61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,
гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002
26.11.2020р. м. Харків Справа №910/14811/19
Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів головуючого судді Ніколаєвої Л.В., суддів Чернової О.В., Матюхіна В.І.,
при секретарі судового засідання Гулевич В.В.,
розглянувши у підготовчому засіданні справу №910/14811/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків»
до відповідачів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Еннеада»; 2. Компанія «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД»
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання»; 2. Компанії «Сардіч»
про переведення прав та обов'язків покупця за договором,
за участю представників:
від позивача: не з'явився
від відповідача 1: Пономаренко І.С., адвокат (в режимі відеоконференції)
від відповідача 2: Балицький О.П., адвокат
від третьої особи 1: не з'явився
від третьої особи 2: не з'явився
Господарським судом Донецької області у складі колегії суддів: головуючого судді Ніколаєвої Л.В., суддів Чернової О.В., Матюхіна В.І. розглядається справа №910/14811/19 за позовом ТОВ «МІПУФР» до відповідачів 1. ТОВ «Еннеада»; 2. Компанія «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача 1. ТОВ «КЗМО»; 2. Компанії «Сардіч» про переведення прав та обов'язків покупця за договором купівлі-продажу від 29.08.2013р. частки ТОВ «Еннеада» у статутному капіталі ТОВ «КЗМО», що належить Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» у розмірі 33,75%.
Підставою даного позову є порушення відповідачами 1, 2 переважного права позивача на купівлю частки у статутному капіталі ТОВ «КЗМО», чим позбавлено останнього можливості брати участь в управлінні товариством, вирішенні напрямків господарської діяльності, отриманні дивідендів тощо.
Ухвалою суду від 29.10.2020р. підготовче засідання призначене на 26.11.2020р.
Позивач у підготовче засідання не з'явився, але у заяві за вх. № 07-10/925 від 26.11.2020р. просить суд визнати причини неявки його представника у судове засідання 26.11.2020р. поважними та відкласти судове засідання на іншу дату та час з посиланням на прийняття участі представником позивача в адміністративній справі № 640/7444/19.
Представник відповідача 1 у підготовчому засіданні підтримав раніше подану заяву за вх. №04-18/4100 від 08.09.2020р. про залишення без руху заяви позивача про збільшення позовних вимог від 25.08.2020р. та просив суд її задовольнити з посиланням на те, що при поданні заяви про збільшення позовних вимог позивачем не дотримано вимоги ч. 4 ст. 362 ЦК України щодо внесення на депозитний рахунок суду грошової суми, яку за договором повинен сплатити покупець, та сплачено судовий збір у меншому розмірі, ніж встановлено законом, оскільки за договором купівлі - продажу від 29.08.2013р. сплата відповідної суми грошових коштів відбувається у доларах США, якою є 237 708 дол. США та яка за офіційним курсом НБУ станом на 07.09.2020р. складає 6 592 237,11 грн. Також, представником відповідача 2 зазначено про те, що фактично ця сума сплачена у доларах США, про що свідчать надані до суду відповідні банківські виписки.
Представник відповідача 2 у підготовчому засіданні підтримав раніше подані клопотання:
1) за вх. №17546/20 від 16.09.2020р. про залучення до участі у справі №910/14811/19 як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанії SURREY DYNAMICS LTD з посиланням на те, що станом на дату укладення договору купівлі - продажу від 29.08.2013р. останні були учасниками ТОВ «КЗМО» з частками 05,00%, 05,00%, 09,90% відповідно та з огляду на предмет та підстави даного позову необхідним є з'ясування обставин щодо їх відмови від свого переважного права на купівлю частки відповідача 1 у розмірі 33,75% статутного капіталу товариства, оскільки тільки у випадку такої відмови можливе переведення на позивача прав та обов'язків покупця за договором купівлі - продажу від 29.08.2013р. на всю спірну частку, а не на її частину як того вимагає принцип пропорційності;
2) за вх. № 19664/20 від 16.10.2020р. про витребування у третьої особи 1 оригіналів або належним чином засвідчених копій рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку із відчуженням частки ТОВ «Еннеада» на користь Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» (MC INDASTRIAL LTD), щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку з відчуженням часток ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанії SURREY DYNAMICS LTD на користь Компанії «Сардіч», належним чином засвідченої копії Статуту ТОВ «КЗМО» у редакції, яка діяла станом на дату укладення договору купівлі - продажу від 29.08.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 4487 з посиланням на те, що такі документи не надано ані на пропозиції суду відповідно до ухвал від 06.08.2020р., 23.09.2020р., ані на запит відповідача 2.
Також, відповідачем 2 подано до суду клопотання за вх. №22472/20 від 26.11.2020р. про залишення без розгляду клопотання останнього про витребування від Київського державного нотаріального архіву та Донецького обласного державного нотаріального архіву належним чином засвідчених копій матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КЗМО» від 29.08.2013р. (номер в реєстрі № 4487), укладеного між ТОВ «Еннеада» та Компанією «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» (MC INDASTRIAL LTD).
Треті особи 1, 2 у підготовче засідання не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.
У підготовчому засіданні 26.11.2020р. господарським судом постановлено ухвали в протокольній формі, якими:
1) відхилено заяву відповідача 1 за вх.№04-18/4100 від 08.09.2020р. про залишення без руху заяви позивача про збільшення позовних вимог від 25.08.2020р., оскільки при поданні заяви за вх. №15935/20 від 26.08.2020р. про збільшення позовних вимог, яка прийнята судом до розгляду у підготовчому засіданні 26.08.2020р., позивачем дотримано вимоги як ГПК України, ЗУ «Про судовий збір» щодо сплати судового збору у встановленому розмірі, так і ч. 4 ст. 362 ЦК України щодо внесення на депозитний рахунок суду грошової суми, яку за договором повинен сплатити покупець. При цьому, суд виходить з умов п.1.2 укладеного між відповідачами 1, 2, договору купівлі - продажу від 29.08.2013р., згідно з яким продаж частки вчинено саме за 1 900 000 грн. Тобто, сторони цього договору чітко узгодили (зафіксували) ціну договору у грошовій одиниці України - гривні, виходячи з якої мали бути здійснені розрахунки за договором та, відповідно, мають визначатися ціна даного позову, розмір судового збору, який підлягав сплаті, та розмір грошової суми, яка підлягала внесенню на депозитний рахунок суду. Визначення у договорі грошового еквіваленту зобов'язання в іноземній валюті - 237 708 дол. США, здійснення розрахунків в іноземній валюті не змінює ціну договору, яка виражена у національній валюті та узгоджена сторонами станом на дату його укладення, а тому подальше коливання курсу іноземної валюти по відношенню до української гривні жодним чином не може впливати на неї.
2) задоволено клопотання відповідача 2 за вх. №22472/20 від 26.11.2020р. та залишено без розгляду клопотання останнього за вх. №18019/20 від 22.09.2020р. про витребування від Київського державного нотаріального архіву та Донецького обласного державного нотаріального архіву належним чином засвідчених копій матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КЗМО» від 29.08.2013р. (номер в реєстрі № 4487), укладеного між ТОВ «Еннеада» та Компанією «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» (MC INDASTRIAL LTD).
Одночасно, господарським судом задоволено клопотання відповідача 2 за вх. №17546/20 від 16.09.2020р. та на підставі ст. 50 ГПК України залучено до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанію SURREY DYNAMICS LTD, з огляду на те, що рішення у даній справі може вплинути на їх права та обов'язки щодо позивача у справі, виходячи з того, що станом на дату укладення договору купівлі - продажу від 29.08.2013р., за яким позивач просить суд перевести права та обов'язки покупця частки у статутному капіталі ТОВ «КЗМО», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанія SURREY DYNAMICS LTD були учасниками цього товариства з частками 5,00%, 5,00%, 9,90% відповідно, а також того, що переважним правом на придбання часток наділено всіх його учасників пропорційно до розмірів своїх часток.
При цьому, місцезнаходженням Компанії SURREY DYNAMICS LTD є Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Аннесі Корт, Феррі Воркс, Саммер Роад, Темс - Діттон, Сюррей, КТ7 0QJ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Annecy Court Ferry Works, Summer Road, Thames Ditton, Surrey KT7 0QJ). На даний час у суду відсутня інформація щодо наявності на території України філії, представництва, іншого відособленого підрозділу Компанії SURREY DYNAMICS LTD.
Статтею 10 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, вчиненої 15.11.1965р. та ратифікованої 01.12.2001р. (далі - Конвенція) передбачено, що якщо запитувана Держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує: a) можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном, b) можливості для судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуючої Держави здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави, c) можливості для будь-якої заінтересованої в судовому процесі особи здійснювати вручення судових документів безпосередньо через судових працівників, службовців або інших компетентних осіб запитуваної Держави.
На офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net) вказано про відсутність заперечень (протесту) з боку Великої Британії (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) щодо вчинення дій, передбачених положеннями п. «а» ст. 10 Конвенції.
Беручи до уваги вимоги ст. 10 Конвенції, господарський суд не обмежений у виборі способу передачі судових документів, що підлягають врученню за кордоном, з переліку способів, визначених Конвенцією (у т. ч. не обмежений у можливості надсилати судові документи третім особам - нерезидентам у порядку, визначеному у п. «а» ст. 10 Конвенції, а саме надсилати судові документи безпосередньо поштою на адресу сторони).
Такого ж висновку дійшов Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду в постанові від 18.04.2018р. у справі №904/6152/16 та в ухвалах від 22.10.2019р. у справі №910/28408/15, від 28.07.2020р. у справі №910/9962/16, від 23.07.2020р. у справі №910/28827/15, від 09.09.2020р. у справі №910/9961/16.
Оскільки Компанія SURREY DYNAMICS LTD перебуває за кордоном, судові документи у цій справі слід направляти відповідно до ст. 10 Конвенції безпосередньо поштою на адресу зазначеної особи.
З огляду на викладене, а також з метою виконання вимог господарського процесуального законодавства України щодо повідомлення учасників справи про розгляд справи та забезпечення реалізації ними своїх процесуальних прав та обов'язків, суд вважає за необхідне зобов'язати відповідача 2 надати до суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову даної ухвали (в одному примірнику) для подальшого надіслання судом третій особі, позивача та відповідачів 1,2 - надіслати третій особі власні заяви по суті справи, які подані до суду під час розгляду справи, у нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову (по одному примірнику).
Також, у підготовчому засіданні господарським судом, із врахуванням поданого відповідачем 2 клопотання за вх. № 19664/20 від 16.10.2020р. та одночасно власної ініціативи суду, на підставі ч. 4 ст. 74 ГПК України витребувано у третьої особи 1 оригінали або належним чином засвідчені копії рішень загальних зборів учасників ТОВ «КЗМО» щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку із відчуженням частки ТОВ «Еннеада» на користь Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» (MC INDASTRIAL LTD), щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку з відчуженням часток ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанії SURREY DYNAMICS LTD на користь Компанії «Сардіч», належним чином засвідченої копії Статуту ТОВ «КЗМО» у редакції, яка діяла станом на дату укладення договору купівлі - продажу від 29.08.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 4487, як такі, що мають значення для повного та всебічного розгляду справи, але не надані ні самостійно, ні на неодноразові пропозиції суду, що викликає сумніви у добросовісному здійсненні третьою особою 1 її процесуальних прав та виконанні обов'язків щодо доказів.
За таких обставин, приймаючи до уваги залучення до участі у справі третіх осіб, витребування доказів, а також клопотання позивача за вх. № 07-10/925 від 26.11.2020р. про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання.
Керуючись ст. ст. 50, 74, 120, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1.Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:
- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 );
- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 );
-Компанію SURREY DYNAMICS LTD (реєстраційний номер 04819571, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Аннесі Корт, Феррі Воркс, Саммер Роад, Темс - Діттон, Сюррей, КТ7 0QJ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Annecy Court Ferry Works, Summer Road, Thames Ditton, Surrey KT7 0QJ).
2.Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків» надіслати:
- третім особам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 власні заяви по суті справи (позов, відповідь на відзив), які подані до суду під час розгляду справи, та докази надіслання надати до суду;
- третій особі Компанії SURREY DYNAMICS LTD власні заяви по суті справи (позов, відповідь на відзив), які подані до суду під час розгляду справи, у нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову по одному примірнику та докази надіслання надати до суду (разом із належним чином засвідченими копіями цих заяв по суті справи у перекладі на англійську мову).
3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Еннеада» та Компанію «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» надіслати:
- третім особам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 власні заяви по суті справи (відзиви на позов, заперечення на відповідь на відзив), які подані до суду під час розгляду справи, та докази надіслання надати до суду;
- третій особі Компанії SURREY DYNAMICS LTD власні заяви по суті справи (відзиви на позов, заперечення на відповідь на відзив), які подані до суду під час розгляду справи, у нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову по одному примірнику та докази надіслання надати до суду (разом із належним чином засвідченими копіями цих заяв по суті справи у перекладі на англійську мову).
4. Зобов'язати Компанію «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» надати до суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову даної ухвали суду в одному примірнику (для надіслання судом третій особі Компанії SURREY DYNAMICS LTD).
5.Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Товариству з обмеженою відповідальністю «Еннеада» та Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» строк для виконання вимог, викладених у п. п. 2-4 даної ухвали - протягом 10 днів з дня її одержання.
6. Встановити третім особам ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанії SURREY DYNAMICS LTD строк для подання до суду письмових поясненнях щодо позову та відзиву - протягом 14 днів з дня їх одержання (з одночасним надісланням цих письмових пояснень Товариству з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Товариству з обмеженою відповідальністю «Еннеада», Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» та наданням доказів надіслання до суду).
7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання»:
-оригінали або належним чином засвідчені копії рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання» щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку із відчуженням частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Еннеада» на користь Компанії «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД», щодо зміни складу учасників товариства у зв'язку з відчуженням часток ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанії SURREY DYNAMICS LTD на користь Компанії «Сардіч»;
-належним чином засвідчену копію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання» у редакції, яка діяла станом на дату укладення договору купівлі - продажу від 29.08.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Морозовим Є.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 4487.
8. Встановити Товариству з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання» строк для виконання вимоги, викладеної у п. 6 даної ухвали - до 10.12.2020р. (у разі неможливості виконання такої вимоги - у цей же строк письмово повідомити суд із зазначенням причин).
9.Відкласти підготовче засідання на 10.12.2020р. о 12:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Донецької області за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5, каб. № 416.
10.Викликати Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків», Товариства з обмеженою відповідальністю «Еннеада», Компанію «ЕмСі Коппер Індастріал ЛТД» у підготовче засідання, яке призначено на 10.12.2020р. о 12:30 год.
11. Повідомити третіх осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «Костянтинівський завод металургійного обладнання», Компанію «Сардіч», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Компанію SURREY DYNAMICS LTD про підготовче засідання, яке призначено на 10.12.2020р. о 12:30 год.
Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає чинності 26.11.2020р. та оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя Л.В. Ніколаєва
Суддя О.В. Чернова
Суддя В.І. Матюхін