Справа № 953/19051/20
н/п 1-кс/953/8981/20
"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000001144 від 17.09.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
20.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та отримання інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме: до повної інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 та інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 по 20.11.2020.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000001144, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.09.2020 за фактом звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те що невстановлені особи втручаються в роботу електронно-обчислювальних машин, устаткування та приватних мереж підприємства.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до показань директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 котрий повідомляє, що з 2017 року компанія ПП « ОСОБА_7 » здійснювала свою господарську діяльність із періодичною юридичною підтримкою з боку Адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Особою яка була представником від зазначених юридичних осіб з 2017 року став ОСОБА_4 , який є діючим адвокатом, що обліковується у Раді адвокатів Київської області. Після отримання значного обсягу інформації за роки спільної роботи із ПП « ОСОБА_7 » як адвокат, ОСОБА_4 з 2018 року запропонував окрім юридичних послуг, здійснювати для ПП « ОСОБА_7 » послуги щодо сервісного обслуговування мережі зарядних пристроїв у Київській області та м. Києві. Надалі ОСОБА_4 заснував у травні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали сервісне обслуговування мережі зарядних пристроїв та паралельно вводили в оману партнерів ПП « ОСОБА_7 », представлялись як керівники ПП « ОСОБА_7 ». Приблизно в початку 2020 року громадянин ОСОБА_4 , маючи на меті ідею, направлену на власне збагачення, почав висловлювати наміри про монополізацію електричних зарядних станцій на території України, в тому числі заявляв про отримання гонорарів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наміри ОСОБА_4 показались дивними, також він заявляв про намір отримувати всю внутрішню інформацію про конкурентів, а саме всіх транзакцій від зарядних станцій та клієнтів, які користуються ними. Потім з боку ОСОБА_4 почались погрози в мій бік та працівників, які працюють на підприємстві, а також створення публікацій в мережі інтернет які мали характер наклепу та дискредитували ділову репутацію нашого підприємства. Хочу зазначити, що наша компанія виробила та обслуговує понад 2000 зарядних станцій, які розташовані по всій території України і витік інформації про клієнтів не допускається згідно політиці компанії та суворо контролюється. Від 04.05.2020 року на офіційній сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі Facebook було опубліковано оголошення, що з 05.05.2020 року розпочали поетапне відключення зарядних станцій в мережі ПП « ОСОБА_7 », чим саме підтверджують втручання в налагоджену роботу електрозарядних станцій нашого підприємства. Як раз в цей період ми почали фіксувати масові відключення зарядних станцій, що нам належить, таких випадків зафіксували понад 500.
Відповідно до рапорту працівника УПК в Харківській області ДКП НП України від 19.11.2020 року встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання грошових коштів від здійснення незаконної діяльності може використовувати власні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: повної інформації про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім'я ОСОБА_4 та інші банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а саме ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактних номерів телефонів, фотографій власника банківської картки, всієї інформації, щодо транзакцій, грошових переводів, зняття з неї або переведення на неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з фотографіями осіб, які їх знімали, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи через яку проводилась видача грошових коштів за період з 01.01.2017 по 20.11.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2021 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1