Справа № 953/14065/20
н/п 1-кс/953/8851/20
"26" листопада 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12020220000000011 від 08.01.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
17.11.2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , анкетні дані власників вищезазначених карткових рахунків (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власників вищезазначених карткових рахунків, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеними картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по теперішній час, мобільні номери телефонів, які використовувалися власниками вищезазначених карткових рахунків для автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником вищезазначених карткових рахунків у період з 01.01.2020 року по теперішній час з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансового номеру телефону, використаний для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото - відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2020 року невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою на території м. Харкова здійснюють несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв'язку мобільних операторів, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації міжнародного телефонного трафіку.
За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12020220000000011 від 08.01.2020 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно даних УСБ України в Харківській області отриманих в ході виконання доручення слідчого встановлено, що невстановлені особи використовуючи комп'ютерне (технічне обладнання) з доступом до мережі Інтернет та діапазон телефонних номерів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , здійснюють направлення міжнародного телефонного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв'язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові.
Відповідно до протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 20.07.2020 №63-032/МЕ01 про вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » зафіксовано факт направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на міжміську ділянку телекомунікаційної мережі мобільного (рухомого) зв'язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові під виглядом національних викликів телекомунікаційної мережі загального користування України.
Згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що використання абонентських номерів телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 » здійснювалось з використанням серверного обладнання з IP-адресою НОМЕР_6 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
09.10.2020 у порядку тимчасового доступу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » витребувані відомості про особу у користуванні якої перебуває серверне обладнання з IP-адресою НОМЕР_6 та інформацію щодо способу оплати за оренду видаленого серверу, яка здійснювалася з використанням системи он-лайн платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LiqPay з реквізитами: Order ID: НОМЕР_8 ).
09.11.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витребувані відомості про власника карткового рахунку НОМЕР_9 , з якого у системи он-лайн платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LiqPay проводилась оплата послуг.
Крім того, встановлено, що вказані операції з карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснювались з використанням грошових коштів, які у 2020 році надходили від невстановлених осіб через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів та інших носіїв інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , анкетні дані власників вищезазначених карткових рахунків (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, фактична та юридична адреса місця проживання, контактні номери телефонів), копії анкети-заяви власників вищезазначених карткових рахунків, деталізовану інформацію щодо фінансових операцій (руху коштів) проведених за вищезазначеними картковими рахунками у період з 01.01.2020 року по теперішній час, мобільні номери телефонів, які використовувалися власниками вищезазначених карткових рахунків для автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року по теперішній час, інформацію відносно фактів автентифікації у Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником вищезазначених карткових рахунків у період з 01.01.2020 року по теперішній час з зазначенням наступних даних: точний час входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адреси, яка використана для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансового номеру телефону, використаний для входу до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото - відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2020 по 26.11.2020, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2020 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1