24.11.2020 Справа №607/18161/20
24 листопада 2020 року
Провадження 1-кс/607/7666/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12019210000000346 від 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019210000000346 від 06.11.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , виконуючи роботи «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », відповідно до договору №14 від 07.10.2019 року, укладеного із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою групою осіб ймовірно привласнили бюджетні кошти.
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю їх вилучення, які свідчать про виконання ФОП ОСОБА_5 у 2020 році робіт: «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (утеплення фасадів, заміна вікон) по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2020 року по дату вручення ухвали;
- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об'єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- копій наказів про прийняття працівників на роботу, їх функціональних обов'язків, журналів інструктажів працівників за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- договорів субпідряду на об'єкт будівництва за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- журналу виконання робіт на об'єкті будівництва;
- актів огляду прихованих робіт за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали;
- додаткових угод до договору підряду №14 від 07.10.2019, договірних цін, календарних графіків виконання та фінансування робіт (із змінами) до даних додаткових угод за період з 01.01.2020 по дату вручення ухвали.
Посилаючись на наведене та те, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився. Попередньо подав заяву про слухання справи за його відсутності.
ФОП ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце був повідомлений у встановленому законом порядку.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з”явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткового задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів господарських та бухгалтерських документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які свідчать про виконання ФОП ОСОБА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2020 році робіт: «Капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (утеплення фасадів, заміна вікон) по АДРЕСА_1 », які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали;
- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів, які підтверджують закупівлю будівельних матеріалів за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- наказів про призначення відповідальних за здійснення будівництва об'єкту, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- копій наказів про прийняття працівників на роботу, їх функціональних обов'язків, журналів інструктажів працівників за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- договорів субпідряду на об'єкт будівництва за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- журналу виконання робіт на об'єкті будівництва;
- актів огляду прихованих робіт за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- додаткових угод до договору підряду №14 від 07.10.2019, договірних цін, календарних графіків виконання та фінансування робіт (із змінами) до даних додаткових угод за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1