Справа № 352/1979/20
Провадження № 1-кс/352/491/20
08.12.2020 м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2
підозрюваного ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
секретаря ОСОБА_5
розглянувши клопотання прокурора Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про продовження обов'язків, передбачених ст.182, ч.5 ст. 194 КПК України в рамках кримінального провадження № 12020090250000245 від 20.05.2020 р.за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Томашівці, Калуського району, жителя АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Підозрюваний ОСОБА_3 отримав копію даного клопотання та доданих до нього матеріалів, що підтверджується його особистим підписом у розписці від 30.11.2020 р.
Клопотання обґрунтовується тим, що у листопаді 2018 року фізична особа - приватний підприємець ОСОБА_3 , який наділений правом найму робочої сили та одночасно є кінцевим бенефіціарним власником окремих суб'єктів господарювання, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступив у попередню змову з Дорогівським сільським головою ОСОБА_6 на заволодіння бюджетними коштами шляхом створення видимості виконання робіт та тільки часткового їх проведення на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_6 погодився. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне, безоплатне обернення майна Дорогівської сільської ради - грошових коштів у свою користь та заволодіння ними, ОСОБА_3 залучив до вчинення злочину фізичну особу - приватного підприємця ОСОБА_7 , з яким перебував у родинних стосунках, свою знайому особу - ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, і в такий спосіб вступив з ними у попередню змову. Перебуваючи з ОСОБА_3 у попередній змові, ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи надані ОСОБА_3 відповідну інформацію та документи, підготували від імені приватного підприємця ОСОБА_7 , у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_3 для здійснення підприємницької діяльності, у АДРЕСА_2 , за допомогою комп'ютерної техніки по два проекти двосторонніх договорів від імені Дорогівської сільської ради - як змовника з однієї сторони та фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 - як виконавця робіт з іншої.У подальшому, 13.12.2018, ОСОБА_8 з відома та згоди ОСОБА_3 і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ними, достовірно усвідомлюючи, що ОСОБА_7 як сторона договорів їх не підписував, а також не підписував договірні ціни до кожного з договорів, не підписував зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва № №102, 103, 104 та не підписував локальні кошториси на будівельні роботи №2-1-1, підроблені офіційні документи подала до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_6 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи.У свою чергу ОСОБА_3 з відома та згоди ОСОБА_7 , перебуваючи з останнім у злочинній змові, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи достовірно обізнаним, що з моменту підписання 13.12.2018 договорів на виконання робіт на території Дорогівської сільської ради на проведення заходів щодо захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради, у с. Дорогів по вулицях Набережна, Зелена та Центральна, їх виконання фізично неможливе через надто малий проміжок часу - менше 5 днів, дав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам підготувати завідомо неправдиві документи про нібито їх виконання. На виконання попередньої домовленості з відома та згоди ОСОБА_3 і ОСОБА_7 невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 у приміщенні офісу, який використовує ОСОБА_3 для здійснення підприємницької діяльності у АДРЕСА_2 , за допомогою комп'ютерної техніки було виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи про нібито виконання ФОП ОСОБА_7 робіт на території Дорогівської сільської ради у с. Дорогів Галицького району, які в подальшому були підписані від імені ОСОБА_7 невстановленими особами та ОСОБА_8 і засвідчені відтисками печатки приватного підприємця ОСОБА_7 .
У подальшому на виконання спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_7 злочинного плану ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не підписував довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 від 13.12.2018 та акти № № 102, 103, 104 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 від 13.12.2018, підроблені офіційні документи 17.12.2018 подала до Дорогівської сільської ради для підписання сільським головою ОСОБА_6 , використавши у такий спосіб завідомо підроблені документи. Після отримання 17.12.2018 актів виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № № 102, 103, 104 і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 від 13.12.2018Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що обумовлені в договорах роботи не виконані, передав їх для здійснення перевірки та підписання інженеру технічного нагляду фізичній особі - приватному підприємцю ОСОБА_9 , з яким у Дорогівської сільської ради були укладені відповідні договори на здійснення технічного нагляду. При цьому ОСОБА_10 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_3 та ОСОБА_7 у грудні 2018 року залучив до вчинення злочину інженера технічного нагляду - приватного підприємця ОСОБА_9 , вступивши з ним у попередню змову, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами, виділеними Галицькою районною радою на проведення заходів щодо захисту від підтоплення та затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території Дорогівської сільської ради, на що ОСОБА_9 погодився. Виконуючи спільний з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний умисел, Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що роботи, передбачені договорами № №102, 103, 104 від 13.12.2018 та локальними кошторисами на будівельні роботи на території Дорогівської сільської ради, в
с. Дорогів ОСОБА_7 та ОСОБА_3 не виконані, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ними та ОСОБА_11 , з метою заволодіння бюджетними коштами на користь ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , 17.12.2018, через п'ять днів з моменту підписання договорів на виконання робіт та за п'ятнадцять днів до дати їх завершення, перебуваючи у службовому кабінеті Дорогівського сільського голови у с. Дорогів, вул. Центральна, особисто підписав у графі «Замовник» та завірив відтиском печатки Дорогівської сільської ради передані йому ОСОБА_8 завідомо неправдиві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів №№ 102, 103, 104 та акти № № 102, 103, 104 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 від 13.12.2018, надавши цим фіктивним документам статусу офіційних. У свою чергу інженер технічного нагляду-приватний підприємець ОСОБА_9 , перебуваючи в попередній змові з вищевказаними особами, достовірно усвідомлюючи, що роботи передбачені договорами № № 102, 103, 104 не виконані, а документи сфальсифіковані, також підписав їх.Безпосередньо після підписання 17.12.2018 та скріплення печаткою Дорогівської сільської ради завідомо неправдивих офіційних документів - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 та актів № № 102, 103, 104 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів від 13.12.2018, Дорогівський сільський голова ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в користь ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , передав їх для проведення оплати бухгалтеру сільської ради ОСОБА_12 . На підставі завідомо неправдивих офіційних документів - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року до договорів № № 102, 103, 104 та актів № № 102, 103, 104 виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договорів № 102, 103, 104 від 13.12.2018 платіжними дорученнями від 17.12.2018 № 13 на суму 190141 грн., №18 на суму 190133 грн., №17 на суму 190027 грн., проведеними банком 18.12.2018, із розрахункового рахунку Дорогівської сільської ради НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_7 НОМЕР_2 , відкритий в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приват Банк», перераховано грошові кошти в сумі 570301 грн., як оплату за виконання робіт по договорах № № 102, 103, 104 від 13.12.2018, які в повному об'ємі виконані не були, а були виконані тільки на суму 43420 грн. виключно по договору № 104 від 13.12.2018 року.Внаслідок спільних умисних протиправних дій приватних підприємців ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , Дорогівського сільського голови ОСОБА_6 , а також інженера технічного нагляду фізичної особи - приватного підприємця ОСОБА_9 та за пособництва ОСОБА_8 Дорогівській сільській раді Галицького району спричинено матеріальну шкоду на суму 533751 грн., що більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент учинення злочину і є особливо великим розміром.Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , з метою легалізації незаконно одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння грошових коштів, 18.12.2018 одним платежем здійснив їх перерахунок на свій депозитний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 13.12.2017 в Івано-Франківській філії АТ КБ «Приватбанк» і в такий спосіб вчинив фінансову операцію з коштами з метою приховання та маскування їх незаконного походження. Указану фінансову операцію проведено банком згідно меморіального ордеру від 18.12.2018. В подальшому, ФОП ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , в розпорядженні якого перебувала банківська картка, що обслуговує відкритий на ім'я ФОП ОСОБА_7 розрахунковий рахунок, в період часу з 20.12.2018 по 31.01.2019 різними частинами перерахував грошові кошти на суму 526881 грн. з депозитного рахунку
№ НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , повторно вчинивши у такий спосіб фінансову операцію з коштами та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження цих коштів.Крім того, ОСОБА_7 , не припиняючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 , в період часу з 20.12.2018 по 31.01.2019, зняв з вказаного розрахункового рахунку готівкові кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, шляхом отримання готівки в різних сумах через касу відділень АТ КБ «Приватбанк». В такий спосіб, ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_3 володіючи коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинили дії, спрямовані на використання коштів, одержаних злочинним шляхом. 30 вересня 2020 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України. 05 жовтня 2020 року Тисменицьким районним судом Івано-Франківської області підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої складає 169440 грн. та покладено на підозрюваного ряд обов'язків. 07 жовтня 2020 року підозрюваним ОСОБА_3 внесена застава у розмірі 169440 грн., що підтверджується квитанцією № 23 від 07.10.2020. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 31.12.2020 року.На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме: допитати в якості свідків водіїв вантажних та спеціальних транспортних засобів, які згідно вилучених у ОСОБА_3 документів ніби то здійснювали роботи на зазначеній техніці по вказаних об'єктах; отримати дозвіл Івано-Франківського апеляційного суду на використання інформації здобутої в результаті проведення НСРД у іншому кримінальному провадженні; провести ряд інших слідчих дій у проведенні яких виникне необхідність на стадії досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, щодо відкриття матеріалів іншій стороні, виконати вимоги ст. 291 КПК України склавши обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.Приймаючи до уваги те, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_3 запобіжного заходу - застави немає, найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу з покладенням на нього обов'язків. Підозрюваний ОСОБА_3 перебуваючи без запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки останній має реальну змогу виїхати за межі області. Підозрюваний ОСОБА_3 перебуваючи без запобіжного заходу може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, зокрема на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , оскільки має вплив на вказаних осіб, що підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Підозрюваний ОСОБА_3 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки може не прибувати на виклики, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, таким чином затягуючи хід досудового розслідування. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені особливо тяжкого злочину, реалізація якого супроводжувалась вчиненням дій корупційного характеру, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі.
Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов'язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.
Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.
У рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 05.10.2020 р. до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, з покладенням на нього наступних обов'язків: зобов'язати повідомити прокурора Тисменицької місцевої прокуратури та суд про місце свого проживання у місячний термін; прибувати до слідчого відділення Тисменицького відділу поліції ГУНП України в Івано-Франківській області із встановленою періодичністю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, надавши про це підтвердження слідчому, який здійснює досудове розслідування та слідчому судді; повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання. Дана ухвала набрала законної сили 28.10.2020 р. На даний час, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об'єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов'язків, у зв'язку з чим вважаю, що підозрюваному слід продовжити покладені на нього обов'язки, визначені ч.5 ст. 194 КПК України, на строк 60 днів, тобто до 05 лютого 2021 р. включно.
На підставі викладеного, керуючись ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Томашівці, Калуського району, жителя АДРЕСА_1 , на строк до 05 лютого 2021 року включно обов'язки:
1.Повідомляти прокурора Тисменицької місцевої прокуратури та суд про місце свого проживання у місячний термін;
2.Прибувати до слідчого відділення Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області із встановленою періодичністю;
3.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, надавши про це підтвердження слідчому, який здійснює досудове розслідування та слідчому судді;
4.Повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1