ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/18026/20
провадження № 1-кс/753/3705/20
"02" листопада 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32020100000000098,
Старший слідчий з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи Повного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
В провадженні десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32020100000000098 від 13.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 2 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) перебуваючи у м. Києві, діючи умисно та фактично маючи можливість сплачувати податки, збори та обов'язкові платежі, в період з листопада 2016 р. по серпень 2019 р. ухилились від сплати податків на загальну суму 5 073 590,73 грн., а саме: за жовтень-грудень 2018 р. - податок на прибуток у сумі 31 261 грн., податок з доходів фізичних осіб з листопада 2016 р. по лютий 2017 р. у сумі 277 109,81 грн. та з лютого 2017 р. по серпень 2019 р. у сумі 4 404 520,74 грн., військовий збір з лютого 2017 р. по квітень 2017 р. у сумі 22 838,51 грн., та з квітня 2017 р. по серпень 2019 р. у сумі 337 860,67 грн., що підтверджено актом №63/26-15-05-10-02/36469834 від 27.12.2019 р.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), перебуваючи у м. Києві, діючи умисно та фактично маючи можливість сплачувати єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, в період з серпня 2018 р. по вересень 2019 р. ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам на загальну суму 2 356 397,53 грн.
Встановлено, що реєстраційна справа підприємства Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на теперішній час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 35/5 від 08.10.1998 р., для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» встановлено, що тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді в порядку визначеним КПК України.
Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні копії документів реєстраційної справи Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) для використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити копії документів реєстраційної справи Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) неможливо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим, оскільки зазначені у ньому обставини мають місце та підтверджуються достатніми для цього етапу розслідування доказами, а відтак існують підстави вважати, що реєстраційна справа Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.
Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_5 та/або за дорученням слідчих співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: матеріалів реєстраційної справи Повного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю зробити їх копії.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: