до кримінального правопорушення та не є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.
Щодо ОСОБА_4 , не здійснюється досудове розслідування, він не є підозрюваним, а тому, арешт майна порушує право власності ОСОБА_4 .
В судове засідання власник майна та слідчий не з'явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином.
Разом з тим, їх неявка в силу положень ч. 2 ст. 174 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 32017100000000002 від 12 січня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020) із забороною розпоряджатися та використовувати грошові кошти.
При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на зазначені грошові кошти з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 32017100000000002 від 12 січня 2017 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом.
Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Так, в судовому засіданні доведено, що ОСОБА_4 , не має будь-якого статусу в даному кримінальному провадженні, а грошові кошти на його рахунку не відповідають критеріям ст. 98 КПК України та не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки сукупність наявних в розпорядженні слідчого судді даних, свідчать про законне походження грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 .
Крім того, арешт грошових коштів ОСОБА_4 , є порушенням його права на мирне володіння майном та в даному випадку порушено справедливий баланс між інтересами власника - ОСОБА_4 , гарантованими йому законом, і завданням цього кримінального провадження.
Таким чином, зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.
На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
у хвалив :
клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , що діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,- задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 10.04.2017 у справі № 761/11329/17 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя