Справа № 405/7375/20
1-кс/405/3455/20
"30" листопада 2020 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12020120000000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до -договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,
-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,
-акти прихованих робіт,
-дефектні акти,
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, які складались під час виконання договорів підряду № 115/18 від 01.11.2018, № 112/18 від 01.11.2018, № 174/18 від 26.12.2018, № 109/18 від 01.11.2018, №67/19 від 01.10.2019 в оригіналах
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено п'ять договорів підряду на реконструкцію та капітальне будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області, а саме:
- спортивний майданчик для міні-футболу у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Олександрійської районної ради по АДРЕСА_2 (договір № 115/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Петрівської районної ради по АДРЕСА_3 » (договір № 112/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні - футболу у комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 (договір № 174/18 від 26.12.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- спортивний майданчик для міні-футболу у навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Олександрійської міської ради по АДРЕСА_5 » (договір № 109/18 від 01.11.2018 на суму 1 432 686 грн.);
- футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_6 (договір №67/19 від 01.10.2019 на суму 1 438 223 грн.).
Відповідно до пояснень свідків було встановлено, що протягом 2018-2019 років вони неофіційно працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме виконували роботи щодо будівництва та реконструкції спортивних майданчиків зі штучним покриттям на території Кіровоградської області. З пояснень зазначених осіб стало відомо, що роботи виконувались не в повному обсязі, а директор вищезазначеного підприємства використовував будівельні матеріали, якість яких не відповідає діючим стандартам ДСТУ.
В подальшому, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до офіційних документів вносились недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, вартості робіт та будівельних матеріалів.
У свою чергу особа яка перебувала на посаді начальника технічно- ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, належним чином не перевіривши фактичні об'єми виконаних будівельно-монтажних робіт та вартість будівельних матеріалів.
Відповідно до моніторингу пошукової - аналітичної системи платіжних доручень встановлено, що кошти згідно укладених договорів перераховані у повному обсязі.
В подальшому під час проведення досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час яких було отримано дану документацію в копіях по яким не можливо провести будь -яку експертизу.
В подальшому, на даному етапі досудового розслідування виникли підстави для проведення судово - почеркознавчої експертизи, яка на даний час призначена, і отримано клопотання від експерта на долучення йому оригіналів документів по яким він зможе надати відповіді на поставлені йому питання.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Отже, доступ до вищевказаних документів можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло заперечення проти даного клопотання, згідно яких, на даний час, роботи на об'єктах будівництва, технічну та бухгалтерську документацію по яких має намір вилучити слідчий - завершено. Проте, документи можуть бути витребувані у ході проведення позапланової перевірки, яка може бути розпотача у будь- який час фахівцями східного офісу держаудислубжи та бути витребуна документація в оригіналах для пред'явлення перевіряючим. Управління не заперечує проти надання копій документів, проте, управління фінансується за рахунок бюджетних коштів, внаслідок чого не має технічної можливості здійснювати копіювання документів.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120000000175 від 10.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них,
-актів виконаних підрядних робіт ф. КБ-2,
-акти прихованих робіт,
-дефектні акти,
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених у відповідному звітному періоді,
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3, які складались під час виконання договорів підряду № 115/18 від 01.11.2018, № 112/18 від 01.11.2018, № 174/18 від 26.12.2018, № 109/18 від 01.11.2018, №67/19 від 01.10.2019.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.01.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10