19.11.2020 Справа №607/19928/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12019210010000498 від 15 лютого 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВГІ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто в порядку ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, До СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підроблення протоколу загальних зборів №1 від 28.01.2015, протоколу загальних зборів №2 від 17.02.2015 та протоколу загальних зборів №4 від 26.05.2015, що вчинено повторно, внаслідок чого було внесено зміни про керівника і підписанта до установчих документів ТОВ Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновниками ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 01.06.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 було укладено договір про заміну боржника у зобов'язанні №CM-SME-A00/004/2008, зі всіма змінами і додатками до нього, згідно з яким новим боржником за вищевказаним кредитним договором є ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.06.2011 року у м. Тернопіль укладено іпотечний договір №PM-SME-A00/004/2011, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу, відповідно до якого ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок , заг. площею 297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а також земельну ділянку з к.н. 6125287500:01:018:0022, площею - 0,1 га, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, Смиковецька сільська рада на якій знаходиться вказана будівля. Вподальшому єдині нерухомі активи та кошти сплачені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за такі активи згідно договору купівлі продажу - це 682 950 грн. за відсутності рішення засновників ТОВ або із підробленням рішення засновників вибуло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом на користь інших фізичних осіб внаслідок чого було завдано збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму приблизно 682 950 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2015 із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано на рахунок № НОМЕР_1 або № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 тис. грн.
Задля отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження, слідча вказала на необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та з урахуванням того, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, тому слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що відомості по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи і будуть використані як докази, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю з можливістю вилучення вищезазначених матеріалів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернополі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) за період з 00:00 год. 18.02.2015 по даний час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 18.02.2015 по даний час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1