10.12.2020
Справа № 482/2128/20
Номер провадження 1-кс/482/434/2020
10 грудня 2020 року м.Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса клопотання т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018150280000777 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
Т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новоодеського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні № 12018150280000777 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на вісімнадцять місяців, який, як вважає слідчий, є необхідним для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування.
Клопотання мотивує, тим що 22.11.2018 року до Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшли матеріали УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України, згідно яких встановлено, що згідно контракту між ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанія «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» на митну територію України було доставлено авіа двигуни в кількості 3 шт. (Д-30КП). На підставі наданих супровідних документів загальна вартість товару складає 8685 доларів США або 243 180 грн.
29.10.2018 посадові особи ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» звернулися до Миколаївської митниці ДФС з метою проведення митних процедур (розмитнення) з наданням супровідних документів щодо придбання вказаного товару.
Вивченням ринку вказаної продукції на території України та держав СНГ встановлено, що вартість вказаних двигунів становить більш ніж 600 000 доларів США (що еквівалентно 16 млн. 800 тис. грн.)
Згідно наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України № 1349 від 21.09.2018 відносно ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» з 31.10.2018 застосовано спеціальну санкцію: у вигляді призупинення дії ліцензії на зовнішньоекономічну діяльність та введено спеціальну санкцію - індивідуальний режим розмитнення.
Таким чином, посадові особи ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП» та Компанії «STYRON TRADING INCORPORATION FZE» надали недостовірні дані до Миколаївської митниці ДФС України з метою зменшення обов'язкових платежів до Державного бюджету України під час виконання митних процедур щодо розмитнення двигунів (Д-30КП)
22.11.2018 року вказаний факт зареєстрований в ЖЄО заяв та повідомлень під № 5088 Новоодеського ВП ГУ НП в Миколаївській області.
22.11.2018 року вказані відомості внесені до ЄРДР під № 12018150280000777 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- 06.12.2018 року проведено огляд інтренет сторінки розміщеної на сайті «ООО «ДП» АЭРО-КАМОВ» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інтернет сторінки розміщеної на сайті «Сверхлегкая авиация» за посиланням http://www.sla.kiev.ua;
- 11.12.2018 року по матеріалам вказаного кримінального провадження, авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № 03053039202015, авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № НОМЕР_1 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний № НОМЕР_2 , які розміщені на митному складі ТОВ «Техноторг-Авто» за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4 визнано речовим доказами;
- 11.12.2018 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про арешт майна, а саме: на авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_3 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_1 , авіаційний двигун Д-30КП-2 серійний номер: НОМЕР_2 , які розміщені на митному складі ТОВ «Техноторг-Агро» (ЄДРПОУ 35916225), за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4.
Після розгляду клопотання Новоодеським районним судом було винесено ухвалу про накладення арешту на вищевказані авіаційні двигуни, з подальшим їх зберігання на митному складі ТОВ «Техноторг-Агро» де і зберігаються до теперішнього часу.
- 11.12.2018 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення обшуку території нежилих та житлових приміщень, включно із будівлями господарського та житлового призначення та інших приміщень, розташованих за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення документів які могли б мати доказове значення у розслідуванні кримінального провадження.
- 12.12.2018 року Новоодеським районним судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення технічної документації на авіаційні двигуни Д-30КП-2, документи щодо реальної вартості двигунів Д-30КП-2, чорнові записи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніки на яких виготовлялась технічна документація, інші документи які можуть мати доказове значення при розслідуванні.
-10.01.2019 року проведено обшук за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/14, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», під якого виявлено та вилучено:
- документ на 2 арк., на якому міститься інформація щодо проходження митного контролю за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Костянтинівка, вул. Миколаївська, 4 - авіаційного двигуна Д-30КП-2 серійний номер: 03053019002025;
- акти технічного завдання у кількості 10 шт. по виконанню ремонтних робіт авіаційних двигунів Д-30КП-2 з серійними номерами: 03053039202015, 03053019002025, 03053049202018;
- 7 файлів формату Microsoft Ward, які були перенесені на флеш - накопичувач з персонального комп'ютера;
- 13 аркушів паперу з інформацією по листуванню, в якій зазначені авіаційні двигуни Д-30КП-2 з серійними номерами: 03053039202015, 03053019002025, 03053049202018;
- аркуш паперу з інформацією щодо графіку проведення ремонтних робіт двигунів.
- 11.01.2019 року направлено клопотання до Новоодеського районного суду Миколаївської області про надання дозволу на проведення обшуку території нежилих та житлових приміщень, включно із будівлями господарського та житлового призначення та інших приміщень, розташованих за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/13, де знаходиться ТОВ «Авіаремонтне підприємство «УРАРП», з метою вилучення вищевказаних документів;
- 28.01.2019 року до Новоодеського районного суду Миколаївської області направлено клопотання про проведення транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів», виконання якої доручено експертам Київського НДІСЕ який розташований за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6;
- 01.02.2019 року Новоодеським районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про проведення транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів» яку доручено експертам Київського НДІСЕ, що розташований за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 6;
- 04.02.2019 року матеріали кримінального провадження № 12018150280000777 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України направлено до Київського НДІСЕ який розташований за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 6 для проведення експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів», яка до теперішнього часу перебуває на виконанні, у звязку із чим до Київського НДІСЕ неодноразово напрявлялися нагадування щодо проведення експертного дослідження.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні не повідомлено жодній особі про підозру, а строк досудового розслідування згідно ст.294 КПК України спливає 15.06.2020 року, разом з тим у провадженні не виконано усі необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії, які перешкоджають прийняттю обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а саме необхідно: отримати висновок транспортно-товарознавчої експертизи та прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018150280000777 від 22.11.2018 року на вісімнадцять місяців.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та про його задоволення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 12018150280000777 від 22.11.2018 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України, за якою злочин класифікується як тяжкий злочин. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено.
Пунктом 2 ч. 2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцать місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості в ЄРДР внесені 22.11.2018 року. Ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 12.06.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018150280000777 від 22.11.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України було продовжено на шість місяців. Тобто строк досудового розслідування закінчується 15.06.2020 року.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Із тих же матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування у строки передбачені КПК України не можливо у зв'язку з тим, що не виконано усі необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії, які перешкоджають прийняттю обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, а саме: 01.02.2019 року слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області винесено ухвалу про проведення транспортно-товарознавчої експертизи за спеціальністю «12.4 Оцінка літальних апаратів» яку доручено експертам Київського НДІСЕ, що розташований за адресою: м. Київ вул. Смоленська, 6, матеріали кримінального провадження 04.02.2019 року було направлено до експертної установи. На неодноразові запити щодо надання інформації про проведення експертизи, відповідь до СВ Новоодеського ВП не надходила, як і сам висновок експерта, що унеможливлює прийняття відповідного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, що потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення, яке відноситься до тяжкого злочину, а тому слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчим у клопотанні слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, що передбачено ч. 2 ст. 219 КПК України, оскільки такий строк є достатнім для виконання слідчих дій, зазначених у клопотанні, та на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов'язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -
постановив:
Клопотання т.в.о. начальника СВ Новоодеського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018150280000777 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського
районного суду Миколаївської області ОСОБА_1