Справа № 610/2929/19
Провадження № 1-кс/610/851/2020
24 листопада 2020 року м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора СД Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
13 листопада 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло зазначене клопотання дізнавача - інспектора СД Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12019220190000705 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підроблення офіційного документа посадовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо призначення розміру пенсії ОСОБА_5 .
19.07.2019 відомості за заявою ОСОБА_5 внесено до ЄРДР за № 12019220190000705 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 358 КК України.
Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , для підтвердження стажу роботи та розміру заробітної плати для призначення пенсії за віком у листопаді 2017 року він звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманням довідок про періоди роботи. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було надано довідки № 12/2, № 12/3, № 12/4 від 01.12.2017. Для перевірки достовірності зазначеної у вказаних довідках інформації ОСОБА_5 звернувся ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами перевірки було складено акт № 1065 від 07.05.2018, яким підтверджено відповідність відомостей, зазначених у довідках, первинним документам. Він не погодився з цим актом та звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з вимогою проведення додаткової перевірки. За результатами її проведення було складено акт № 1120 від 22.03.2019, яким встановлено розбіжність сум заробітної плати у довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змісту первинних документів.
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, підтвердження або спростування обставин, зазначених потерпілим під час допиту, проведення судової економічної експертизи, необхідно отримати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме копії первинних документів про заробітну плату ОСОБА_5 за періоди з 01.01.1980 до 31.12.1980, з 31.12.1985 до 31.07.1987, зазначену у довідках про заробітну плату для обчислення пенсії № 12/2, № 12/3, № 12/4 від 01.12.2017, виданих ОСОБА_5 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (на підставі яких проводились звірки працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220190000705. Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 19.07.2019 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 358 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР за вказаним кримінальним провадженням, до СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підроблення офіційного документа посадовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо призначення розміру пенсії ОСОБА_5 .
З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що 01.12.2017 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано ОСОБА_5 довідки про заробітну плату для обчислення пенсії: № 12/2 за період січень 1980 року - грудень 1981 року, № 12/3 за період грудень 1985 року - березень 1986 року, № 12/4 за період квітень 1986 року - липень 1987 року.
ІНФОРМАЦІЯ_3 були проведені перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відповідності первинним документам змісту довідок про заробітну плату від 01.12.2017 № 12/2, № 12/3, № 12/4, наданих для призначення пенсії ОСОБА_5 . За результатами вказаних перевірок були складені акти № 1065 від 07.05.2018 та № 1120 від 22.03.2019.
Постановою дізнавача - інспектора СД Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 16.11.2020 у кримінальному провадженні № 12019220190000705 було призначено судову експертизу документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, на вирішення якої поставлено питання щодо документального підтвердження висновків перевірки відповідності первинних документів змісту довідки про заробітну плату ОСОБА_5 , наданої для призначення пенсії (акти ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1065 від 07.05.2018 та № 1120 від 22.03.2019).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової експертизи документів та встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дізнавачу - інспектору СД Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити копії первинних документів про заробітну плату ОСОБА_5 за періоди з 01.01.1980 до 31.12.1980, з 31.12.1985 до 31.07.1987, зазначену у довідках про заробітну плату для обчислення пенсії № 12/2, № 12/3, № 12/4 від 01.12.2017, виданих ОСОБА_5 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (на підставі яких проводились звірки працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали складено 27.11.2020.
Слідчий суддя ОСОБА_1