25.11.2020 Справа №607/20278/20
25 листопада 2020 року
Провадження 1-кс/607/8499/2020
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 року, -
Старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №12019210000000363 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.365-2 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до шести місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Встановлено, що 29.11.2019 на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду за №607/27156/19 від 22.11.2019 про зобов'язання внести відомості за заявою начальника філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_5 від 21.10.2019 щодо неправомірних дій начальника Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на примусовому виконанні у Тернопільському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області перебувало виконавче провадження № 40307829 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5966/2011, виданого 23 квітня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом, відповідно до якого звернуто стягнення на належне ОСОБА_7 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009 нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 6125280600020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.
Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду №2-5966/11 від 24.06.2016 роз'яснено, що грошовою одиницею стягнення грошових коштів в частині заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії є грошова одиниця - Євро.
Однак, 25 січня 2018 року вказаний предмет іпотеки реалізовано на торгах за ціною 2088960 грн., з яких кошти в сумі 1984512,00 гривень перераховано на рахунок Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, а 02.02.2018 на рахунок філії - Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» від реалізації іпотечного майна поступили кошти в сумі 1092 572,15 гривень.
01 лютого 2018 року державний виконавець ОСОБА_8 , всупереч ст. 19 Конституції України, ст.ст. 4, 8, 62 Закону України «Про державну службу» та ст.ст. 18, 31, 39, 45, 47, 49, 51 Закону України «Про виконавче провадження», виніс завідомо незаконне розпорядження № 40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня), що надійшли на рахунок з обліку депозитних сум, без закупівлі валюти (євро) та без прив'язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача. В свою чергу, начальник Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_6 , попередньо не перевіривши достовірність складеного розпорядження, затвердив його власним підписом та печаткою Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Міністерства юстиції України.
В подальшому, на підставі зазначеного розпорядження від 01.02.2018 №40307829 грошові кошти, отримані від реалізації предмета іпотеки, надійшли на вказані рахунки, в результаті чого було спричинено шкоду Тернопільському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області на суму 49059,78 грн. та ТОУ АТ «Ощадбанк» - 693038,65 грн.
Таким чином, погашення заборгованості за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки в ході здійснення виконавчого провадження №40307829 у національній валюті, а не у валюті кредиту та без прив'язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача зумовило невиконання судового рішення в повному обсязі та, всупереч вимогам ст.ст. 47,51 ЗУ «Про виконавче провадження», призвело до неправомірного перерахування коштів в розмірі 742098,43 гривень боржнику ОСОБА_7 .
Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26.03.2018 у справі № 2-5966/11 частково задоволено скаргу філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» на дії посадових осіб Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Зокрема, визнано неправомірними дії державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області ОСОБА_8 у виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/11, виданого 23 квітня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом, щодо неперерахування коштів у сумі 742098,43 гривень на рахунок філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк».
Строк досудового розслідування кримінального провадження №12019210000000363 завершується 29 листопада 2020 року. Однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, а саме: встановити та допитати можливих свідків, в тому числі ОСОБА_7 , а також вирішити питання щодо перекваліфікації та повідомлення ОСОБА_6 про підозру, допитати його як підозрюваного та виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, в тому числі тимчасового доступу до кримінального провадження №12018210000000438 від 07.09.2018, яке на даний час розглядається у суді, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
Посилаючись на наведене та те, що досудове розслідування кримінального провадження №12019210000000363 від 29.11.2019 року неможливо закінчити в строк до 29.11.2020 року, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити. Вказала, що нікому не повідомлено про підозру.
Вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з вимогами абз.1ч.1, п.1 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
В силу вимог частини 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування(номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий, зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Із пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:
- допитано представника потерпілого ОСОБА_9 ;
- здійснено тимчасовий доступ до судових рішень;
- проведено судову почеркознавчу експертизу та отримано висновок експерта від 28.0.2020 року за №3/3-219/20;
- здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018210000000438 від 07.09.2018.
Строк досудового розслідування кримінального провадження №12019210000000363 від 29.11.2019 року завершується 29 листопада 2020 року.
Закінчити досудове розслідування у зазначений строк не є можливим, оскільки у межах досудового розслідування ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування.
Зокрема, необхідно:
- встановити та допитати можливих свідків, в тому числі ОСОБА_7 ,
- вирішити питання щодо перекваліфікації та повідомлення ОСОБА_6 про підозру, допитати його як підозрюваного;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 року - на шість місяців.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 року - задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000363 від 29.11.2019 року - продовжити на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1