Справа № 522/3970/20
Провадження 1-кс/522/15280/20
20 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500002949 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Згідно клопотання, У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019160500002949 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП надійшла заява голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що виявлено шахрайство з боку ПП « ОСОБА_6 » і його директора яке полягає в отриманні подвійної оплати за поставлене тепло мешканцям будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 в період 2017-2018.
Як слідує з фактичних обставин провадження, ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору від 11.07.2014 та акту приймання - передачі від 11.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало у безкоштовне користування обладнання, яке знаходиться у приміщенні котельні за вказаною адресою.
Під час допиту у якості представника потерпілого голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надала покази, що вказана котельна побудована у 2004 році з житловими будинками АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 за кошті інвесторів, згідно договорів на інвестування з забудовником ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пункт 3.14, котельна являється власністю інвесторів.
Також 25.07.2019 на підставі підроблених документів і заяви директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської області ОСОБА_8 зареєстрував право власності об'єкту нерухомого майна - нежитлове приміщення котельної, загальна площа 276,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер:1884375951101, за ПП « ОСОБА_6 ».
Під час виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 від 12.03.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно відповіді з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що реєстраційна справа об'єкта нерухомого майна, зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено в Управлінні відсутня реєстраційна справа об'єкта нерухомого майна за вказаною адресою, так як не надходила з Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Представник потерпілого голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернулась з клопотання про накладання арешту на нежитлове приміщення котельної, за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказаний об'єкт - котельна, була збудована у комплексі багатоповерхових житлових будинків (нове будівництво) у АДРЕСА_3 (будівельна адреса) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_9 , як допоміжне приміщення комплексу в цілому за переліком інженерного обладнання, яке забезпечує опалення та гаряче водопостачання житлового комплексу.
Положеннями п. З розділу IV Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що майно об'єднання утворюється з майна, переданого співвласниками, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Майно, придбане об'єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їх спільною власністю.
Таким чином, котельня є спільною сумісною власністю співвласників, що об'єднались в ОСББ «ОКТВА -8», є допоміжним приміщенням, а в результаті проведення ПП « ОСОБА_10 » державної реєстрації права власності на назване ним «нежитлове приміщення котельної» були порушені законні права співвласників багатоквартирних будинків №22/1 та АДРЕСА_2 на володіння, користування та розпорядження майном, адже вищевказана реєстрація права власності відбулась на підставі:
- акту прийому передачі нерухомого майна від 09.09.2014 року, видавник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору від 08.09.2014 року, видавник ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час допиту у якості свідка директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 надав покази про те, що акт прийому передачі нерухомого майна та договору від 09.09.2014 не заключав та не підписував.
Під час допиту у якості свідка директор ПП СК « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 надав покази про те, що у вересні 2014 року між директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директором ПП СК « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 підписано договір від 08.09.2014 та акт прийому-передачі приміщення від 09.09.2014, згідно якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає, а ПП СК « ОСОБА_11 » приймає у власність окремо стояче нежитлове приміщення котельної загальна площа 276,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . До протоколу допиту ОСОБА_7 надав копії вказаних документів.
Враховуючи вказані обставини під час досудового розслідування відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають збиранню докази, що стосуються події кримінального правопорушення.
Тобто вбачається, що надані ПП СК « ОСОБА_11 » державному реєстратору документи для проведення державної реєстрації, а саме: договір (невідомої та незазначеної природи), акт приймання-передачі майна, в силу положень ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та вимог Порядку 1127 державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень не є документами, на підставі лише яких державним реєстратором може бути прийнято рішення про проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна.
Такими письмовими доказами є документи, які власне стосуються факту виготовлення підробленого документа та його подальше використання, отримання цих доказів є можливим шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо обставин підроблення та осіб, що можливі причетні до вчинення цих дій.
Документи, а саме: договір від 08.09.2014 та акт прийому-передачі приміщення від 09.09.2014, згідно якого «Одеський ремонтно-монтажний комбінат» передає, а ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приймає у власність окремо стояче нежитлове приміщення котельної загальна площа 276,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться у володінні ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .
У зв'язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПП СК « ОСОБА_11 ».
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також дослідження документів, проведення судової почеркознавчої експертизи, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП СК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- Договір від 08.09.2014 між директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директором ПП СК « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 , згідно якого «Одеський ремонтно-монтажний комбінат» передає, а ПП СК « ОСОБА_11 » приймає у власність окремо стояче нежитлове приміщення котельної загальна площа 276,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .;
- Акт прийому-передачі приміщення від 09.09.2014 між директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та директором ПП СК « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 , згідно якого «Одеський ремонтно-монтажний комбінат» передає, а ПП СК « ОСОБА_11 » приймає у власність окремо стояче нежитлове приміщення котельної загальна площа 276,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: