Справа №766/16353/20
н/п 1-кс/766/10235/20
30.11.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12020235020000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавача - заступника начальника СД Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12020235020000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавача - заступника начальника СД Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії АТ КБ '" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , та/або у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що в провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020235020000271 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, до 16.11.2020 ЧЧ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Херсонській області, що в ході виконання доручення в рамках кримінального провадження №12020235020000271 від 30.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, було також встановлено факт використання паспорта громадянина України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_2 .
В рамках досудового розслідування кримінального провадження №12020235020000271 було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, серед яких огляд місця події, під час якого було вилучено паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ознаками підробки. Були також допитані свідки , які вказали, що приблизно наприкінці 2019 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На вищезазначену заяву від громадянина ОСОБА_4 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь, що за результатами проведення перевірки йому відмовлено у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з тим, що дані, отримані з відомчих інформаційних систем баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.
Також, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2020 №6501.3.9.-6856/65.3-20 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся 16.01.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, але на підставі підпункту 5 пункту 82 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення державі, визнання недійсним та зниження паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, заявнику відмовлено в оформленні, в частині «дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником».
Крім того, з листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.09.2020 №6512-1678/6512-20 встановлено, що ОСОБА_4 29.08.2020 звертався до даного відділу ДМС з питання обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Під час прийому вищевказаного громадянина, працівниками відділу було виявлено ознаки підробки документа, а саме наявна вклейка фото в паспорт по досягненню 25 річного віку здійснена неіснуючим органом.
Відповідно до п.62 розділу V «Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб» банк відкриває поточний рахунок фізичній особі, яка не має в цьому банку рахунків, у такому порядку: фізична особа пред'являє уповноваженому працівникові банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Отже, існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 використав паспорт з ознаками підробки при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_2 .
З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до заяви, або інших документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , а також доданих до них документів (копія паспорта, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, які надавались при відкритті вищевказаного рахунку (банківської картки), оскільки вказані документи можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.
Отримання зазначених документів дозволить встановити обставини, передбачені ст. 91 КПК України , прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні про : 1) наявність або відсутність підстав для об'єднання матеріалів вказаного кримінального провадження з іншими кримінальними провадженнями; 2) повідомлення особі про підозру; 3) прийняття інших процесуальних рішень.
Вказані документи та інформація, відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність», віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч.1 ст. 62 зазначеного закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а тому неможливо іншими способами довести обставини , передбачені ст. 91 КПК України.
Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що дізнавачем в клопотанні необґрунтовано яке доказове значення мають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в рамках кримінального провадження № 12020235020000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а отже не має значення для потреб досудового розслідування, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 12020235020000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, дізнавача - заступника начальника СД Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1