Справа №127/26820/20
Провадження №1-кс/127/11854/20
03 грудня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020020000000408 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
До слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява засновника ТОВ «Грантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з 23.11.2020 по 27.11.2020 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів заволоділи його та ОСОБА_6 частками в підприємствах ТОВ «Грантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод», чим завдали збитку.
Так, невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Грантінвест», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Грантінвест» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Грантінвест» передали у власність громадянину України ОСОБА_7 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Грантінвест».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Грантінвест» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 521, 522 та 24.11.2020 за № 532, 533.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Грантінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_5 .
Також приватний нотаріус ОСОБА_8 26.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гранітінвест», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Грантінвест», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Грантінвест» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської сілищної ради Немирівського району Вінницької області ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Брацлав, вул. Енгельса, буд. 30 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Грантінвест», що зареєстровано в Реєстрі за № 1001741070018002608.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Грантінвест», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Грантінвест».
Також встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками їх засновників (учасників) умисно, з корисливих мотивів внесли до офіційних документів завідомо не достовірні відомості, а саме підробили акт приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» від 23.11.2020 року, згідно яких учасники товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ «Іллінецький цукровий завод» передали у власність громадянину України ОСОБА_11 належні їм частки, що становлять 36,24 % у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод».
Водночас, встановлення осіб і справжність їх підписів у вищезазначених актах приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод» посвідчено приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка зареєструвала відповідні відомості в реєстрі нотаріальних дій 23.11.2020 за № 515, 516, 517.
Надалі приватний нотаріус ОСОБА_8 24.11.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Іллінецький цукровий завод», а саме провела зміну складу засновників (учасників), відповідно до якої виключила з складу засновників гр. ОСОБА_6 .
У подальшому, з метою досягнення своєї злочинної мети, невстановлені слідством особи підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Іллінецький цукровий завод», шляхом внесення до нього недостовірних даних про обрання директором ТОВ «Іллінецький цукровий завод» громадянина України ОСОБА_9 , внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції та здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.
Далі, державним реєстратором Брацлавської сілищної ради Немирівського району Вінницької області ОСОБА_10 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_1 проведено реєстраційні дії, якими змінено керівника ТОВ «Іллінецький цукровий завод», що зареєстровано в Реєстрі за № 1001521070033000100.
Таким чином, невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «Іллінецький цукровий завод», у тому числі частками його засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили шкоду інтересам ТОВ «Іллінецький цукровий завод».
Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по вказаному факту а також попередження подальшого відчуження часток в статутному капіталі ТОВ «Іллінецький цукровий завод», виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ТОВ «Іллінецький цукровий завод», шляхом встановлення заборони на вчинення суб'єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо реєстрації угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Іллінецький цукровий завод», оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
Також на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло клопотання від заявника ОСОБА_5 з вимогою накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Грантінвест» (ЄДРПОУ 31325434) з метою попередження відчуження невстановленими особами шляхом використання підроблених документів майна підприємства.
Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна № 234746511 від 30.11.2020 на праві приватної власності ТОВ «Грантінвест» (ЄДРПОУ 31325434) належить комплекс будівель та споруд, об'єкт житлової нерухомості, Загальною площею (кв.м): 2770.2, що розташований за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р., м. Іллінці, вулиця Незалежності, будинок 116, Номер обєкта в РПВН: 8142449 та усі складові частини об'єкта нерухомості відповідно до переліку, а саме:
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: огорожа ЗБВ, 1 Додаткові відомості: площа 1100 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: площадка з твердим покриттям, 2
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: площадка з твердим покриттям, 3
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: склад ПММ, 7,8,9, Г,Д Додаткові відомості: площа 64,6 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: прохідна диспетчерська, А Додаткові відомості: площа 51,3 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: площадка, 10
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: площадка, 11
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: піднавіс для стоянки, склад, Ж,Ж1 Додаткові відомості: площею 813,9 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: майстерня, Б Додаткові відомості: площею 1046,5 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: склад, М Додаткові відомості: площа 793,9 кв.м.
-Складова частина об'єкта нерухомого майна: зерноочисний комплекс, Н.
У зв'язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речового доказу та недопущення можливості його втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вказаних рахунків.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, згідно ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
У відповідності до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Пункт 4 частини другої статті 171 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016}
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У відповідності до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З поданих матеріалів клопотання вбачається, що ініціатор клопотання просить накласти арешт на майно ТОВ «Грантінвест» (код ЄДРПОУ - 31325434, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56), а саме накомплекс будівель та споруд, об'єкт житлової нерухомості, Загальною площею (кв.м): 2770.2, що розташований за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р., м. Іллінці, вулиця Незалежності, будинок 116, Номер обєкта в РПВН: 8142449 та усі складові частини об'єкта нерухомості відповідно до переліку, шляхом встановлення заборони на вчинення суб'єктами державної реєстрації будь-яких реєстраційних дій щодо відчуження зазначеного майна, а також розпорядження зазначеним майном оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
Всупереч ст.171 КПК України ініціатором клопотання слідчим не доведено, що зазначене майно є речовим доказом, не конкретизовано суму розміру завданої злочином шкоди. Відсутнє в матеріалах клопотання обгрунтування розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження в разі накладення арешту на майно. Відсутнє в матеріалах клопотання повідомлення про підозру будь - якій особі. а також не додано до матеріалів клопотання цивільний позов потерпілого.
Крім того, не зазначено мету необхідності арешту майна, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання подано з порушенням, встановленим ч.2 ст. 171 КПК України, а тому слід повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 167, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Повернути клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна прокурору, та у відповідності до ч.3 ст.172 КПК України встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: