Справа № 464/6523/20
пр.№ 1-кс/464/1870/20
про тимчасовий доступ до документів
23 листопада 2020 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого інспектора сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020145070000499 від 01.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
19.11.2020 старший інспектор сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням у кримінальному провадженні № 12020145070000499 від 01.11.2020, погодженого прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання їй тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , про повний рух коштів в картковому рахунку контрагента ОСОБА_5 , якій належить рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо знаття готівки, за період часу з 31.10.2020 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 31.10.2020 по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки з 31.10.2010 по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнювалися під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.
СД Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020145070000499 від 01.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2020 близько 07:00 год на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. після чого, 31.10.2020 невідома особа з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою банківського терміналу вивела грошові кошти в сумі 10000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 в сумі 6278,63 грн.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідне з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження встановлення важливих обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального проступку.
В даний час іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні не можливо.
Старший інспектор СД Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, направила на адресу суду клопотання з якого вбачається що остання клопотання підтримує просить його задоволити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Одночасно, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК України.
При цьому, як зазначено у ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, є докази визначені статтею 84 цього Кодексу, зокрема документи.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчий суддя встановив наступне.
Згідно витягу з ЄРДР 01.11.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 до ЄРДР 12020145070000499 внесені відомості про те, що 31.10.2020 близько 06:40 год невідома особа, невідомим способом викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 7000 грн, спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду за фактом вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Досудове розслідування здійснюють ОСОБА_3 та ОСОБА_7 . Процесуальне керівництво здійснюють прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
31.10.2020 з даного приводу ОСОБА_5 звернулася до Сихівського ПВ ГУ НП у Львівській області із заявою про злочин, яка зареєстрована в ЄО 31.10.2020 № 23666, що підтверджено копією протокол-заяви.
З світколокопії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.10.2020 ОСОБА_5 через телефон отримала інформацію, що 31.10.2020 близько 06:24 невідома особи на її банківський рахунок перевела 4000 грн., а о 06:39 зняла готівку в сумі 10000 грн., у зв'язку із чим їй спричинено матеріальні збитки.
Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2020 з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 через банкомат 31.10.2020 знято 10000 грн.
Копією квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджено, що 31.10.2020 через банкомат 9787 що у АДРЕСА_3 видано кошти на суму 10279,96 грн.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріалів клопотання встановив, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , стороною кримінального провадження дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, які зберігаються у них, а також те, що в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з'ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила проступок, а в подальшому - використані як доказ.
При таких обставинах приходжу до переконання, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.
Одночасно, дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про повний рух коштів в картковому рахунку контрагента ОСОБА_5 , якій належить рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо знаття готівки, за період часу з 01.11.2020 року по теперішній час, також, фотографії, відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з 01.11.2020 по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки з 01.11.2010 по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнювалися під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення документів про інформацію у цьому обсязі слід відмовити.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 161, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому інспектору сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію, про повний рух коштів в картковому рахунку НОМЕР_1 контрагента ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо знаття готівки, за 31.10.2020 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також, фотографій, відео щодо осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу 31.10.2020 року, документів, що містять інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки з НОМЕР_1 у період час впродовж 31.10.2010 на паперових та магнітних носіях, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає до виконання інспектором сектору дізнання Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
В решті вимог викладених у клопотанні відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1