Справа № 752/17629/20
Провадження №1-кс/752/7322/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.09.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старшим слідчим СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
18 вересня 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старший слідчий СУ У СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 клопотання з викладених у ньому підстав підтримала та просила задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старший слідчий СУ ГУ СБ Ураїни в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старшого слідчого СУ ГУ СБ УКраїни в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старшого слідчого СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42019110000000371 від 04.12.2019 року старшому слідчому СУ ГУ СБ України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме:
-банківських виписок по рахунку №№ НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді,
-платіжних дорученнь, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )за період з 01.01.2017 по 18.09.2020 р.,
- заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків №№ НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); НОМЕР_11 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); НОМЕР_13 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2017 по 18.09.2020 р.,
-юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, з можливістю вилучення електронних копій зазначених документів,
- документів, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 62020100000000344 від 08.02.2020 року слідчому Другого СВ ТУ ДБР в м. Києві ОСОБА_6 ,слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/2794/20
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя