Справа № 686/19997/20
Провадження № 1-кс/686/14800/20
09 грудня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000385,
09.12.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «посадові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання службовим становищем, з метою власного збагачення , під час збору урожаю за 2019 рік, привласнили частину урожаю на суму близько 300000,00 грн.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до заяви (повідомлення) ОСОБА_5 про вчинення кримінального злочину від 14.07.2020 йому достовірно відомо про те, який врожай був вирощений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: озимий ріпак 19,7 центнера/га (звіт за 2019 рік), а фактична (біологічна) врожайність 27-28 центнерів/га, озима пшениця - 23,9 центнерів/га (звіт за 2019 рік), фактична (біологічна) врожайність складала 57-59 центнерів/га. Отже, на його думку, значна частина врожаю була вкладена, а по цінах на 2019 рік сума вкраденого товару приблизно складає 20 000,00 грн. При контрольних інспекціях агрономом та представниками інституту бралися проби та стан розвитку висіяних культур. Всі показники свідчили за гарний, високий врожай, що неодноразово доповідалося фахівцями вказаного Інституту, які приїздили з інспекційними візитами на господарство. По інформації ОСОБА_5 , від працівників підприємства та мешканців громади, які бачили дане свавілля, майже весь врожай вивозився на ІНФОРМАЦІЯ_5 , та через який і було зроблено оборудку з незаконної реалізації урожаю. Кошти від реалізації даного врожаю на підприємство не поступали, переважно мали місце позики та щедрі безповоротні допомоги. За час перебування ОСОБА_6 на посаді директора та посадових осіб, призначених ним суттєво погіршився фінансовий стан господарства, зокрема була завідомо занижена урожайність продукції більш, ніж у два рази, яка була розкрадена, по бухгалтерському обліку підроблюються первинні документи, на даному підприємстві відбувається системне розкладання державного майна.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ДСР НП України від 27.07.2020, під час розгляду звернення встановлено, що діючий директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з метою власного збагачення привласнив урожай ріпаку 2019 року в кількості 114,3 тонн, на суму близько 900000 грн.
Проведеними заходами встановлено, що згідно річної звітності а саме: балансу продукції сільського господарства, виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2019 рік вирощено, та зібрано урожаю ріпаку в кількості 2962,4 тон., який реалізовано.
Згідно інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що надавали послуги по сушці та очищенню урожаю ріпаку, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », за договором 2019 року поставлено для очищення та сушки насіння ріпаку в кількості 3076,7 тон., станом на 01.01.2020 р. зернові відвантажені в повному обсязі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що для переміщення урожаю 2019 року, ріпаку, озимої пшениці та інших сільськогосподарських культур із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовувались транспортні засоби, якими керували наступні водії:
1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , перевезення урожаю здійснював на автомобілі MERCEDES-BENZ -1840, д.н. НОМЕР_2 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон за номером НОМЕР_4 , перевезення урожаю здійснював на автомобілі DAF-FT-XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_5 із напівпричепом KOGEL SNCO 24 д.н.з. НОМЕР_6 .
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_4 , використовує мобільний телефон за номером НОМЕР_7 , перевезення урожаю здійснював на автомобілі DAF-FT-XF 105.460 д.н.з. НОМЕР_8 із напівпричепом MEGA MNW д.н.з. НОМЕР_9 .
4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон за номером НОМЕР_10 , перевезення урожаю здійснював на автомобілі DAF-XF 95.480 д.н. НОМЕР_11 із напівпричепом ZASLAW D-653 д.н.з. НОМЕР_12 .
З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю „0” секунд, та SMS-повідомлень, а також мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо вхідних, вихідних з'єднань, в тому числі з'єднань тривалістю „0” секунд, та SMS-повідомлень - з прив'язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали 13-24, № НОМЕР_10 з 01.01.2019 по час предявлення ухвали до виконання.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 08 січня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1