Справа № 761/33291/20
Провадження № 1-кс/761/20479/2020
26 жовтня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000486 від 02.05.2019, до дванадцяти місяців, тобто по 02 листопада 2021 року,
20 жовтня 2020 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000486 від 02.05.2019, до дванадцяти місяців, тобто по 02 листопада 2021 року.
Згідно із клопотанням, СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000486 від 02.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2007 року, у представників компаній «Віртон Консалтанс Лімітед» (Республіка Кіпр) ОСОБА_5 , «Віртон Лоджистікс Лімітед» (Республіка Кіпр) - ОСОБА_6 (є власником компанії), «Кенай Пропертіс Лімітед» (Республіка Кіпр) - ОСОБА_7 та інших невстановлених на теперішній час осіб, виник спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») шляхом отримання валютних кредитів фізичними особами, які начебто є представниками підконтрольних їм компаній «Віртон Лоджистікс Лімітед» (Республіка Кіпр) та ДП «Віртон Логістика Україна» (у березні 2003 року компанією «Віртон Консалтанс Лімітед» всі права і обов'язки даної компанії передано компанії «Віртон Лоджистікс Лімітед»), з наданням в іпотеку банківській установі майна, яке не належить майновому поручителю - компанії «Віртон Лоджистікс Лімітед», що у подальшому унеможливить звернення Банком стягнення на предмети іпотеки.
З метою отримання в розпорядження грошові кошти АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») в особливо великих розмірах, в якості іпотечного майна, як гарантії виконання взятих на себе боргових зобов'язань, Банку квартири банку мали б бути передані квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , які начебто на підставі договорів купівлі-продажу від 12.09.2005 були придбані компанією «Віртон Лоджисткіс Лімітед» у компанії «Кенай Пропертіс Лімітед» та належали їй на праві власності, що не відповідало дійсності, оскільки, на момент укладення кредитних та іпотечних договорів, відповідно до договорів купівлі-продажу від 19.12.2003 №№ 2-44/2003 та 4-44/2003, квартири уже були продані компанією «Кенай Пропертіс Лімітед» компанії «Магнолія Ассосіейтес Лімітед» (Британські Віргінські Острови) з відстрочкою платежу до січня 2009 року, що у подальшому б унеможливило звернення Банком стягнення на ці предмети іпотеки, про що зазначені вище особи знали.
23.04.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та ОСОБА_8 укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 10-29/3312, з максимальним лімітом заборгованості до 618 000,00 (шістсот вісімнадцяти тисяч) швейцарських франків.
23.04.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та ОСОБА_9 укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 10-29/3309, з максимальним лімітом заборгованості до 618 000,00 (шістсот вісімнадцяти тисяч) швейцарських франків.
На забезпечення виконання зобов'язань по вказаним вище договорам, 23.04.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та компанією «Віртон Логістика Лімітед» (майновий поручитель), в особі представника ОСОБА_10 , укладено Іпотечні договори № 02-10/1368 та № 02-10/1369 про передачу в іпотеку Банку квартир АДРЕСА_4 .
Крім того, 25.05.2007 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та позичальниками ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_11 (Поручитель), укладено Договори поруки № 02-10/1711 та № 02-10/1712, відповідно до яких ОСОБА_12 зобов'язувався перед Банком у повному обсязі солідарно відповідати за виконання позичальниками своїх зобов'язань за кредитними договорами.
21.02.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та ОСОБА_13 укладено Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 10-29/5371, з максимальним лімітом заборгованості до 500 000,00 (п'ятисот тисяч) доларів США.
На забезпечення виконання зобов'язань по вищевказаному договору, 21.02.2008 між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та компанією VIRTON LOGISTICS LIMITED (майновий поручитель), в особі представника ОСОБА_10 (є донькою позичальника ОСОБА_8 ), укладено Іпотечний договір № 02-10/467 про передачу в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_5 .
Загальна сума кредитних коштів, що були видані банківською установою у період з квітня 2007 року по квітень 2009 року позичальникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , якими у подальшому розпорядилися треті особи, становить 987 991,80 швейцарських франків (з них: 446 409,80 швейцарських франків - за договором з ОСОБА_8 та 541 582,00 швейцарських франків - за договором із ОСОБА_9 ) та 465 238,34 доларів США (за договором з ОСОБА_13 ).
При передачі в іпотеку нерухомості, зловмисники позбавили АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») можливості задовольнити свої вимоги шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки (квартири), в раз непогашення боржниками взятих на себе зобов'язань, оскільки рішенням Господарського суду м. Києва від 10.11.2009 у справі № 38/341 за позовом компанії «Магнолія Ассосіейтес Лімітед» до компаній «Кенай Пропертіс Лімітед» та «Віртон Лоджистікс Лімітед», визнано право власності компанії «Магнолія Ассосіейтес Лімітед» на іпотечні квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Цим же рішенням суду визнано недійсними договори купівлі-продажу квартир №№ 2, 4, АДРЕСА_6 від 12.09.2005, укладені між компанією «Кенай Пропертіс Лімітед» (продавець) та компанією «Віртон Лоджистікс Лімітед» (покупець). Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 03.02.2010 у справі № 34/60, яке залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 02.06.2010, визнано недійсними з моменту укладення іпотечні договори №№ 02-10/1368, 02-10/1369 та 02-10/467, укладені між АКБ «Укрсоцбанк» (правонаступником є АТ «Укрсоцбанк») та компанією «Віртон Логістика Лімітед».
У вересні 2018 року компанією «Магнолія Ассосіейтес Лімітед» (одноособовим власником є ОСОБА_5 ) вказані вище квартири за договором купівлі-продажу від 26.09.2018 продано компанії «Коммандер 44 Лтд» (одноособовим власником є ОСОБА_5 ), яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, є власником квартир і на теперішній час.
Крім того, встановлено, що ціллю отримання кредиту був ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Скляренка Семена, будинок 5. Вказане приміщення на даний час відремонтоване та перебуває у користуванні різних суб'єктів господарювання та на праві власності належить Компанії «СКЛЯРЕНКО МОЛЛ ЛТД.»
Строк досудового розслідування закінчується 02.11.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.
У судове засідання слідчий не з'явився, однак подав клопотання до суду про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 02.05.2019, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українив межах якого необхідно: допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директорів Компанії «СКЛЯРЕНКО МОЛЛ ЛТД.» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яких не вдалося допитати до цього часу через неявку останніх на виклик слідчого, неможливість оперативних співробітників встановити місце знаходження останніх; провести одночасні допити між ОСОБА_16 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , а також провести інші слідчі (розшукові) дії необхідні для встановлення та притягнення винних до відповідальності передбаченої чинним законодавством України.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об'єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об'єм та складність слідчих (розшукові) дій.
Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.
А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.
Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100000000486 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто по 02 листопада 2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1