Ухвала від 26.11.2020 по справі 947/34926/20

Справа № 947/34926/20

Провадження № 1-кс/947/18265/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2020 року слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №52019000000000773 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 14.08.2019 зобов'язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Одеського обласного територіального управління АМКУ, що полягають у зловживанні своїм службовим становищем з метою укривання масового спотворення результатів тендерних торгів під час закупівлі робіт у сфері дорожнього будівництва на території Одеської області у 2016-2017 роках в інтересах ТОВ «БК «Дорлідер» та щодо протидії законній підприємницькій діяльності виробників та постачальників трубної продукції з Дніпропетровської області.

08.07.2020відповідно до постанови прокуратури Одеської області про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 08.07.2020подальше проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 52019000000000773 доручено слідчому управлінню ГУНП в Одеській області.

20.08.2020 доручено проведення досудового розслідування старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.06.2019 в приміщені АМКУ проведено слідчими СБУ спецоперацію із затримання сумнозвісного одеського бізнесмена АраікаАмірханяна, якого підозрювали у низці тяжких злочинів.

За повідомленням СБУ, АраікаАмірханяна підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Крім того,вказана особа перебувала у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, внаслідок чого було спотворено результати 218 тендерів за загальну суму 2,5 мільярдів гривень, чим було завдано збитків державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Зокрема, АраікАмірханян є власником одеського підприємства ТОВ Будівельна компанія «ДОРЛДЕР» (код ЄДРГЮУ 37468590, директор ХачикАмірханян), яке відповідно данних системи Prozorroперемогло у 218 тендерах на загальну суму 2,5 мільярда гривень, в т.ч з них 15 тендерів на суму 939,5 мільйона гривень - на тендерах Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Всі 15 тендерів Служби автомобільних доріг в Одеській області, де переможцем було оголошено ТОВ «Будівельна компанія «ДОРЛІДЕР».

Учасниками зазначених 15 тендерів на суму 1 мільярд гривень виступали, як правило, дві фірми: ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» та ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» та інколи брали участь інші юридичні особи.

Зазначені факти проведення корупційних тендерів документально підтверджуються Звітами про результати проведення процедури закупівлі:

UA-2017-09-29-000473-bвід 06 грудня 2017 (сума 102 481 285,00 гри. з ПДВ);

UA-2017-08-02-000547-с від 13 жовтня 2017 (сума 130 024 052,00 гри. з ПДВ);

UA-2017-05-16-000804-а від 11 серпня 2017 (сума 114 332 539,00 грн. з ПДВ);

UA-2017-04-20-000433-авід 31 липня 2017 (сума 65 280 700,00 гри. з ПДВ);

UA-2017-04-20-001097-bвід 31 липня 2017 (сума 66 041370,00 грн. з ПДВ);

UA-2017-04-20-000786-с від 31 липня 2017 (сума 62759 288,00 гри. з ПДВ);

UA-2017-04-20-000813-с від 31 липня 2017 (сума 74 875 276,00 грн. з ПДВ);

UA-2017-05-05-000655-а від 07 липня 2017 (сума 12 285 760,00 грн. з ПДВ);

UA-2017-04-20-001037-bвід 07 липня 2017 (сума 76 460 782,00 грн. з ПДВ);

UA-2016-10-28-00041 б-bвід 26 грудня 2016 (сума 89 206 414,00 грн. з ПДВ);

UA-2016-10-24-000750-с/1 від 26 грудня 2016 (сума 105 949 093,00 грн. з ПДВ);

UA-2016-10-24-000750-с/2 від 26 грудня 2016 (сума 83 530 000,00 грн. з ПДВ);

UA-2016-10-24-000750-с/З від 26 грудня 2016 (сума 46 206 917,00 грн. з ПДВ);

В подальшому, 23 травня 2019 року Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення АМКУ ухвалила рішення №65/15-рп/к у справі №12-02/2019 «Про початок розгляду справи за ознаками правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції».

Згідно із вищевказаним розпорядженням, Одеське обласне територіальне відділення АМКУ вирішило провести розслідування законності тендерних процедур, що відбувались у 2014-2015 роках, тобто, 4-5 років назад у містах Маріуполі Донецької області, Енергодарі Запорізької області, Запоріжжі та у Львові.

Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України «Про здійснення державних закупівель», що був чинний станом на вищезазначений період (2014-2015р.р.), усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом, зберігалися замовником протягом трьох років. Тобто, на цей час навіть сплили строки зберігання тендерної документації.

08.07.2020відповідно до постанови прокуратури Одеської області про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 08.07.2020подальше проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 52019000000000773доручено слідчому управлінню ГУНП в Одеській області.

У ході досудового розслідування проводилися слідчі (розшукові) дій.

Відомості про кримінальне правопорушення щодо службових осіб Одеського обласного територіального відділення АМКУ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.08.2019та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 29.08.2020.

В подальшому, ухвалою Київського районного суду м. Одеси продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000773 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, на три місяці, тобто до 29.11.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по матеріалам кримінального провадження № 52019000000000773від 29.08.2019 не проведено всіх слідчих (розшукових) дій, а саме: не допитано власника ТОВ «Будівельна компанія «ДОРЛІДЕР» ОСОБА_6 з приводу проведення тендерних процедур у 2016-2017 роках під час закупівлі робіт у сфері дорожнього будівництва на території Одеської області; не допитано в якості свідка ОСОБА_5 , встановивши, які саме документи стали підставою для складання відповідної заяви про скоєння кримінального правопорушення, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження; не допитано власника ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» з приводу проведення тендерних процедур у 2016-2017 роках під час закупівлі робіт у сфері дорожнього будівництва на території Одеської області; не допитано представника Одеського обласного територіального відділення АМКУ щодо тендерних процедур вищезазначених товариств, реагування з цього приводу, результатів перевірки, встановлених обставин, тощо; не направлено відповідні запити до підприємств, установ, організацій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В зв'язку з чим, в кримінальному провадженні № 52019000000000773 від 29.08.2019, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин подій, існує необхідність у проведені вищезазначених слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №52019000000000773 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 364 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 29.11.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 3 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за №52019000000000773 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України -задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №52019000000000773 від 29.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України до 3 (трьох) місяців, тобто до 29.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1