Справа №127/27014/20
Провадження №1-кс/127/11905/20
07 грудня 2020 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12019020010001204 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,-
Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020010001204 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадовими особами філії Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09302607, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, далі - Банк) 06.12.2017 укладено договори кредитної лінії № 408 та o 409 з ТОВ «Барський птахокомбінат» порядку отримано інформацію щодо фактів законом (код ЄДРПОУ 34918546 с. Заможне Барського р-ну Вінницької обл., вул. Кармелюка, 65-А), згідно з 8 млн грн ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та 1,5 млн грн для обігових коштів. Виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором якими останнє отримало для рефінансування кредитної заборгованості перед поповнення забезпечувалось шляхом передачі в іпотеку нерухомості та застави обладнання загальною вартістю 14 994 100 грн.
У той же час, з'ясовано, що згідно з проведеною юридичним відділом Банку правовою експертизою документів ТОВ «Барський птахокомбінат» (висновок від 22.08.2017), з урахуванням ліквідності заставного майна та очікуваних фінансових ризиків, максимальна сума кредитної лінії повинна становити 4 000 000 грн. Тобто, заявлена вартість переданих у заставу земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості була значно завищеною та не відповідала реальній ринковій вартості.
Крім того, згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, протягом 2016-2017 керівник ТОВ «Барський птахокомбінат» притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 163-4 КУпАП (порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи) та ч. 1 ст. 163-1 КУпАП (порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків), а сума майнових претензій з боку третіх осіб до ТОВ «Барський птахокомбінат» становила майже 1000 000 грн. (рішення Господарського суду Вінницької області) № 56914421, 58489765, 62174957, 62497205, 62569679, 63189882, 63713017, 68263512, 69290828).
Незважаючи на вказані факти, посадові особи Банку, достовірно володіючи інформацією про негативну ділову репутацію позичальника, в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів щодо платоспроможності позичальника, відсутності майнових спорів та претензій з боку третіх осіб, надало неправомірну вигоду ТОВ «Барський птахокомбінат» у вигляді позичкових коштів у сумі 9 500 000 грн.
Станом на сьогодні, заборгованість ТОВ «Барський на загальна птахокомбінат» перед Вінницьким обласним управлінням ПАТ «Ощадбанк» становить 11 638 363,38 грн, що свідчить про неспроможність забезпечення взятих фінансових зобов'язань.
У вказаному кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: Провести слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсної вартості майна, яке ТОВ «Барський птахокомбінат» та ТОВ «Компанія-К» здали в іпотеку станом на момент укладання договорів; Здійснити слідчі дії, спрямовані на встановлення поточних обставин та стадії стягнення коштів з ТОВ «Барський птахокомбінат» та поручителів за договором кредитних ліній; Здійснити ряд слідчих дій з приводу визначення спроможності ТОВ «Барський птахокомбінат» на виконання обов'язків, визначених кредитними договорами з моменту укладення по теперішній час; Провести всі інші необхідні слідчі дії - прийняти законне рішення.
Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019020010001204 закінчується 08.12.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, однак надала до суду заяву, в якій просив справу розглянути у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий не з'явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020010001204 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020010001204, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена ч. 2 ст. 364 КК України.
Санкція ч. 2 ст. 364КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Одне із вищевказаних злочинів відноситься до тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 5 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні № 12019020010001204 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 08.06.2019.
Отже, наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 08.12.2020.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 4 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений до дванадцяти місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих дій, не встановлено всіх обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення окремими особами, тому в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: Провести слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсної вартості майна, яке ТОВ «Барський птахокомбінат» та ТОВ «Компанія-К» здали в іпотеку станом на момент укладання договорів; Здійснити слідчі дії, спрямовані на встановлення поточних обставин та стадії стягнення коштів з ТОВ «Барський птахокомбінат» та поручителів за договором кредитних ліній; Здійснити ряд слідчих дій з приводу визначення спроможності ТОВ «Барський птахокомбінат» на виконання обов'язків, визначених кредитними договорами з моменту укладення по теперішній час; Провести всі інші необхідні слідчі дії - прийняти законне рішення.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 12019020010001204 до 08.06.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020010001204 від 08.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 08.06.2021 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя