03.11.2020 Справа №607/18501/20
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12020210120000072 від 12 лютого 2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігається на складах в м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Тернопільська область Теребовлянський район с. Різдвяни) «Продавець» та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Румунія, м. Ясси, № RО 15770601 J 22/2868/2019) «Покупець» укладено контракт № 10/09/2019/LК, згідно якого Продавець зобов'язується здійснити поставку товару - соєвих бобів (без ГМО) у кількості 4000 тон. Загальна вартість Товару, що поставляється, становить сумарну вартість Товару, зазначену в Додатках (Специфікаціях), підписаних сторонами в рамах виконання договору. Згідно умов контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах РСА, АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_3 .
Для забезпечення виконання умов контракту № 10/09/2019/ЬК, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігай) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно). Зерновий склад зобов'язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбачено^ договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігай не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання визначено зерносховище, що за адресою: АДРЕСА_1 .
На виконання умов зазначеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж вересня-грудня 2019 року передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,650 тон зерна сої по заліковій вазі, які поставлено на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яке г орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Партія в розмірі близько 2600 тон зерна сої реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у вказаних складських приміщеннях.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі до Зернового складу відмовляє, фактичну наявність Зерна не показує.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ПП « ОСОБА_5 ».
Окрім цього, як зазначила слідча, на даний час не представилось можливим встановити місце фактичної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та відповідно отримати будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства, в тому числі щодо збереження зернових культур в складських приміщеннях, що за адресою АДРЕСА_1 , та подальшої їх реалізації.
Згідно інформації, отриманої від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що в 2019 році складські приміщення ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_1 орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період з вересня по січень 2019 року ж/д вагони подавалися рід навантаження відправнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке працювало на умовах контрагента на під'їзній колії суборендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього, згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що даним відправником здійснювалося перевезення вантажу - зерна сої (соєвих бобів) по станції відправлення Кременець 350500 (Тернопільська область) в період з 10 вересня 2019 року, в тому числі за межі України . Заявки щодо подачі вагонів на під'їзну колію подавалися на станцію Кременець.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації щодо: переліку іноземних контрагентів, що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року; переліку іноземних контрагентів, що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/д станції Кременець Тернопільської області ( НОМЕР_4 ); кількості зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) перевезених вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України; та надання копій міжнародних договорів (контрактів) на підставі яких вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року здійснювалася відправка зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України.
На даний запит від ІНФОРМАЦІЯ_13 було отримано відповідь, що інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовуються з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Задля встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, встановлення обсягів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо зернових культур, які знаходилися на зберіганні в орендованих складських приміщеннях, що за адресою АДРЕСА_1 , їх реалізації та перевезення , а також кількість перевезеного товару вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо: переліку іноземних контрагентів, що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року; переліку іноземних контрагентів, що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/д станції Кременець Тернопільської області ( НОМЕР_4 ); кількості зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) перевезених вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України; та надання копій міжнародних договорів (контрактів) на підставі яких вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року здійснювалася відправка зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ща адресою АДРЕСА_4 , та з урахуванням неможливості отримання даних в інший спосіб слідча просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи та інформація, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ща адресою АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, встановлення обсягів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо зернових культур, які знаходилися на зберіганні в орендованих складських приміщеннях, що за адресою АДРЕСА_1 , їх реалізації та перевезення , а також кількість перевезеного товару вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо: переліку іноземних контрагентів (назву суб'єкта, адресу місцезнаходження), що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року; переліку іноземних контрагентів (назву суб'єкта, адресу місцезнаходження), що були вантажоодержувачами товару - зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) від вантажовідправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/д станції Кременець Тернопільської області ( НОМЕР_4 ); кількості зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) перевезених вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року, відправлених з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України; та надання копій міжнародних договорів (контрактів) на підставі яких вантажовідправником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 10 вересня 2019 року по квітень 2020 року здійснювалася відправка зерна сої, зерна бобів (соєвих бобів) з ж/ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_4 ) за межі території України, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ща адресою АДРЕСА_4 .
Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначеної інформації, скопіювавши її на електронний носій.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1