номер провадження справи 9/21/15
01.12.2020 Справа № 908/406/15-г
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Смірнова О.Г.,
За участю секретаря судового засідання Соловйової А.С.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" про заміну стягувача у виконавчому документі у справі № 908/406/15-г
за позовом: Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9)
до відповідача: Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Лісіхіна Олега Володимировича ( АДРЕСА_1 )
про стягнення суми 80322,92 грн.
Кредитор-2: Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" (01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 9)
Кредитор-3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Кредит-Капітал" (79018, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, 28 корпус, 3-й поверх)
Зацікавлена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" (юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3А, адреса для кореспонденції: 79000, м. Львів, а/с № 45)
за участю представників:
від стягувача - не з'явився
від боржника - не з'явився
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" - не з'явився
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" (заявник) звернулось до Господарського суду Запорізької області із заявою за вих. № К2418 від 11.11.2020 про заміну стягувача у виконавчому документі у справі № 908/406/15-г, в якій на підставі ст. 334 ГПК України просить замінити стягувача Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" у правовідносинах за судовим наказом № 908/406/15-г, виданим Господарським судом Запорізької області за правом грошової вимоги до ОСОБА_1 . При цьому просить розгляд заяви здійснювати за відсутності представника заявника.
Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 20.11.2020 заяву про заміну стягувача у виконавчому документі у справі №908/406/15-г передано для розгляду судді Боєвій О.С.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду № П-781/20 від 20.11.2020 призначений повторний автоматизований розподіл заяви про заміну стягувача у виконавчому документі у справі № 908/406/15-г у зв'язку з перебуванням судді-доповідача у справі Боєвої О.С. у відпустці.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.11.2020 вказану заяву передано для розгляду судді Смірнову О.Г.
Ухвалою суду від 23.11.2020 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" за вих. №К2418 від 11.11.2020 про заміну стягувача у виконавчому документі у справі № 908/406/15-г, судове засідання з розгляду заяви призначено на 01.12.2020 о 14:15. Вказаною ухвалою явка учасників судового процесу в судове засідання визнана не обов'язковою.
Представники стягувача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", боржника - фізичної особи-підприємця Лісіхіна Олега Володимировича та заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" в судове засідання 01.12.2020 не з'явилися.
На адресу суду від боржника надійшло повідомлення пошти з позначкою “адресат відсутній за вказаною адресою (адресата не знайдено)”. Так, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця визначається на підставі відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (стаття 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” № 755-IV від 15.05.2003 року).
З інформації, отриманої з офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua станом на 23.11.2020 вбачається, що місце проживання боржника відповідає адресі, на яку направлялась ухвала від 23.11.2020 господарським судом у даній справі, а саме: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, буд. 6, кв. 1. При цьому в реєстрі міститься запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності боржника від 30.01.2018 № 21010060006012298 (підстава: власне рішення).
Таким чином, боржника було належним чином повідомлено про час та місце судового засідання, а судом створені всі необхідні умови для розгляду заяви у справі № 908/406/15-г на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом відповідно до ст. ст. 42, 43 ГПК України.
Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження згідно із ч. 3 ст. 334 ГПК України.
Розглянувши матеріали справи, заяву, з'ясувавши підстави звернення з нею заявника, суд встановив.
Предметом розгляду у справі № 908/406/15-г були вимоги про стягнення з Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Лісіхіна Олега Володимировича на користь Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" заборгованості за кредитним договором № 011/7663/100690 від 05.11.2012 в загальній сумі 80322,92 грн., яка складається з: заборгованості за дозволеним овердрафтом в сумі 65000,00 грн., заборгованості за недозволеним овердрафтом в сумі 15175,33 грн., заборгованості зі сплати відсотків в сумі 147,59 грн.
Рішенням Господарського суду Запорізької області від 31.03.2015 у справі №908/406/15-г позовні вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" до Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Лісіхіна Олега Володимировича задоволено, а саме вирішено: стягнути з Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи Лісіхіна Олега Володимировича ( АДРЕСА_1 ; ідентиф. номер НОМЕР_1 ) на користь Публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; код ЄДРПОУ 14305909) в особі Запорізької обласної дирекції “Райффайзен Банк Аваль” (р/р № НОМЕР_2 в ЗОД “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 313827, код ЄДРПОУ 23794014) суму 65000 (шістдесят п'ять тисяч) грн. заборгованості за дозволеним овердрафтом, суму 15175 (п'ятнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) грн. 33 коп. заборгованості за недозволеним овердрафтом, суму 147 (сто сорок сім) грн. 59 коп. заборгованості по сплаті відсотків, суму 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. витрат зі сплати судового збору.
На виконання вищезазначеного рішення у справі № 908/406/15-г господарським судом був виданий відповідний наказ від 24.04.2015, який надісланий стягувачу.
Ухвалою суду від 07.08.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" за вих. №Х 2421 від 27.07.2020 про заміну сторони виконавчого провадження у справі №908/406/15-г повернуто заявникові без розгляду на підставі ч. 4 ст. 170 ГПК України.
Ухвалою суду від 28.10.2020 заяву (вих. № К2330 від 20.10.2020) Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" (Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд "Прімоколектвенчурний фонд-1") про заміну стягувача у виконавчому документі у справі № 908/406/15-г повернуто заявникові без розгляду, направивши на зазначену в заяві адресу: 79000, м. Львів, а/с № 45.
Подана Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" (далі - заявник) заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні мотивована приписами ст. 334 ГПК України (в редакції, яка набула чинності з 15.12.2017), які передбачають можливість та порядок заміни сторони виконавчого провадження на стадії виконання рішення суду внаслідок процесуального правонаступництва. В якості обґрунтування вимог зазначеної заяви заявник зазначає, що 21.11.2016 між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ «Вектор Банк» укладено договір відступлення права вимоги № 114/27, відповідно до умов якого ПАТ «Вектор Банк» набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлись боржниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та договорами зобов'язання включно і до ОСОБА_1 за кредитним договором № 011/7663/100690 від 05.11.2012. Разом з тим вказує, що 21.11.2016 ПАТ «Вектор Банк» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», керуючись главою 47 ЦК України, уклали договір відступлення права вимоги № ВП-21112016, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів. Поряд з цим, 22.11.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» та Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал", керуючись главою 47 ЦК України, уклали договір купівлі-продажу (відступлення прав вимоги) № 22/11/2016-01, згідно з яким відбулося переуступлення прав вимог за рядом кредитних договорів. Відповідно до умов договору купівлі-продажу (відступлення прав вимоги) № 22/11/2016-01 від 22.11.2016 та у відповідності до ст. 512 ЦК України Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" набуло статусу нового кредитора та отримало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які є боржниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», у тому числі і до ОСОБА_1 . Заявник зазначив, що рішення суду у справі № 908/406/15-г не виконано, заборгованість за кредитним договором № 011/7663/100690 від 05.11.2012 не погашена.
Згідно із ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Відповідно до частини 5 статті 15 Закону України “Про виконавче провадження” № 1404-VIII від 02.06.2016, у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.
Приписами ч. 1, 2 ст. 334 ГПК України визначено, що у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.
Відповідно до приписів статті 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є юридичні факти.
Згідно із ч. 1 ст. 510 ЦК України, сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
За приписами ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.
Частиною 1 статті 514 Цивільного кодексу України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно із ч. 1 ст. 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 517 ЦК України первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.
Так, фактичні обставини справи свідчать, що 21.11.2016 між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль", далі Первісний кредитор, та Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк», далі Новий кредитор, був укладений договір відступлення права вимоги № 114/27, далі Договір 1, відповідно до п. 2.1. якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору Права вимоги до Боржників, вказаних у Реєстрі боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, Боржників, розрахунок сум заборгованості Боржника на дату підписання Договору зазначені в Додатку № 1 до Договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною.
Згідно із п. 2.2., 2.3. Договору 1 відступлення Новому кредитору зазначених в Попередньому реєстрі боржників (Додаток № 1 до Договору) Прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2. Договору, та з моменту підписання сторонами Реєстру(ів) Боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до Договору. Сторони погодили, що Реєстр(и) Боржників підписується(ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання Договору та Попереднього реєстру боржників. Внаслідок передачі (відступлення) Портфеля заборгованості за цим Договором Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до Портфеля заборгованості і відповідно вказані у Реєстрі боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення. Загальний розмір Прав вимоги, що відступається, згідно Попереднього реєстру боржників становить:
- 95 501 135 грн. 58 коп. (з урахуванням пені);
- 7 975 доларів США 73 центи (з урахуванням пені).
Остаточний розмір Прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору визначається на дату відступлення прав вимоги та зазначається в Реєстрі боржників.
В Договорі 1 міститься визначення поняття «дата відступлення Прав вимоги» - дата підписання сторонами відповідного Реєстру(ів) боржників, з якої до Нового кредитора переходять відповідні Права вимоги. Зазначена дата не може передувати даті повного виконання Новим кредитором обов'язку сплатити Первісному кредитору вартості Прав щодо відповідного Реєстру боржників у порядку, передбаченому п. 3.2. цього договору.
Умовами п. 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 5.1. Договору 1 визначено, що відступлення Прав вимоги за договором здійснюється без згоди боржників за кредитними договорами та/або поручителів за договорами забезпечення. Протягом 10 календарних днів із дати відступлення Прав вимоги за цим Договором Первісний кредитор здійснює розсилку повідомлень Боржникам та Поручителям про відступлення Новому кредитору прав вимоги, підготовлені за формою згідно з Додатком № 3, 3-1 до цього Договору. Загальна вартість Прав вимоги за Договором (Ціна договору) становить 4405433 гривень 28 копійок. Новий кредитор здійснює оплату загальної вартості (Ціни договору) шляхом безготівкового переказу, на рахунок Первісного кредитора № 290934979 у АТ Райффайзен Банк Аваль ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту укладення цього Договору. Не пізніше 180 календарних днів з Дати відступлення Прав вимоги за кредитними договорами та відступлення прав за договорами забезпечення, окрім Боржників, які зареєстровані та/або проживають на території Донецької та Луганської областей, документація щодо яких передається з моменту фактичного отримання допуску до такої документації, Первісний кредитор передає, а Новий кредитор зобов'язаний прийняти документацію, про що складається акт приймання-передачі за формою згідно з Додатком № 4 до Договору. Приймання-передача документації здійснюється уповноваженими представниками сторін за адресою Первісного кредитора м. Київ, вул. Кутузова 4а.
Згідно із п. 7.1. Договору 1 договір набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по Договору.
В подальшому 21.11.2016 між Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк», далі Первісний кредитор, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-капітал», далі Новий кредитор, був укладений договір відступлення права вимоги № ВП-21112016, далі Договір 2, за умовами п. 2.1. якого на умовах, встановлених цим договором та відповідно до ст. 512-519 Цивільного кодексу України, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредитору Права вимоги до Боржників за кредитними договорами, вказаними у Реєстрі боржників (Портфель заборгованості). Перелік кредитних договорів, Боржників, розрахунок сум заборгованості Боржника на дату підписання Договору зазначені в Додатку 1 до Договору (Попередній реєстр боржників), що є його невід'ємною частиною. Права вимоги до Боржників належать Первісному кредиторові внаслідок їх набуття за договором відступлення прав вимоги № 114/27 від 21 листопада 2016 р., укладеного між Первісним кредитором та Первинним кредитором.
Умовами п. 2.2., 2.3. Договору 2 передбачено, що відступлення Новому кредитору зазначених в Попередньому реєстрі боржників (Додаток № 1 до договору) Прав вимоги відбувається за умови виконання Новим кредитором п. 3.2. Договору, та з моменту підписання сторонами Реєстру(ів) Боржників, складених за формою, наведеною в Додатку № 2 до Договору. Сторони погодили, що Реєстр(и) Боржників підписується(ються) сторонами не пізніше 10 робочих днів з дати підписання договору та Попереднього реєстру боржників. Внаслідок передачі (відступлення) Портфеля заборгованості за цим договором, Новий кредитор заміняє Первісного кредитора у кредитних договорах, що входять до Портфеля заборгованості і відповідно вказані у Реєстрі Боржників, та набуває прав грошових вимог Первісного кредитора за такими договорами, включаючи право вимагати від боржників належного виконання всіх грошових та інших зобов'язань за кредитними договорами. Права вимоги переходять до Нового кредитора в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотнього відступлення. Загальний розмір Прав вимоги, що відступається, згідно Попереднього реєстру боржників становить:
- 95 501 135 грн. 58 коп. (з урахуванням пені);
- 7 975 доларів США 73 центи (з урахуванням пені).
Остаточний розмір Прав вимоги, що відступається згідно умов даного договору зазначається на дату відступлення Прав вимоги та зазначається в Реєстрі боржників.
В Договорі 2 міститься визначення поняття «дата відступлення прав вимоги» - дата підписання сторонами відповідного Реєстру(ів) Боржників, з якої до Нового кредитора переходять Права вимоги за відповідними кредитними договорами. Зазначена дата не може передувати даті повного виконання Новим кредитором обов'язку сплатити Первісному кредитору вартості Прав щодо відповідного Реєстру Боржників.
Згідно із п. 2.6., 2.7., 3.1., 3.2., 5.1. Договору 2 відступлення Прав вимоги за договором здійснюється без згоди Боржників за кредитними договорами та/або Поручителів за договорами забезпечення. Протягом 10 календарних днів з дати відступлення Прав вимоги за цим договором Новий кредитор здійснює розсилку повідомлень Боржникам та Поручителям про відступлення Новому кредитору Прав вимоги, підготовлені Новим кредитором за формою згідно з Додатком № 3, 3-1 до цього договору. Загальна вартість Прав вимоги за Договором (ціна договору) становить 4 455 410 грн. 38 коп. Новий кредитор здійснює оплату загальної вартості (ціни договору) шляхом безготівкового переказу, на рахунок Первісного кредитора № 3648201011157, код за ЄРПОУ 35234236, МФО 339038, ПАТ «Вектор Банк», протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладення цього Договору. Не пізніше 190 календарних днів з дати відступлення Прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, окрім Боржників, які зареєстровані та/або проживають на території Донецької та Луганської областей, документація щодо яких передається з моменту фактичного отримання допуску до такої документації, Первісний кредитор передає, а Новий кредитор зобов'язаний прийняти документацію, про що складається акт приймання-передачі за формою згідно з Додатком № 4 до Договору. Приймання-передача документації здійснюється уповноваженими представниками сторін за адресою Первісного кредитора м. Київ, вул. Тарасівська, 9.
Пунктом 7.1. Договору 2 визначено, що він набирає силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення печатками та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань по договору.
Матеріали справи свідчать, що 22.11.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит-Капітал», далі Кредитор, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал", далі Новий кредитор, був укладений договір купівлі-продажу (відступлення прав вимоги) № 22/11/2016-01, далі Договір 3, відповідно до п. 6.1. якого у відповідності до умов цього договору Кредитор передає (відступає) Новому кредиторові Права вимоги до Боржників, що зазначені у Реєстрі Боржників. Загальна сума наявних Прав вимоги, що передаються за цим Договором, становить: 97 549 054 грн. 88 коп. (з урахуванням пені); станом на дату підписання сторонами цього Договору. Станом на дату передачі Кредитором Новому кредиторові Реєстру Боржників у письмовому вигляді загальна сума наявних Прав вимоги, що передаються за цим договором, підлягає уточненню в акті приймання-передачі такого Реєстру Боржників.
Пунктом 6.2. Договору 3 визначено, що оформлення відступлення Прав вимоги відбувається в наступному порядку:
- після підписання цього Договору Кредитор передає Новому кредиторові Реєстр Боржників в електронному вигляді та в письмовій формі, у порядку, передбаченому цим договором;
- для підтвердження дійсності Прав вимоги, що відступаються, та забезпечення можливості звернення стягнення з боржників, Кредитор надає Новому кредиторові документацію в порядку, передбаченому цим Договором;
- права вимоги переходять до Нового кредитора з моменту підписання сторонами цього Договору та передачі Кредитором Новому кредиторові Реєстру Боржників у письмовій формі у порядку, передбаченому цим договором;
- відступлення Прав вимоги за цим договором здійснюється без згоди Боржників.
Відповідно до п. 6.3., 6.7. Договору 3 з дня переходу до Нового кредитора Прав вимоги, відповідно до п. 6.2.3 цього Договору, Новий кредитор заміняє Кредитора (Первісного кредитора) у відповідних кредитних договорах, та набуває всіх прав Кредитора за цими кредитними договорами. Кредитор упродовж 10 робочих днів з моменту переходу до Нового кредитора Прав вимоги має за власний рахунок підготувати та надіслати Боржникам письмові повідомлення (з мокрими печатками та оригінальними підписами) про відступлення Новому кредиторові Прав вимоги, підготовлені за формою згідно Додатку № 4 до цього Договору. Незважаючи на повідомлення, що їх має надіслати Боржникам Кредитор, Новий кредитор має право самостійно та від свого імені направити Боржникам будь-яке повідомлення, претензію, вимогу щодо Прав вимоги.
Згідно із п. 7.1., 7.2. Договору 3 в якості компенсації за придбання (відступлення) Прав вимоги, Новий кредитор сплачує Кредиторові плату в розмірі, що станом на дату підписання сторонами цього Договору складає 4 113 122 грн. 20 коп. без ПДВ. При цьому оплата Прав вимоги, які підлягають відступленню згідно цього договору, до кожного окремого Боржника, визначається згідно Додатку № 1 до даного Договору. Новий кредитор здійснює оплату Кредиторові шляхом перерахування суми, що вказана в п. 7.1. цього Договору (із врахуванням положень Примітки), на вказаний Кредитором рахунок протягом 30 робочих днів з дати підписання сторонами цього Договору. Допускається оплата частинами.
Умовами п. 8.1. (п.п. 8.1.1. - 8.1.4.), п. 8.2. (п.п. 8.2.1. - 8.2.3.) Договору 3 передбачено, що передача Кредитором Реєстру Боржників Новому кредиторові здійснюється в наступному порядку:
- в день підписання цього Договору Кредитор зобов'язаний передати Новому кредиторові Реєстр Боржників в електронному вигляді на електронному носієві (флеш карта, компакт диск або інших оптичних носіях інформації), в узгодженому сторонами форматі та з усіма даними, що передбачено Додатком № 1 до цього Договору та іншими даними (базою даних), що її має Кредитор по відношенню до Боржників та Прав вимоги;
- в день підписання цього Договору Кредитор зобов'язаний передати Новому кредиторові в письмовій формі Реєстр боржників за формою, узгодженою сторонами в Додатку № 1 до цього Договору, з усіма заповненими даними про Боржників та Права вимоги, які обов'язково повинні міститись в Реєстрі Боржників згідно з Додатком № 1 до цього Договору;
- після одержання від Кредитора Реєстру Боржників в електронному вигляді та Реєстру Боржників у письмовому вигляді, сторони підписують акт приймання-передачі Реєстру Боржників (за формою Додатку № 2 до цього Договору). Акт приймання-передачі Реєстру Боржників підписується та скріплюється печатками сторін.
Передача Кредитором документації Новому кредиторові здійснюється в наступному порядку:
- Кредитор зобов'язується упродовж 30 робочих днів з моменту переходу Прав вимоги до Нового кредитора передати Новому кредиторові наявну документацію. Документація, яка ще не була надана Первісним кредитором Кредитору, буде передана Кредитором Новому кредиторові протягом 5 днів від моменту її надходження Кредитору. Незважаючи на положення пункту 8.2.1. цього Договору, Кредитор має на окремий запит Нового кредитора упродовж 3 робочих днів надати документацію щодо окремих Боржників/Прав вимоги (зокрема, але не виключно, при одержанні Новим кредитором скарг чи вимог від Боржників, спливу строку позовної давності за відповідними Правами вимоги, витребування зазначених документів судом чи іншими уповноваженими органами, та в інших невідкладних випадках). Факт здійснення між сторонами приймання-передачі документації підтверджується відповідним актом приймання-передачі (за формою згідно Додатку № 5 до цього Договору), підписаним особами, що мають повноваження на здійснення цих дій від кожної зі сторін.
Пунктом 13.1. Договору 3 визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, та діє до повного виконання відповідних зобов'язань сторонами.
З системного аналізу умов Договору 1 вбачається, що за змістом пунктів 2.2., 2.7., 3.2., 5.1. Договору 1 Новий кредитор та Первісний кредитор мають підписати Реєстр(и) Боржників, Новий кредитор повинен здійснити оплату ціни договору, Первісний кредитор повинен здійснити розсилку повідомлень Боржникам та Поручителям про відступлення Новому кредитору Прав вимоги, а також Новий кредитор та Первісний кредитор повинні скласти акт-приймання-передачі документації.
Факт правонаступництва буде виконаним у разі виконання сторонами Договору 1 всіх його істотних умов, а саме: підписання Реєстру(ів) Боржників (п. 2.2.), здійснення Новим кредитором оплати ціни договору на користь Первісного кредитора (п. 3.2.), здійснення Первісним кредитором розсилки повідомлення Боржнику про відступлення Новому кредитору Прав вимоги (п. 2.7.), а також підписання сторонами акта-приймання-передачі документації (п. 5.1.).
Втім, заявник не надав суду додатки до договору відступлення права вимоги № 114/27 від 21.11.2016, які зазначені в розділі 9 цього договору, а також не надав докази виконання сторонами цього договору умов пунктів 2.2., 2.7., 3.2., 5.1., а саме: не надав підписаний Реєстр Боржників, докази здійснення Новим кредитором оплати ціни договору на користь Первісного кредитора, докази здійснення Первісним кредитором розсилки повідомлення Боржнику про відступлення Новому кредитору Прав вимоги, а також акт-приймання-передачі документації.
З системного аналізу умов Договору 2 вбачається, що за змістом пунктів 2.2., 2.7., 3.2., 5.1. Договору 2 Новий кредитор та Первісний кредитор мають підписати Реєстр(и) Боржників, Новий кредитор повинен здійснити оплату ціни договору, Новий кредитор повинен здійснити розсилку повідомлень Боржникам та Поручителям про відступлення Новому кредитору Прав вимоги, а також Новий кредитор та Первісний кредитор повинні скласти акт-приймання-передачі документації.
Факт правонаступництва буде виконаним у разі виконання сторонами Договору 2 всіх його істотних умов, а саме: підписання Реєстру(ів) Боржників (п. 2.2.), здійснення Новим кредитором оплати ціни договору на користь Первісного кредитора (п. 3.2.), здійснення Новим кредитором розсилки повідомлення Боржнику про відступлення Новому кредитору Прав вимоги (п. 2.7.), а також підписання сторонами акта-приймання-передачі документації (п. 5.1.).
Втім, заявник не надав суду додатки до договору відступлення права вимоги № ВП-21112016 від 21.11.2016, а також не надав докази виконання сторонами цього договору умов пунктів 2.7., 5.1., а саме: докази здійснення Новим кредитором розсилки повідомлення Боржнику про відступлення Новому кредитору Прав вимоги, а також акт-приймання-передачі документації.
З системного аналізу умов Договору 3 вбачається, що за змістом пунктів 6.1., 6.2., 6.7., 7.1., 7.2., 8.1., 8.2. Новий кредитор та Кредитор мають підписати Реєстр Боржників та акт приймання-передачі такого реєстру боржників, Кредитор має підготувати на надіслати Боржникам письмові повідомлення (з мокрими печатками та оригінальними підписами) про відступлення Новому кредиторові Прав вимоги, Новий кредитор повинен здійснити оплату Кредиторові за відступлення Прав вимоги, Кредитор зобов'язаний передати Новому кредитору Реєстр боржників в електронному вигляді та в письмовому вигляді та скласти акт приймання-передачі документації.
Факт правонаступництва буде виконаним у разі виконання сторонами Договору 3 всіх його істотних умов, а саме: підписання Реєстру Боржників (п. 6.1.), підписання акта приймання-передачі Реєстру боржників (п. 6.1.), надіслання Кредитором Боржникам письмових повідомлень (з мокрими печатками та оригінальними підписами) про відступлення Новому кредиторові Прав вимоги (п. 6.7.), здійснення Новим кредитором оплати Кредиторові за відступлення Прав вимоги (п. 7.1., 7.2.), передачі Кредитором Новому кредитору Реєстру боржників в електронному вигляді та в письмовому вигляді та підписання акта приймання-передачі реєстру Боржників (п. 8.1.), підписання акта приймання-передачі документації (п.п. 8.2.3. п. 8.2.).
Втім, заявник не надав суду додатки до договору купівлі-продажу (відступлення прав вимоги) № 22/11/2016-01 від 22.11.2016, а також не надав акт приймання-передачі Реєстру боржників (п. 6.1.), докази надіслання Кредитором Боржнику письмового повідомлення про відступлення права вимоги (п. 6.7.), докази здійснення Новим кредитором оплати Кредиторові за відступлення Прав вимоги (п. 7.1., 7.2.), докази передачі Кредитором Новому кредитору Реєстру боржників в електронному вигляді та в письмовому вигляді та підписання акта приймання-передачі реєстру Боржників (п. 8.1.), акт приймання-передачі документації (п.п. 8.2.3. п. 8.2.).
Стосовно доданого заявником до заяви звіту по проводках за 2016 рік суд вважає за необхідне зазначити, що вказаний документ не є первинним платіжним документом та з його змісту суд позбавлений можливості встановити ким та на користь кого сплачувались кошти в сумі 4113122,20 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили згідно вимог ч. 2 статті 86 ГПК України. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.
Згідно із ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Таким чином, з викладеного вбачається, що заявник всупереч вимог ст. 74 ГПК України не довів суду факт переходу права вимоги від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до ПАТ «Вектор Банк» за договором відступлення права вимоги № 114/27 від 21.11.2016, не довів факт переходу прав вимоги від ПАТ «Вектор Банк» до ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» за договором відступлення права вимоги № ВП-21112016 від 21.11.2016, та не довів факт переходу права вимоги від ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал» до ТОВ "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал", а відтак не довів наявність підстав для здійснення процесуального правонаступництва.
За такими обставинами, у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" за судовим наказом від 24.04.2015 у справі № 908/406/15-г, виданим Господарським судом Запорізької області, слід відмовити.
Поряд з цим заявник, звернувшись з поданою заявою, не зазначив обставини щодо виконання (або невиконання) боржником виданого господарським судом в даній справі наказу.
Разом з тим слід роз'яснити заявнику, що він не позбавлений можливості звернутися до суду в загальному порядку із відповідною заявою, надавши при цьому належні докази.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" за вих. № К2418 від 11.11.2020 про заміну стягувача - Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Прімоколект-Капітал" за судовим наказом від 24.04.2015 у справі № 908/406/15-г, виданим Господарським судом Запорізької області, - відмовити.
2. Згідно із ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та відповідно до п. 26 ч. 1 ст. 255, ст. 256 ГПК України та підпункту 17.5. пункту 17 Розділу XI “Перехідні положення” Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена окремо від рішення суду в апеляційному порядку до Центрального апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги через Господарський суд Запорізької області протягом 10 днів з дня набрання нею законної сили.
Повний текст ухвали складено та підписано - 07.12.2020 року
Суддя О.Г. Смірнов