Справа № 522/20692/20
Провадження 1-кс/522/ 15026/20
25 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020160000000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Згідно клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020160000000847 від 15.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2019 - 2020 років, зловживаючи службовим становищем, вчинили дії щодо укладання договорів на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель у м. Одесі за завищеними цінами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також при укладанні договорів за публічними закупівлями: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №278 комбінованого типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 14 525 100,00 UAH; «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 41 626 000,00 UAH; «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 12 946 800,00 UAH; «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція), очікуваною вартістю 14 945 700,00 UAH; «Реконструкція вхідної групи огорожі Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція), очікуваною вартістю 45 022 500,00 UAH; «Капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 23 367 900,00 UAH, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.
Згідно відкритим даним з проведених публічних закупівель, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за публічними закупівлями: «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », укладено договір від 28.05.2020 №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеним за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено наступні відкриті дані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).
Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, документи щодо вказаного об'єкту публічної закупівлі, укладених договорів на виконання робіт за державні кошти та/або кошти місцевих бюджетів, документи, щодо субпідрядників, фінансові документи, щодо вартості робіт та здійснених фактичних виплат на адресу виконавця робіт, тощо.
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №42020160000000847 від 15.10.2020 слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) оригіналів наявних документів відносно предмета закупівлі «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 41 626 000,00 UAH, враховуючи, але не виключно:
- договір від 28.05.2020 №63-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;
- документів, якими обґрунтовувалась необхідність виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт (в тому числі, листів, звернень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, тощо);
- розпорядчих документів органів державної влади і органів місцевого самоврядування (в тому числі, постанов, розпоряджень, рішень, наказів, тощо) щодо виділення коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт;
- документів, якими замовника визначено головним розпорядником (розпорядником; одержувачем) коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт;
- всієї проектної документації, в тому числі документів щодо корегування проекту;
- документів щодо проведення технічного нагляду;
- документів, щодо проведення авторського нагляду;
- документів, щодо проведення експертиз проекту;
- всієї кошторисної документації;
- актів виконаних робіт (КБ-2в);
- довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3);
- тендерної документації за предметом закупівлі (всіх документів щодо організації і проведення публічних закупівель, в тому числі: надані роз'яснення за зверненнями, оскарження умов закупівлі, тендерна пропозиція учасника, скарги до процедури закупівлі та прийняті за їх розглядом рішення, повідомлення про намір укласти договір, тощо) за вищевказаними договорами та участі в них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- експертний звіт за предметом закупівлі;
- протоколи тендерного комітету;
- укладений договір на виконання будівельних робіт та додатки до нього;
- проектно-кошторисна документація згідно укладених договорів;
- договори технічного нагляду;
- договори авторського нагляду;
- декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт;
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в ході виконання зазначених договорів підряду;
- документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо) в межах укладених договорів та предмета закупівлі;
- фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин із субпідрядниками, а також щодо придбання товарів, робіт та послуг для виконання зазначених договорів підряду;
- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати товарів, робіт та послуг, придбаних для виконання зазначених договорів підряду;
- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках, в яких відображено одержання коштів від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оплата коштів контрагентам за товари, роботи та послуги, придбані для виконання зазначених договорів підряду;
- акти звірок з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- довідки про суму грошових коштів, одержаних від замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаними договорами, а також довідку про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредитної заборгованості перед замовником;
- документів, поданих до органів ДАБІ, а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об'єкта в експлуатацію;
- інших документів щодо укладання і виконання зазначених договорів підряду і проведення будівельних робіт.
Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: