Справа № 522/21006/20
Провадження № 1-кс/522/15322/20
03 грудня 2020 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160500003014 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 передав грошові кошти ОСОБА_4 , таким чином останній заволодів грошовими коштами шляхом обману, що завдало значної шкоди ОСОБА_3 .
ОСОБА_5 , отримавши кошти від ОСОБА_3 , шляхом обману здійснив розбудову приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 відповідно до договору купівлі-продажу від 3012.2011,посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 20083077, загальною площею 210,1 кв.м.
Так, відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 встановлено, що останній надав ОСОБА_5 грошові кошти в значних розмірах для розбудови приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та з метою збереження бізнесу, які зобов'язаний був повернути відповідно до наданих документів до кінця 2019 року, початку 2020 року до теперішнього часу, вказану суму не повернуто та ОСОБА_5 відмовляється вказану суму повертати.
Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що є у публічному доступі, право власності на приміщення № 20083077, загальною площею 210,1 кв.м., було зареєстровано 26.01.2012 за ОСОБА_6 , на підставі: договору купівлі-продажу №1733, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 20083077,
Вказані обставини підтверджують факт шахрайства зі сторони ОСОБА_5 при заволодінні коштами в значному розмірі.
Відповідно до рішення прокурора у кримінальному провадженні від 06.10.2020, об'єкт нежитлової нерухомості, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , визнана речовим доказом, оскільки він є об'єктом кримінально протиправних дій.
В рамках кримінального провадження призначено 13.11.2020 р. судово- почеркознавча експертиза по кримінальному провадженню, щодо розписки ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання експерта від 20.11.2020 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 необхідно отримати документи щодо підпису ОСОБА_5 , який у визначений час та дату, відповідно до повісток, не з'являється.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до всіх правоустановчих документів з можливістю вилучення документів з метою призначення експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Копії документів на підставі яких було зареєстровано об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу № 923 від 17.03.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_9 між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу.
-Копії документів на підставі яких було зареєстровано об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 3865 від 24.06.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_11 між ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу.
-Копії документів на підставі яких було зареєстровано об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу № 5-2670 від 20.12.2005 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_15 між ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу.
-Копії документів на підставі яких було зареєстровано об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , договір купівлі-продажу №8-791 від 05.04.2006 зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_9 між ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_5 та оригінал договору купівлі-продажу.
-Копії документів на підставі яких було зареєстровано об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , додавши копії документів на свідоцтва на право власності на нежитлові приміщення бару - кав'ярні від 28.08.2007 та оригінал заяви від ОСОБА_5 щодо видачі свідоцтва на право власності.
Тимчасовий доступ до документації з можливістю зняття копій надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої Прокуратури № 3 ОСОБА_20 , прокурору Одеської місцевої Прокуратури № 3 ОСОБА_21 , або працівникам Національної поліції України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
03.12.2020