Справа №:755/15683/20
Провадження №: 1-кс/755/5225/20
"26" листопада 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42020101040000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SXX;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» НОМЕР_65 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
-Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
-Планшет «Pixus», які було вилучено 11 листопада 2020 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (ТЦ «Арена Сіті»).
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 42020101040000060 від 21.05.2020 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За отриманими даними, одна із ланок злочинного угрупування функціонує в Україні під виглядом міжнародних інвестиційних компаній «FXPrivate» «STS Royal LTD» та «Almada Internatoinal», які здійснюють свою діяльність на території м. Києва. Протиправна діяльність злочинного угрупування полягає у використанні веб сайтів( ІНФОРМАЦІЯ_1 , майданчиків та інтернет додатків під виглядом біржової торгівлі валютою, криптовалютою, цінними паперами, золотом нафтою з метою залучення коштів громадян, гарантуючи останнім отримання надприбутків у короткострокові терміни. Після того, як клієнт погодився на пропозицію біржового менеджера про вкладення коштів, йому надають банківські реквізити для переведення коштів. Після підтвердження про надходження грошових коштів клієнта на рахунки учасників протиправної схеми, зв'язок із останнім припиняється, можливість зворотного зв'язку блокується, а обіцяні виплати не здійснюються.
11 листопада 2020 року у межах даного кримінального провадження за адресою: : АДРЕСА_1 (ТЦ «Арена Сіті»), на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва (номер справи № 1-кс/755/4789/20) був проведений обшук та вилучено наступне майно, а саме: Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» 0202031020 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
Планшет «Pixus»,
Вищевикладене надає органу досудового розслідування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищеописане вилучене майно є предметом кримінального правопорушення і на ньому містяться сліди його вчинення.
Враховуючи те, що в разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати або відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об'єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування виникла необхідність забезпечення арешту вищезазначеного вилученого майна з метою проведення необхідних експертиз, та з метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42020101040000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Із викладених у клопотанні підстав просив задовольнити клопотання у повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
11 листопада 2020 року в період часу з 12 год 35 хв., 11.11.2020 року по 02 год 45 хв., 12.11.2020 року, за адресою: АДРЕСА_2 (ТЦ «Арена Сіті»), відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 234 КПК України слідчими Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві було проведено обшук за вказаною адресою та виявлено:
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» 0202031020 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
Планшет «Pixus», які було вилучено 11 листопада 2020 року. індивідуальні ознаки вилученого майна зазначено в протоколі обшуку.
Постановою слідчого від 12 листопада 2020 року вилучений під час обшуку - Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» НОМЕР_65 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
Планшет «Pixus», які було вилучено 11 листопада 2020 року, визнано речовим доказам по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучений під час обшуку 11 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» 0202031020 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
Планшет «Pixus», які було вилучено 11 листопада 2020 року, є тимчасово вилученим майном, а тому з урахуванням наведених слідчим підстав на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.
Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42020101040000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку проведеного 11 листопада 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 ( ТЦ «Арена Сіті») на майно, а саме Ноутбук марки «НР» s/n: CND7248QKJ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SSY;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OXG;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8A6Y;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWB;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7S4L;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND4495SP3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8216LSC;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V8BR3;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND7232VRQ;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8107CVW;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8353SNR;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7NKH;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336SWF;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMD;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047W9N;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8336STT;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND9047WJ9;
-Ноутбук марки «Lenovo» s/n: PF0V7QQP;
-Ноутбук марки «НР» s/n: CND8328OMF;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410375;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410376;
-Системний блок «CROWN» зі штрих-кодом 0404410374;
-Системний блок «Lenovo» s/n: S4BDB48;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637AD4S4AYF19;
-Системний блок «Lenovo» s/n: 197637A2GS4ADC34;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131489;
-Системний блок «FUJITSU» s/n: YLLQO25467;
-Системний блок «HP» s/n: CZC046CQ15;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131492;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131493;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 03131196;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: НОМЕР_1 ;
-Системний блок «DELL» зі штрих-кодом: 05131490;
-13 мокрих печаток округлої форми;
-5 прямокутних мокрих печаток;
-5 округлих мокрих печаток;
-21 упаковка від стартових пакетів «Водафон»;
-10 упаковок від стартових пакетів «Київстар»;
-34 упаковки від стартових пакетів «Лайфселл»;
-50 пластикових візиток;
-15 блокнотів з рукописним текстом;
-5 м'яких папок скоросшивачів із паперами;
-Велика кількість аркушів формату А4 із друкованими та рукописними текстами;
-6 твердих папок із документами різного кольору;
-Два електронні пульти із бірками D17;
-5 мобільних телефонів марки «Сяомі» без IMEI;
-Мобільний телефон марки «Хуавей» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «Редми» без ІМЕІ;
-29 системних блоків марки «НР» із написами на штрих кодах: 0405060120; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; 0405050104; 0405050106; 0405050105; 0405020232; 0405100058; 0405010103; 0405060119; 045050102; 0405040212; 0405040211; 0405020229; 0405020227; 0405020230; 0405020231; 0405030084; 0405030085; 0405050108; 0405050107; 0405130014; 0405010244; 0405010246; 04050729; 0405010245; 0405040214; 0605980623; 0405040213.
-Ноутбуки марки «НР» сірого кольору у кількості 9 шт. із наступним маркування: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; CND7248QHT; 0402810155; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; 04020744; 0202010933; 0202010932.
-3 USB «CORSAIR», 2 USB чорного кольору, 1 USB «Smartby», 1 USB «Kingston»;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_10 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Nomi» IMEI: НОМЕР_11 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Dodgee» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Samsung» IMEІ: НОМЕР_12 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_13 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ із наліпкою « НОМЕР_14 »;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB088»
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_16 ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ із наліпкою «MOB067»;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_17 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» IMEІ: НОМЕР_18 ;
-Мобільний телефон марки «iPhone» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Xiomi» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Fly» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Huawey» без IMEІ;
-Мобільний телефон марки «Blackview» без IMEІ;
-Планшет марки «Pixus» s/n PV19H2160283;
-Велика кількість аркушів формату А4 із рукописним та друкованим текстом;
-9 пластикових карт від сім карток «Білайн»;
-3 пластикових карт від сім карток;
-Дві округлі мокрі печатки;
-9 пластикових карт від сім карток «Hello»;
-11 пластикових карт від сім карток;
-33 пластикові карти від сім карток;
-Предмети схожі на (банкноти) грошові кошти різного номіналу та валюти: 5 євро - 2 шт., 10 євро - 22 шт., 20 євро - 5 шт., 50 євро - 9 шт, 100 доларів США - 13 шт., 1000 грн.- 4 шт., 500 грн. - 39 шт., 200 грн. - 173 шт., 20 грн. - 312 шт., 10 грн. - 288 шт., 2 грн. - 111 шт., 100 грн. - 60 шт., 50 грн. - 138 шт., 1 грн. - 218 шт., 5 грн. - 791 шт.;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_19 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_20 ;
-Системний блок «Vinga» із маркуванням НОМЕР_21 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням НОМЕР_22 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_23 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_24 ;
-Системний блок без назви із маркуванням НОМЕР_25 ;
-Системний блок «Logic Power» із маркуванням
НОМЕР_26 мобільні телефони марки «Nokia» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон марки «іРhone» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» без ІМЕІ;
-Мобільний телефон «Xiomi» ІМЕІ НОМЕР_27 ;
-Планшет «Pixus» s/n PV19H2160089;
-20 упаковок від сім-карток;
-33 сім-карти різних операторів;
-Чотири банківські карти;
-Жорсткий диск «WD NL»;
-Флеш-накопичувач «Transcend»;
-Флеш-накопичувач «SP»;
-Флеш-накопичувач «Samsung»;
-Принтер «HP»;
-8 блокнотів з рукописним текстом;
-18 системних блоків «CROWN» із маркуванням: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , 04040784, 0404020233, 0404310556, 0604990683, 0404410386, 0404730430, 0404410385, 0404410377, 0404410390, 0404620489, 0404040216, 0404030091, 0404630492.
-14 системних блоків «Dell»;
-5 системних блоків без маркування;
-14 системних блоків «Lenovo»;
-3 системних блоки «Spize»;
-33 системних блоки «Logic Power»;
-4 системні блоки без маркування;
-1 системний блок «HP»;
-4 системні блоки без маркування;
-3 системні блоки «Frime»;
-1 системный блок «Qube»;
-Системний блок «FUJITSU»;
-1 системний блок «HP»;
-1 системний блок без маркування;
-5 системних блоків «Logic Power»;
-3 системних блоки «CROWN»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок без маркування;
-1 системний блок «Dell»;
-Ноутбук марки «НР»;
-Ноутбук марки «Toshiba»;
-20 системних блоків «Logic Power»;
-1 системний блок «DTS»;
-3 системні блоки «Frime»;
-2 системних блоки без маркування;
-1 системний блок;
-1 системний блок «Spize»;
-1 системний блок «Asus»;
-1 системний блок «CROWN»;
-1 системний блок без маркування;
-2 системні блоки «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-Жорсткий диск «Kingstone»;
-14 сім-карток «Мегафон»;
-3 сім-картки «Білайн»;
-20 паперових згортків із сім-картками різних операторів;
-22 ваучери від сім-карток різних операторів;
-63 ваучери від сім карток;
-2 квитанції «Приват банк»;
-Мобільний телефон «Philips» ІМЕІ: НОМЕР_33 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 із наліпкою «Т00446»;
-Мобільний телефон «Fly» ІМЕІ: НОМЕР_35 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 ;
-Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_38 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_39 із наліпкою «Т00011»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_41 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_45 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 із наліпкою «Т00019»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_47 із наліпкою «Т00025»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_48 ;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_49 із наліпкою «Т00022»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_50 із наліпкою «Т00006»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_51 із наліпкою «Т00009»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_52 із наліпкою «Т00029»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_53 із наліпкою «Т00008»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_54 із наліпкою «Т00102»;
-Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_55 із наліпкою «Т00029»;
-6 паперових аркушів з чорновими записами;
-12 системних блоків «Logic Power»;
-2 системний блок «GreenVision»;
-3 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок «CROWN»;
-Системний блок без маркування;
-3 Ноутбукb «НР»;
-6 сім карток;
-9 ваучерів від сім карток;
-2 системні блоки «Dell»;
-4 системны блоки «Logic Power»;
-2 системні блоки «Gamemax»;
-1 системний блок без маркування;
-2 ноутбуку «НР»;
-3 відеореєстратори;
-5 банківських карток;
-5 мобільних телефонів марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
-Мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_61 ;
-Мобільний телефон «Fly»ІМЕІ відсутній, із наліпкою НОМЕР_62 ;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1136 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1325 грн. та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 20 євро та 50$;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 640 грн.;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 50$ та 1325 грн;
-Конверт із предметами схожими на грошові кошти у сумі 1364 грн;
-Три конверти із чорновими записами;
-4 зошити із чорновими записами;
-Папка з чорновими записами;
-Ноутбук марки «НР»;
-9 спеціальних пристроїв для накопичення інформації (сервери) із наступним маркування;
-36 системних блоків «Logic Power»;
-5 системні блоки марки «Spire»;
-2 системні блоки «Frime»;
-331 системних блоків марки «НР»;
-22 системних блоків «Lenovo»;
-9 системних блоків «Crown»;
-2 системний блок марки «Thinkcentre»;
-2 ноутбуки марки «НР»;
-232 системних блоків «Dell»;
-12 системних блоків без маркування;
-1 системний блок «DTS»;
-1 планшет «Lenovo» s/n TB7104P 86971903252872;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_63 ;
-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_64 ;
-Ноутбук «НР» НОМЕР_65 та зарядний пристрій до нього;
-Мобільний телефон «Nokia» кнопковий;
-Мобільний телефон «Fly» зеленого кольору;
Мобільний телефон «iPhone» без ІМЕІ;
Планшет «Pixus», які було вилучено 11 листопада 2020 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: