справа №619/4902/20
провадження №1-кс/619/1192/20
24 листопада 2020 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42020221280000178 від 06.10.2020 про арешт тимчасово вилученого майна, -
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого 18.11.2020 в ході обшуку гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що приблизно у вересні 2019 року до ОСОБА_5 звернулась ОСОБА_6 з метою отримання у борг грошей для вирішення виниклих соціально-побутових проблем, після чого, в період з вересня 2019 до лютого 2020 року отримала в борг від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 1500 доларів США. При цьому ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 під час отримання грошових коштів передавала останньому розписки про їх отримання, з зазначенням сум, що значно перевищують реально отриману суму грошей.
Після чого, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 з корисливих мотивів, шляхом погроз, застосування насильства та шляхом необґрунтованих вимог повернення грошових коштів, які ним не надавались. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в період з лютого 2020 року до серпня 2020 року, примусив ОСОБА_6 до написання розписок про отримання грошових коштів на загальну суму 26800 доларів США на серпень 2020 року, які остання фактично не отримувала.
Так, на початку вересня, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів з метою збагачення, перебуваючи в смт Золочів Харківської області, діючи в супереч волі ОСОБА_6 позбавив її можливості самостійно переміщуватись шляхом зачинення у власному автомобілі «Hyundai Tucson ix35», бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вивіз її у невідомому напрямку до лісу, та з метою залякування спричинив останній 5 ударів по голові та 1 удар по руці. Після цього останній висловив вимоги про надання грошових коштів в розмірі 26 800 доларів США або постійного переслідування ОСОБА_6 та спричинення її тяжких тілесних ушкоджень.
В результаті вказаних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 сприймала погрози з його боку як реальні, з метою задоволення вимог ОСОБА_5 повідомила йому, що її чоловік продасть свій будинок, який йому дістався у спадщину, та віддасть ОСОБА_5 6000 доларів США тобто грошових коштів у значному розмірі, та домовились зустрітись приблизно 17-18 листопада 2020 року у м. Дергачі.
18.11.2020 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спеціальний слідчий експеримент, ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_5 , в попередньо умовленому місці, а саме м. Дергачі, поблизу буд. 68 по вул. 1 Травня, де вона сіла до автомобіля «Hyundai Tucson ix35», бежевого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та передала останньому грошові кошти в сумі 6000 доларів США, що відповідно курсу НБУ становить 165 540 гривень, які останній вимагав від ОСОБА_6 , тим самим спричинив останній значної шкоди.
18.11.2020 об 11 годині 03 хвилин напроти буд. АДРЕСА_2 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
17 листопада 2020 року слідчим суддею Дергачівського районного Харківської області ОСОБА_1 було задоволено клопотання про проведення обшуку за адресою - АДРЕСА_1 , де фактично перебуває гаражне приміщення, яким користується - підозрюваний ОСОБА_5 .
З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 18.11.2020 за участю працівників УСБУ в Харківській області, слідчим СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук в гаражному приміщенні, за адресою - АДРЕСА_1 , яким користується- підозрюваний ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчої дії-обшуку у гаражі було виявлено та вилучено наступне майно:
1. Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
2.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 МН804705
3.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , МН237554
4.Військовий квиток НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
5.Паспорт громадянина Українина на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . МТ212081
6.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_5 з карткою приватбанк №
НОМЕР_6 .Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Мт481531
8.Посвідчення НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14
9.Посвідчення НОМЕР_8 ОСОБА_15
10.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 з банківською карткою приват банк № НОМЕР_10
11.Воєнний білет НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
12. Паспорт громадянина України НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_13 та карткою приват банк
НОМЕР_14 .Паспорт громадянина України НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_16 з пенсійною карткою приват банк № НОМЕР_17 та пенсійним посвідченням на ім'я ОСОБА_19 № НОМЕР_18
14.Посвідчення НГУ НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_20 , від 20.03.2018 р.
15.Військовий квиток НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
16.Паспорт громадянина України НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 з банківською карткою райфайзен банк аваль №
НОМЕР_22 .Паспорт громадянина України НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
18.Паспорт громадянина України НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
19.Банківська картка приват банк №
НОМЕР_25 .Паспорт громадянина України НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
21.Паспорт ID на ім'я ОСОБА_26 ,
НОМЕР_27 .Посвідчення водія НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_27
23.Посвідчення НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_28
24.Посвідчення НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_29
25.Посвідчення багатодітних батьків НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_30
26.Пенсійне посвідчення НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_31 , 1925 р.н.
27.Розписка ОСОБА_32 на 1 арк.
28.Паспорт громадянина України НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16
29.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу №
НОМЕР_34 .Паспорт закордонний НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 .
31.Паспорт громадянина України НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та банківська картка ЕКСІМБАНК №
НОМЕР_37 .Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
33.Воєнний білет МУ9697710 на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
34.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . МТ188290
35.Паспорт громадянина Українина на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_38 з пенсійним посвідченням на ім'я ОСОБА_40 № НОМЕР_39 та банківська картка приват банк
НОМЕР_40 .Військовий квиток МО НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
37.Паспорт громадянина України НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .
38.Паспорт громадянина України НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_23 .
39.Паспорт громадянина України НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Об'єкти №1-39 поміщені до опечатаного поліетиленового сейф пакету №0797229
40. Посвідчення БС № НОМЕР_45 ОСОБА_45 .
41.Банківська картка приват банк
НОМЕР_46 .Паспорт громадянина України
НОМЕР_47 .Золота сережка в поліетиленовому файлі невеликого розміру
44.Посвідчення тракториста
НОМЕР_48 .Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
НОМЕР_49 .Технічний паспорт НОМЕР_50
47.Військовий квиток НОМЕР_51
48.Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_52
49.Паспорт громадянина України НОМЕР_53
50.Банківська картка НОМЕР_54
51.Паспорт ОСОБА_46
52.Паспорт ОСОБА_47
53.Банківська картка
НОМЕР_55 .Паспорт закордонний № НОМЕР_56
55.Паспорт ОСОБА_48
56.Паспорт НОМЕР_57 ОСОБА_49
57.Банківська картка приватбанк НОМЕР_58
58.Паспорт ОСОБА_50
59.Паспорт громадянина України ОСОБА_20
60.Паспорт ID на ім'я ОСОБА_51
61.Картка приват банк НОМЕР_59
62.Паспорт ОСОБА_52
63.Картка райфайзен банк НАТА УДИ 4188371024868433
64.Паспорт ОСОБА_53
65.Паспорт НОМЕР_60 ОСОБА_54
66. Паспорт громадянина України ОСОБА_55
67.Закордонний паспорт ОСОБА_56
68.Воєнний білет НК5827718
69.Посвідчення БС319010
70.Банківська картка мегабанк НОМЕР_61
71.Картка мегабанк НОМЕР_62
72.Картка приват банк НОМЕР_63
73.Картка райфайзен банк НОМЕР_64
74.Картка приват банк
НОМЕР_65 .Розписка ОСОБА_57 .
76.Розписка ОСОБА_58 .
77.Розписка ОСОБА_59 .
78.Розписка ОСОБА_60 .
79.Розписка ОСОБА_61 .
80.Розписка ОСОБА_62 .
81.Розписка ОСОБА_63 .
82.Розписка ОСОБА_64 .
83.Розписка ОСОБА_65 .
84.Розписка ОСОБА_66 .
85.Розписка ОСОБА_67 .
86.Код ІНН ОСОБА_26
87.Розписка ОСОБА_68 .
88.Розписка ОСОБА_60 .
Об'єкти 40-88 поміщені до опечатаного полімерного сейф пакету 7247236
89.Тимчасове посвідчення 978/4 ОСОБА_69 .
90.Технічний паспорт
НОМЕР_66 .Розписка ОСОБА_70 .
92.Розписка ОСОБА_71 .
93.Технічний паспорт б.27 вул.Залізнична
94.Домова книга б.42 вул.Гражданська (Золочів)
95.Технічний паспорт б.39 по вул.6-го серпня в с.Золочів
96.Державний акт ХР12148
97.Домова книга б.24-А вул.Воровська
98.Договір купівлі продажу 1 арк.
99.Технічний паспорт ОСОБА_72 .
100. Розписка ОСОБА_20 .
101.Свідоцтво про середню освіту №
НОМЕР_67 .Технічний паспорт на будинок
АДРЕСА_3 .Свідоцтво
НОМЕР_68 .Свідоцтво
НОМЕР_69 .Свідоцтво
НОМЕР_70 . Посвідчення ОСОБА_73 .
107.Картка райфайзен банк аваль
НОМЕР_71 .Витяг з Реєстру речових прав 95981417
109.Домова книга на домоволодіння 50 річчя жовтня 18 смт.Золочів
110.Будинкова книга 13Б вул.Восточна смт.Золочів
111.План земельної ділянки 11500
112.Технічний паспорт б.18 вул.50 років жовтня смт.Золочів
113.Розписка ОСОБА_74 .
114.Витяг з Реєстру речових прав 0004290571
115.Типовий договір №30
116.Домова книга б.31 вул.6-го серпня смт.Золочів
117.Будинкова книга 40 вул.6-го серпня смт.Золочів
118.Інвентаризаційна справа 2003
119.Будинкова книга без позначень
120.Свідоцтво про шлюб НОМЕР_72
121.Технічний паспорт
НОМЕР_73 .Будинкова книга №
НОМЕР_74 .Договір купівлі продажу ОСОБА_75 .
124.Договір купівлі продажу ОСОБА_76 .
Об'єкти 89-124 поміщені до опечатаного полімерного пакету чорного кольору опечатаного биркою з пояснювальним написом і підписами учасників слідчої дії.
Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України вищевказане майно є тимчасово вилученим.
Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.11.2020 в гаражному приміщенні, за адресою - АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі. Просить клопотання задовольнити.
Власник майна у судове засідання не з'явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі.
Захисник у судове засідання не з'явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, дійшов наступного висновку.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у в тому, що вимагав грошові кошти у ОСОБА_6 з корисливих мотивів, шляхом погроз, застосування насильства, що завдало потерпілій значної шкоди.
Відомості за даним фактом СВ Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202022180000178 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
18.11.2020 ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
18.11.2020 проведено обшук гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вищевказане майно є тимчасово вилученим.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема, необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, для призначення судових експертиз, проведення слідчих дій тощо.
Усі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Крім того, відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виявлені та вилучені під час обшуку розписки ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_81 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_20 , ОСОБА_92 є паперовими носіями інформації, а за таких умов можуть мати доказове значення по справі.
На теперішній час зазначене вище вилучене майно відповідає критеріям речових доказів та є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, яке інкримінується, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий у клопотанні обґрунтував підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт цього майна.
Майно належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України.
Отже, слідчий надав достатньо доказів того, що незастосування арешту до вищезазначеного майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо вимоги про накладення арешту на документи, які посвідчують особи, правовстановлюючі документи, технічні документи та банківські картки, слідчий суддя виходить з наступного.
В клопотанні слідчим не зазначено будь-яких підстав, які дозволяють вважати, що вилучене майно має доказове значення у справі.
Предметом кримінального правопорушення є вимагання коштів у ОСОБА_6 . Жодна з осіб, документи яких були вилучені, в якості свідка чи потерпілого не допитана, яке доказове значення мають їх паспорти, правовстановлюючі документи, технічні документи та банківські картки слідчим не обґрунтовано.
За таких обставин клопотання у цій частині не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст. 98, 132, 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 18.11.2020 в ході обшуку гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- розписку ОСОБА_77 .;
- розписку ОСОБА_78 ;
- розписку ОСОБА_79 ;
- розписку ОСОБА_80 ;
- розписку ОСОБА_81 ;
- розписку ОСОБА_82 ;
- розписку ОСОБА_83 ;
- розписку ОСОБА_84 ;
- розписку ОСОБА_85 ;
- розписку ОСОБА_86 ;
- розписку ОСОБА_87 ;
- розписку ОСОБА_88 ;
- розписку ОСОБА_89 ;
- розписку ОСОБА_81 ;
- розписку ОСОБА_90 ;
- розписку ОСОБА_91 ;
- розписку ОСОБА_20 ;
- розписку ОСОБА_92 ;
Визначити місцем зберігання вилученого майна - кімнату зберігання речових доказів Дергачівського ВП ГУНП України в Харківській області.
Повернути власникам тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 18.11.2020 в ході обшуку гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Паспорт громадянина України НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_75 на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_76 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Військовий квиток НОМЕР_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- Паспорт громадянина Українина НОМЕР_77 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_5 з карткою приватбанк № НОМЕР_78 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_79 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- Посвідчення НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_14 ;
- Посвідчення НОМЕР_8 ОСОБА_15 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , з банківською карткою приват банк № НОМЕР_10 ;
- Воєнний білет НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_13 та карткою приват банк НОМЕР_80 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_16 з пенсійною карткою приват банк № НОМЕР_17 та пенсійним посвідченням на ім'я - ОСОБА_19 № НОМЕР_18 ;
- Посвідчення НГУ НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_20 , від 20.03.2018;
- Військовий квиток НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_21 на ім'я ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 з банківською карткою райфайзен банк аваль № НОМЕР_81 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_24 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- Банківська картка приват банк № НОМЕР_82 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- Паспорт ID на ім'я ОСОБА_26 , НОМЕР_83 ;
- Посвідчення водія НОМЕР_28 на ім'я ОСОБА_27 ;
- Посвідчення НОМЕР_29 на ім'я ОСОБА_28 ;
- Посвідчення НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_29 ;
- Посвідчення багатодітних батьків НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_30 ;
- Пенсійне посвідчення НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_31 , 1925 року народження;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_84 ;
- Паспорт закордонний НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_36 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та банківська картка ЕКСІМБАНК № НОМЕР_85 ;
- Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- Воєнний білет МУ9697710 на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_86 на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з пенсійним посвідченням на ім'я ОСОБА_40 № НОМЕР_39 та банківська картка приват банк НОМЕР_87 ;
- Військовий квиток НОМЕР_88 на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- Посвідчення НОМЕР_89 ОСОБА_93 ;
- Банківська картка приват банк НОМЕР_90 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_91 ;
- Золота сережка в поліетиленовому файлі невеликого розміру;
- Посвідчення тракториста НОМЕР_92 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_93 ;
- Технічний паспорт НОМЕР_50 ;
- Військовий квиток НОМЕР_51 ;
- Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_52 ;
- Паспорт громадянина України НОМЕР_53 ;
- Банківська картка НОМЕР_54 ;
- Паспорт ОСОБА_46 ;
- Паспорт ОСОБА_47 ;
- Банківська картка НОМЕР_94 ;
- Паспорт закордонний № НОМЕР_56 ;
- Паспорт ОСОБА_48 ;
- Паспорт НОМЕР_57 ОСОБА_49 ;
- Банківська картка приватбанк НОМЕР_58 ;
- Паспорт ОСОБА_50 ;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_20
- Паспорт ID на ім'я ОСОБА_51 ;
- Картка приват банк НОМЕР_59 ;
- Паспорт ОСОБА_52 ;
- Картка райфайзен банк НАТА УДИ НОМЕР_95 ;
- Паспорт ОСОБА_53 ;
- Паспорт НОМЕР_60 ОСОБА_54 ;
- Паспорт громадянина України ОСОБА_55 ;
- Закордонний паспорт ОСОБА_56 ;
- Воєнний білет НК5827718;
- Посвідчення НОМЕР_96 ;
- Банківська картка мегабанк НОМЕР_61 ;
- Картка мегабанк НОМЕР_62 ;
- Картка приват банк НОМЕР_63 ;
- Картка райфайзен банк НОМЕР_64 ;
- Картка приват банк НОМЕР_97 ;
- Код ІНН ОСОБА_26 ;
- Об'єкти 40-88 поміщені до опечатаного полімерного сейф пакету 7247236;
- Тимчасове посвідчення 978/4 ОСОБА_94 ;
- Технічний паспорт 253;
- Технічний паспорт б.27 вул.Залізнична;
- Домова книга б.42 вул.Гражданська (Золочів);
- Технічний паспорт б.39 по вул.6-го серпня в с.Золочів;
- Державний акт ХР12148;
- Домова книга б.24-А вул.Воровська;
- Договір купівлі продажу 1 арк.;
- Технічний паспорт ОСОБА_95 ;
- Свідоцтво про середню освіту № НОМЕР_98 ;
- Технічний паспорт на будинок 25 по вул. Пришкільна с.Петрівка;
- Свідоцтво НОМЕР_99 ;
- Свідоцтво НОМЕР_100 ;
- Свідоцтво НОМЕР_101 ;
- Посвідчення ОСОБА_96 ;
- Картка райфайзен банк аваль НОМЕР_102 ;
- Витяг з Реєстру речових прав 95981417;
- Домова книга на домоволодіння 50 річчя жовтня 18 смт.Золочів;
- Будинкова книга 13Б вул. Восточна, смт Золочів;
- План земельної ділянки 11500;
- Технічний паспорт б.18 вул.50 років жовтня смт Золочів;
- Витяг з Реєстру речових прав 0004290571;
- Типовий договір №30;
- Домова книга б.31 вул.6-го серпня смт Золочів;
- Будинкова книга 40 вул.6-го серпня смт Золочів;
- Інвентаризаційна справа 2003;
- Будинкова книга без позначень;
- Свідоцтво про шлюб НОМЕР_72 ;
- Технічний паспорт НОМЕР_103 ;
- Будинкова книга №32;
- Договір купівлі продажу ОСОБА_97 ;
- Договір купівлі продажу ОСОБА_76 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 28.11.2020 о 10 годині 10 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1