Справа №465/7546/20
Провадження1-кс/465/1922/20
слідчого судді
24.11.20 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12020140080001589 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Старша слідча Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12020140080001589 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів з поданням розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що до Франківського ВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що невідомі особи у період з березня до вересня 2020 року шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом, під приводом вкладення інвестицій в іноземні компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 140 000 гривень.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що в кінці березня 2020 року, користуючись мережею інтернет на сайті оголошення про роботу, увійшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ознайомилась із умовами даного заробітку, та однією із умов було першочергове вкладення грошових коштів на відповідний рахунок у грошовій сумі 2500 доларів США, та наданні даних банківських карток, якими користується ОСОБА_5 , де у подальшому останньою було зазначено на відповідному сайті усі дані належних їй банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виданих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зазначивши у відповідних графах на вище зазначеному сайті паспортні дані, ідентифікаційного коду та абонентського номера ОСОБА_5 . Протягом певного часу ОСОБА_5 вирішила переглянути рахунок належних їй банківських карток, так як дана фірма повинна була начислити їй 40% надбавки від суми вкладу наданого нею, проте остання виявила списання з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання грошових коштів, багатьма транзакціями у загальній грошовій сумі 140 000 гривень.
Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період з 01.03.2020 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша слідча Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та прокурорка ОСОБА_4 не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшої слідчої Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12020140080001589 від 15.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 01.03.2020 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період з 01.03.2020 по дату постановлення ухвали.
- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носії інформації.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу слідчу Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2020 року.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6