Справа № 953/19051/20
н/п 1-кс/953/8982/20
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000001144 від 17.09.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та отримання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.05.2018 по теперішній час, а саме: юридичних (реєстраційних) справ, реєстраційних даних платників податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, тощо), документів щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, статут, протоколи тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); реєстрів виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 23.05.2018 по теперішній час; інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 23.05.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: звітів з податку на прибуток з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); звітів з єдиного податку з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); звітів з податку на додану вартість з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.05.2018 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників); ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001144, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2020 за фактом звернення директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин, устаткування та приватних мереж підприємства.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до показань директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 котрий повідомляє, що з 2017 року компанія ПП « ОСОБА_6 » здійснювала свою господарську діяльність із періодичною юридичною підтримкою з боку Адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Особою яка була представником від зазначених юридичних осіб з 2017 року став ОСОБА_7 , який є діючим адвокатом, що обліковується у Раді адвокатів Київської області. Після отримання значного обсягу інформації за роки спільної роботи із ПП « ОСОБА_6 » як адвокат, ОСОБА_7 з 2018 року запропонував окрім юридичних послуг, здійснювати для ПП « ОСОБА_6 » послуги щодо сервісного обслуговування мережі зарядних пристроїв у Київській області та м. Києві. Надалі ОСОБА_7 заснував у травні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали сервісне обслуговування мережі зарядних пристроїв та паралельно вводили в оману партнерів ПП « ОСОБА_6 », представлялись як керівники ПП « ОСОБА_6 ». Приблизно в початку 2020 року громадянин ОСОБА_7 , маючи на меті ідею, направлену на власне збагачення, почав висловлювати наміри про монополізацію електричних зарядних станцій на території України, в тому числі заявляв про отримання гонорарів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наміри ОСОБА_7 показались дивними, також він заявляв про намір отримувати всю внутрішню інформацію про конкурентів, а саме всіх транзакцій від зарядних станцій та клієнтів, які користуються ними. Потім з боку ОСОБА_7 почались погрози в мій бік та працівників, які працюють на підприємстві, а також створення публікацій в мережі інтернет які мали характер наклепу та дискредитували ділову репутацію нашого підприємства. Хочу зазначити, що наша компанія виробила та обслуговує понад 2000 зарядних станцій, які розташовані по всій території України і витік інформації про клієнтів не допускається згідно політиці компанії та суворо контролюється. Від 04.05.2020 року на офіційній сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі Facebook було опубліковано оголошення, що з 05.05.2020 року розпочали поетапне відключення зарядних станцій в мережі ПП « ОСОБА_6 », чим саме підтверджують втручання в налагоджену роботу електрозарядних станцій нашого підприємства. Як раз в цей період ми почали фіксувати масові відключення зарядних станцій, що нам належить, таких випадків зафіксували понад 500.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , рощзташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 23.05.2018 по 07.12.2020, а саме:
- юридичних (реєстраційних) справ, реєстраційних даних платників податків електронного обліку ДФС України із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, тощо), документів щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО та ФОП, статут, протоколи тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- реєстрів виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 23.05.2018 по 07.12.2020;
- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 23.05.2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:
- звітів з податку на прибуток з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- звітів з єдиного податку з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- звітів з податку на додану вартість з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 23.05.2018 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);
- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),
з можливістю здійснення копіювання та вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2021 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1