1Справа № 335/9246/18 1-кс/335/5020/2020
03 грудня 2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018080000000037 від 24.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період 2018-2020 року на території міста Запоріжжя здійснює незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя та здоров'я людей.
Так, в ході досудового розслідування проведено оперативну закупку алкогольних напоїв, в подальшому вилучений зразок направлено для проведення судової хімічної експертизи.
Згідно з висновком судової хімічної експертизи №6-278 від 06.08.2020 надані на дослідження рідина містить спирт етиловий та є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
26.11.2020 органом досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2018 року здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Органом досудовго розсліжування встановлено, що транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць реалізації здійснювалося ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «FordFocus», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у його постійному користуванні.
Згідно бази даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС України, транспортний засіб «FordFocus», із державними номерними знаками НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ).
26.11.2020 в ході проведення процесуальних заходів було використано грошові кошти у розмірі 1500 грн. номіналом 1000 грн - АЕ5818359, 500 грн - ЦА9010658.
26.11.2020 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19 листопада 2020 року проведено обшук у транспортному засобі марки «FordFocus» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , що перебував під управлінням ОСОБА_5 .
Під час обшуку виявлено та вилучено майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:
-транспортний засіб марки FordFocus державний номерний знак НОМЕР_1 (номер кузова/шасі vin НОМЕР_3 );
-грошові кошти розмірі 1500 гривень, з яких: 1 купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АЕ5818359 та 1 купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЦА9010658.
26.11.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами транспортний засіб марки «FordFocus», державний номерний знак НОМЕР_1 та предмети вилучені під час обшуку від 26.11.2020 у ньому, а саме грошові кошти розмірі 1500 грн номіналом 1000 грн - АЕ5818359, 500 грн - ЦА9010658, так як вказане майно відповідає ознакам передбаченим ст.98 КПК України, та може бути використано як доказ факту та обставин у даному кримінальному провадженні.
У органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що транспортний засіб та грошові кошти, котрі було вилучено в ході проведення обшуку мають значення для досудового розслідування та можуть бути використано як докази у провадженні, відповідають критеріям ст.98 КПК України, у зв'язку з чим слідчий просить з метою збереження речових доказів клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах, які викладені у клопотанні.
Власник майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначений у клопотанні автомобіль та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись вимогами ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки FordFocus державний номерний знак НОМЕР_1 (номер кузова/шасі vin НОМЕР_3 ); грошові кошти у розмірі 1500 гривень, з яких: 1 купюра номіналом 1000 гривень, серійний номер АЕ5818359 та 1 купюра номіналом 500 гривень, серійний номер ЦА9010658.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Повний текст ухвали оголошено 04.12.2020 року о 13-00 годині.
Слідчий суддя: ОСОБА_1