Справа № 991/4185/20
1-кп/991/46/20
01 грудня 2020 року м. Київ
Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:
головуюча - ОСОБА_1 ,
судді - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_4
розглядаючи у відкритому судовому засіданні у залі суду матеріали об'єднаного кримінального провадження № 42017000000002810, № 52020000000000098 стосовно обвинувачення:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нава Сарацика Леовського району Республіки Молдова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України,
Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27 листопада 2020 року було закрите об'єднане кримінальне провадження № 42017000000002810, № 52020000000000098 стосовно обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 366-1 КК України, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Водночас, залишилось не вирішеним клопотання захисника ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42017000000002810.
У ч. 4 ст. 174 КПК України встановлено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Таким чином, оскільки захисником ОСОБА_6 було заявлено клопотання про скасування арешту майна та судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження, то необхідно вирішити питання про скасування арешту майна.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з'явились.
Вирішуючи питання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року, у кримінальному провадженні № 42017000000002810, суд виходить з такого.
Зазначений арешт накладено на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28, зокрема:
1. Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Bogena».
2.Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України № 8047 від 24.04.2018 № 8047/176 на 1 арк..
3. Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 № 8047/177 на 2 арк.
4. Поміщені в один прозорий канцелярський файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Bogena LTD на ім'я ОСОБА_7 для вчинення дій з яхтою Bogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА_8 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР_1 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА_9 ); квитанція про здійснення валютно-касової операції № 064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку № 064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.
5. Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_5 , народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.
6. Лист від НАЗК № 54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА_5 про надання пояснень на 3 аркушах.
7. Копію листа НАЗК № 54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА_5 про надання пояснень на 3 аркушах.
8. Лист народного депутата України ОСОБА_5 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.
9. Лист ОСОБА_5 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. № 02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.
10. Аркуш жовтого кольору із рукописними записами « НОМЕР_2 ОСОБА_10 , от помошника ОСОБА_11 ОСОБА_12 ».
11. Лист НАЗК ОСОБА_5 вх. № 205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.
12. Копію листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за № 44-11/31625/17 від 07.09.2017.
13. Копію листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА_5 вих. № д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.
14. Копію листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. № д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 № 44-11/31625/17 на 1 аркуші.
15. Копію Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.
16. Лист ТОВ «Укрполіскорм» № д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА_5 на 1 аркуші.
17. Лист ОСОБА_5 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА_13 1 аркуші.
18. Лист НАЗК № 51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА_5 (вх. № 173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.
19. Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА_5 на 1 аркуші.
20. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.
21. Копію заяви ОСОБА_14 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
22. Копію протоколу провомочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
23. Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз'яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов'язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
24. Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
25. Декларацію ОСОБА_5 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
26. Постанову від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР № 738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА_5 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
27. Копію паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, № 9989039, № 9989021, квитанції про сплату ОСОБА_5 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА_5 . ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА_5 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
28. Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
29. Копію податкових повідомлень-рішень №4386-17 ОСОБА_9 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
30. Копію договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА_15 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) на 2 аркушах.
31. Копію договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_16 (покупець) на 2 аркушах.
32. Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_9 з додатком на 2 аркушах. .
33. Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_9 з додатком на 2 аркушах.
34. Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР_4 та Land Rover Range Rover НОМЕР_3 на 1 аркуші.
35. Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (покупець) та ОСОБА_15 (продавець) на 1 аркуші.
36. Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4MATIK, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (покупець) та ОСОБА_17 (продавець) на 1 аркуші.
37. Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4MATIK, 2014 року випуску, між ОСОБА_18 (покупець) та ОСОБА_19 (продавець) на 2 аркуші.
38. Договір купівлі-продажу № 8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_20 (покупець) на 2 аркушах.
39. Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_17 (покупець) на 1 аркуші.
40. Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 № 0510-13 ОСОБА_9 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.
41. Довідку територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 10.04.2018 №8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_21 (мати ОСОБА_9 ) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА_21 , клопотання ОСОБА_21 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.
42. Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 № 250/С/17-112 видана ОСОБА_5 на 1 аркуші.
43. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).
44. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).
45. Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_5 на 3 аркушах.
46. Копію податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).
47. Декларацію ОСОБА_5 про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.
48. Копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_5 на 8 аркушах.
49. Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру розділів № 5 та № 6.
50. Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».
51. Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА_5 на 4 аркушах.
52. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
53. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
54. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
55. Довідку про доходи ОСОБА_5 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
56. Довідку про доходи ОСОБА_5 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
57. Довідку ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
58. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА_5 ОСОБА_22 № 9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА_5 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_5 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей'на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_5 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
59. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
60. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
61. Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА_5 з додатками на 3 аркушах.
62. Висновок № 0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_23 з додатками на 3 аркушах.
63. Довідку-рахунок № 215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА_5 ) на 1 аркуші.
64. Довідку-рахунок № 364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА_5 ) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА_8 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА_5 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
65. Довідку ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА_5 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
66. Довідку про доходи ОСОБА_5 № 91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
67. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).
68. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.
69. Копію декларації про доходи, майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.
70. Копію декларації про доходи, майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.
71. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.
72. Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.
73. Копію повідомлення про встановлення недостовірних відомостей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_5 , за 2014 рік від 29.12.2015 № 5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист Скуратовського до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.
74. Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).
75. Лист ОСОБА_9 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_5 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.
76. Листи ОСОБА_9 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_5 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.
77. Копію податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.
78. Копію розрахунку податкових зобов'язань ОСОБА_5 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.
79. Податкову декларацію з податку на додану вартість ОСОБА_9 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.
80. Податкову декларацію про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.
81. Копію рахунку ТОВ «Яхт-клуб Совіньйон» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Bogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.
82. Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.
83. Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
84. Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
85. Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
86. Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
87. Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
88. Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
89. Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
90. Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
91. Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
92. Копію статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполіскорм» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
93. Копію змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
94. Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
95. Копію трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
96. Копію наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА_24 обов'язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
97. Копію довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім'я ОСОБА_25 на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
98. Копію довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім'я ОСОБА_25 на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
99. Копію витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
100. Копію сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
101. Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «___»__________20__р.».
102. Копію сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.
103. Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.
104. Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР_7 », «Хюндай НОМЕР_8 », «Бентли НОМЕР_9 », «Мерс НОМЕР_10 » та інші, №карточки та палива.
105. Депутатський запит ОСОБА_5 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.
Як встановлено із ухвали про арешт майна, слідчий суддя виходив із необхідності забезпечення збереження речових доказів.
Указане арештоване майно не відноситься до майна, що вилучене з цивільного обороту, а тому відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 96-1 КК України воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Водночас, оскільки кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 закрито ухвалою суду, то клопотання захисника ОСОБА_6 підлягає задоволенню і накладений ухвалою слідчого судді арешт підлягає скасуванню, згідно з положеннями ч. 4 ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 26, 174, 369-372 КПК України, суд
клопотання захисника ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 21 травня 2018 року по справі №760/12099/18 у кримінальному провадженні № 42017000000002810на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001), а саме:
1.Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Bogena».
2.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 24.04.2018 №8047/176 на 1 арк..
3.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 №8047/177 на 2 арк.
4.Поміщені в один прозорий канцелярській файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Bogena LTD на ім'я ОСОБА_7 для вчинення дій з яхтою Bogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА_8 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР_1 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА_9 ); квитанція про здійснення валютно-касової операції №064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку №064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.
5.Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА_5 , народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.
6.Лист від НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА_5 про надання пояснень на 3 аркушах.
7.Копія листа НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА_5 про надання пояснень на 3 аркушах.
8.Лист народного депутата України ОСОБА_5 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.
9.Лист ОСОБА_5 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. №02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.
10.Аркуш жовтого кольору із рукописними записами « НОМЕР_2 ОСОБА_10 , от помошника ОСОБА_11 ОСОБА_12 ».
11.Лист НАЗК ОСОБА_5 вх. №205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.
12.Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за №44-11/31625/17 від 07.09.2017.
13.Копія листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА_5 вих. №д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.
14.Копія листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. №д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 №44-11/31625/17 на 1 аркуші.
15.Копія Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.
16.Лист ТОВ «Укрполіскорм» №д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА_5 на 1 аркуші.
17.Лист ОСОБА_5 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА_13 1 аркуші.
18.Лист НАЗК №51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА_5 (вх. №173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.
19.Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА_5 на 1 аркуші.
20.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.
21.Копія заяви ОСОБА_14 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
22.Копія протоколу провомочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
23.Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз'яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов'язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
24.Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
25.Декларація ОСОБА_5 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
26.Постанова від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР №738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА_5 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
27.Копія паспорта ОСОБА_5 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, №9989039, №9989021, квитанції про сплату ОСОБА_5 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА_5 . ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА_5 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
28.Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
29.Копії податкових повідомлень-рішень №4386-17 ОСОБА_9 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
30.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА_15 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець) на 2 аркушах.
31.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_16 (покупець) на 2 аркушах.
32.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_9 з додатком на 2 аркушах. .
33.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , який належав ОСОБА_9 з додатком на 2 аркушах.
34.Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР_4 та Land Rover Range Rover НОМЕР_3 на 1 аркуші.
35.Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (покупець) та ОСОБА_15 (продавець) на 1 аркуші.
36.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4MATIK, 2016 року випуску, між ОСОБА_9 (покупець) та ОСОБА_17 (продавець) на 1 аркуші.
37.Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4MATIK, 2014 року випуску, між ОСОБА_18 (покупець) та ОСОБА_19 (продавець) на 2 аркуші.
38.Договір купівлі-продажу №8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР_3 , між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_20 (покупець) на 2 аркушах.
39.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР_4 , між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_17 (покупець) на 1 аркуші.
40.Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 №0510-13 ОСОБА_9 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.
41.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 10.04.2018 №8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА_21 (мати ОСОБА_9 ) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА_21 , клопотання ОСОБА_21 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.
42.Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 №250/С/17-112 видана ОСОБА_5 на 1 аркуші.
43.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).
44.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).
45.Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_5 на 3 аркушах.
46.Копія податкової декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).
47.Декларація ОСОБА_5 про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.
48.Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_5 на 8 аркушах.
49.Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру розділів №5 та №6.
50.Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».
51.Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА_5 на 4 аркушах.
52.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
53.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
54.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
55.Довідка про доходи ОСОБА_5 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
56.Довідка про доходи ОСОБА_5 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
57.Довідка ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
58.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА_5 ОСОБА_22 №9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА_5 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_5 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей'на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА_5 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
59.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
60.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
61.Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА_5 з додатками на 3 аркушах.
62.Висновок №0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_6 , що належав ОСОБА_23 з додатками на 3 аркушах.
63.Довідка-рахунок №215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА_5 ) на 1 аркуші.
64.Довідка-рахунок №364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА_5 ) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА_8 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА_5 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
65.Довідка ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА_5 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
66.Довідка про доходи ОСОБА_5 №91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
67.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).
68.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.
69.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.
70.Копія декларації про доходи, майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.
71.Декларація особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.
72.Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.
73.Копія повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_5 , за 2014 рік від 29.12.2015 №5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист Скуратовського до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.
74.Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).
75.Лист ОСОБА_9 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_5 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.
76.Листи ОСОБА_9 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА_5 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.
77.Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.
78.Копія розрахунку податкових зобов'язань ОСОБА_5 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.
79.Податкова декларація з податку на додану вартість ОСОБА_9 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.
80.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_9 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.
81.Копія рахунку ТОВ «Яхт-клюб Совіньйон» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Bogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.
82.Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.
83.Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
84.Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
85.Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
86.Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
87.Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
88.Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
89.Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
90.Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
91.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
92.Копія статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполіскорм» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
93.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
94.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
95.Копія трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
96.Копія наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА_24 обов'язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
97.Копії довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім'я ОСОБА_25 на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
98.Копії довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім'я ОСОБА_25 на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
99.Копія витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
100.Копія сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
101.Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «___»__________20__р.».
102.Копія сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.
103.Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.
104.Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР_7 », «Хюндай НОМЕР_8 », «Бентли НОМЕР_9 », «Мерс НОМЕР_10 » та інш, №карточки та топлива.
105.Депутатський запит ОСОБА_5 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_1