Дело № l-п-5/07
12.03.2007 Судья Дергачевского районного суда Харьковской области Калмыкова Л.К. при секретаре -Кулик Ю., с участием прокурора - Фальченко Д.В.,
рассмотрев в ходе предварительного судебного заселения в зале суда города Дергачи материалы уголовного дела по факту контрабанды товаров народного потребления в крупных размерах - по факту совершения преступления, предусмотренного ст.70 ч.1 УК Украины в ред. УК 1960г.,-
Данное уголовное дело возбуждено СО УСБУ в Харьковской области 14 ноября 2000 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 17 и ст.70 УК Украины (в редакции 1960 года).
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что 15 октября 2000 года около 18 часов, на таможенном посту «Гоптовка» Магистральной таможни, при производстве таможенного контроля, водителями автомобиля марки «Мерседес» г.н. «НОМЕР_1», полуприцеп г.н. «НОМЕР_2», следующего из Республики Италия в Россию транзитом через Украину, были предъявлены товаросопроводительные документы: ТIR. CARNET № НОМЕР_3, CMR №НОМЕР_4, инвойс №НОМЕР_5 и грузовая таможенная декларация № НОМЕР_6, согласно которым ими перевозятся 32 бобины с оберточной бумагой.
Однако, в ходе проведения таможенного досмотра автомобиля и полуприцепа, в полуприцепе, среди рулонов бумаги было обнаружено антенномачтовое устройство ФЛ-92В, заводской номер 412142, находящееся в упаковочной таре размером 400 - 500 - 2400 мм.
Согласно заключения № 11306 ХНИИСЭ им. засл. професора Н.С. Бокариуса от 26.10.2000 г., стоимость устройства ФЛ-92В, заводской номер 412142 на момент совершения преступления составила 65 тысяч 48 гривен копейки.
В рамках настоящего уголовного дела 01 сентября 2001 года преступное деяние, совершенное неустановленным следствием лицом, переквалифицировано со ст. 70 УК Украины на ст. 15 ч. 2, ст. 201 ч. 1 УК Украины в связи со вступлением в законную силу УК Украины в новой редакции от 05 апреля 2001 года.
Как установлено в ходе следствия, указанный грузовой автомобиль 06 октября 200 года производил загрузку оберточной бумагой для конфет на фирме «Sacchital spa» 20010 Pregnana Milanese (Milano-Italia), Via Castel-lazzo 5/15, Tel. 02/932731, Fax. 02/93273300 - 93273222, internet www.sacchitai.it согласно контракта №7 от 10.01.2000 года данная бумага к конфетам «Муза», «Восторг», «Лим-По-По», «Абрикос в Шоколаде», «Лимон в шоколаде», «Секрет», «Золотистая», «Мелодии Л.» должна быть поставлена на конфетную фабрику «Волжанка» г. Ульяновск, Россия.
После погрузки автомобиль с грузом оберточной бумаги проследовал в г.Венецию на таможенный пункт. По прибытию на таможенный пункт представителем брокерской фирмы «Carlo Donelli Adriatica», были оформлены MR № НОМЕР_4, CARNET T1R № НОМЕР_3, INVOICE № НОМЕР_5. При этом в CARNET T1R № НОМЕР_3 имеется оттиск круглой печати «DOG VENEZIA-SEZINTERPORTO DIVENEZIA» за № 2 от 07.10.2000 года и оттиск прямоугольной печати «LUIDGIMASTRANGELO Operator! Tributarie».
После оформления таможенным брокером всего пакета необходимых документов сотрудником таможни при Алексеевка затамаживании груза и автомобиля на кузов автомобиля по его периметру были установлены четыре свинцовых пломбы: - пломба № 1 с оттисками с двух сторон «DOGANO VE 116» » и «ITALIA», пломба № 2 «DONTLLI - VE 1» с тыльной стороны оттиск имеет значительные следы механической обработки и рассмотреть его не представляется возможным. При проведении криминалистической экспертизы установлено, что пломба № 2 на контактных поверхностях имеет следы повторного сдавливания посторонним предметом, не связанные с первичным воздействием матриц пломбиратора.
Из Италии автомобиль проследовал через Венгрию н Словакию и 12 октября 2000 года въехал на территорию Украины.
В связи с выходом из строя двух колес автомобиль отклонился от заданного маршрута и заехал в автоколонну формирования АТЭК 12360 в г. Запорожье. После замены колес и мелкого ремонта выхлопной трубы, 15 октября 2000 года, автомобиль выехал из колоны и проследовал в сторону границы с РФ.
Следствием также установлено, что обнаруженное, 15 октября 2000 года, антенно-мачтовое устройство ФЛ-92В, заводской номер 412142 ранее изготовлялось только Запорожским заводом и имели место случаи поставки данного изделия в г. Ульяновск.
Допрошенные в качестве свидетелей водители указанного автомобиля ОСОБА_1 и ОСОБА_2 сообщили, что по прибытию на завод по адресу: 20010 Prgnana Milanese (Milano-Italia) Via Castellazzo 5/15, Tel. 02/932731, Fax. 02/93273300 - 93273222, internet www.sacchitai.it их автомобиль согласно указаний представителя данного завода руководившего погрузкой въехал на территорию одного из цехов таким образом, что весь полуприцеп автомобиля был в помещении цеха, а кабина автомобиля находилась на улице за механическими воротами цеха. Все время пока шла погрузка, они находились в кабине и не могли наблюдать процесс погрузки, поэтому по окончанию погрузки при получении документов они не стали расписываться в «T1R» так как не видели, что было погружено в кузов автомобиля. На заводе груз был опечатан заводской пломбой. Далее они проследовали на таможню в г. Венецию где сотрудники таможни сняли заводскую пломбу и в трех местах поставили свои. Затем они проследовали в сторону границы, где после прохождения Венгерско-Украинской границы направились в Мукачево. Позже они направились в автоколонну в г. Запорожье, так как на их автомобиле было повреждено колесо и они решили починить его в гараже. В Запорожье они прибыли поздним вечером. Машину сдали под охрану. Охранник проверил наличие и целостность пломб. На следующий день они получили у механика два ската, дозаправились и выехали из колонны, при этом они направились по месту своего жительства на ул. Чумаченко, г. Запорожье с той целью, чтобы взять чистые вещи. После чего они проследовали в сторону границы в Харьков. Прибыв в зону таможенного контроля, в ходе досмотра их автомобиля было обнаружено антенно-мачтовое устройство.
Согласно показаний старшего инспектора Чопской таможни Корнева В.В. и специалиста Государственного управления экологической безопасности Галаса В.В., 11.10.2000 года на Чопской таможни проводился контроль автомобиля марки «Мерседес» г.н. «НОМЕР_1», г.н. «НОМЕР_2», однако, досмотр данного автомобиля не осуществлялся.
05 февраля 2007 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК Украины (в редакции от I960 года с внесенными в него изменениями и дополнениями), за отсутствием в их действиях состава преступления.
В ходе проведенных следственных и ряда оперативно-розыскных мероприятий, установить лиц причастных к совершению данного преступления до настоящего времени не представилось возможным.
04 декабря 2006 года в рамках настоящего уголовного дела преступное деяние не установленного следствием лица переквалифицировано со ст. 201 ч. 1 УК Украины на ст. 70 ч. 1 УК Украины в связи с тем, что в соответствии со ст.5 УК Украины закон об уголовной ответственности устраняющий преступность деяния или смягчающий уголовную ответственность, имеет обратное действие во времени.
Данное преступное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 70 УК Украины ( в редакции от 1960 года с внесенными в него изменениями и дополнениями) в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлениям средней тяжести, так как санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не более пяти лет.
В соответствии со ст. 49 УК Украины (в редакции 2001 года) срок давности привлечения лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК Украины (в редакции от 1960 года с внесенными в него изменениями и дополнениями) - пять лет.
Преступление совершено 15 октября 2000 года, то есть с момента совершения преступления прошло более 5 лет.
Таким образом, учитывая то, что совершенное преступление является преступлением средней тяжести и с момента его совершения прошло более 5 лет, в соответствии со ст. 49 УК Украины настоящее уголовное дело по факту совершения контрабанды в крупных размерах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК Украины (в редакции от 1960 года с внесенными в него изменениями и дополнениями) подлежит прекращению на основании ч. 3 ст. 11 УПК Украины.
Руководствуясь ст.49 УК Украины, ст.ст.11-1ч.3,248УПКУкраины,-
Уголовное дело по факту контрабанды товаров народного потребления в крупных размерах , т.е. по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 70 ч.1 УК Украины (в редакции УК 1960г. с внесенными изменениями и дополнениями) - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности на основании ст.49 ч. 1 п.3 УК Украины.
Вещественное доказательство- антено- мачтовое устройство, находящееся на складе ООО «Гулливер»-г.Харьков, ул Енакиевская, 19- конфисковать.
Постановление может быть обжаловано в 7-дневный срок с момента вынесения в Апелляционный суд
Харьковской обл.через районный суд.