Справа №: 398/1884/20
провадження №: 1-кс/398/799/20
Іменем України
"20" листопада 2020 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрії клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 , про арешт майна по кримінальному провадженні № 12020120070001027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12020120070001027 , а саме, просить накласти арешт на сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473; автомобіль марки MAZDA RX-8 , номерний знак НОМЕР_1 , який опечатано, вилучено та направлено до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області на зберігання. Вищезазначене майно є речовими доказами та майном , яке вилучене з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що мають суттєве значення для кримінального провадження. Власником автомобіля марки MAZDA RX-8 , номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_4 відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу 03.10.2020р.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020120070001027 за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці sofenokshop, гр. ОСОБА_7 знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_7 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 11.03.2020 року о 20 год. 23 хв. через платіжний сервіс Приват24 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 420 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_8 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_7 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .
12.03.2020 року о 11 год. 46 хв. грошові кошти в загальній сумі 3950 грн. з вказаної банківської картки було переведено на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ «Банк Січ» на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з якого 12.03.2020 о 12 год. 01 хв. здійснено розрахунок, а саме: купівлю товару у ФОП ОСОБА_11 в м. Олександрія на суму 2116 грн., а також 12.03.2020 о 13 год. 47 хв. у банкоматі АТ «Січ» по вул. Семашка, 55 м. Олександрії здійснено зняття готівки в сумі 4000 грн.
Крім того 19.06.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці shop_style_for.you, гр. ОСОБА_12 знайшла оголошення про продаж одягу. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_13 номер банківської картки № НОМЕР_7 (відкриту на ім'я, зі слів продавця, ОСОБА_14 ) на яку того ж дня, а саме: 19.06.2020 о 19 год. 08 хв. через платіжний сервіс Приват24, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 390 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_12 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_12 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
22.06.2020 року о 15 год. 57 хв. з вказаної банківської картки з банкомата АТ «Ощадбанк» «6011 АТМ», що по пр. Соборний (колишня назва Леніна), 26 м. Олександрія було здійснено зняття готівки в сумі 1000 грн. особою жіночої статі.
Крім того, 16.03.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_15 », гр. ОСОБА_16 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме светру. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_16 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 16.03.2020 року о 14 год. 14 хв. через платіжний сервіс Приват24, ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти в сумі 500 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_16 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через два дні, продавець заблокував ОСОБА_16 доступ до вказаної сторінки.
16.03.2020 року о 14 год. 25 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 500 грн.
16.03.2020 року о 19 год. 50 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 783505 30010001 в сумі 1000 грн. (на карту іншого банку).
Крім того, 27.08.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_17 », гр. ОСОБА_18 знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_18 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 27.08.2020 року о 19 год. 12 хв. через платіжний сервіс Приват24 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 450 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_18 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через два дні, продавець заблокував ОСОБА_18 доступ до вказаної сторінки при цьому видалив переписку.
27.08.2020 року о 19 год. 12 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 450 грн.
27.08.2020 року о 22 год. 14 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 783505 30010001 в сумі 750 грн. (на карту іншого банку).
Крім того, 29.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_17 », гр. ОСОБА_19 знайшла оголошення про продаж куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_19 номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку того ж дня, а саме 29.09.2020 року о 08 год. 53 хв. через платіжний сервіс Приват24 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1050 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_19 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через два дні, продавець заблокував ОСОБА_19 доступ до вказаної сторінки при цьому видалив переписку. Крім того, продавець відразу змінив назву свого Інтернет магазину (аккаунту) на «smot_shop_online». Крім того, в ході допиту ОСОБА_19 повідомила, що їй достовірно відомо, що дійсно 29.09.2020 на банківську картку № НОМЕР_2 надійшли від її ім'я кошти в сумі 1050 грн., які 30.09.2020 року з іншими коштами, які надходили від інших осіб були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_20 та переведені в готівку, а саме знятті в банкоматі в м. Олександрія Кіровоградської області. Даний факт підтверджується наявними виписками по банківським картковим рахункам з АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 та АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_8 .
29.09.2020 року о 08 год. 53 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1050 грн.
29.09.2020 року о 21 год. 17 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 784088 30010001 в сумі 1300 грн, які зараховано на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_20 , які 30.09.2020 року о 13 год. 30 хв. 37 сек. було переведено в готівку в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAKG8604 в м. Олександрія по вул. Садовій, 12 (автовокзал).
Крім того, 30.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_17 », гр. ОСОБА_21 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме светру. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_21 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 30.09.2020 року о 12 год. 19 хв. через платіжний сервіс Приват24, на прохання ОСОБА_21 її подруга ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти в сумі 350 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_21 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через два дні, продавець заблокував ОСОБА_21 доступ до вказаної сторінки.
30.09.2020 року о 12 год. 19 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 350 грн.
30.09.2020 року о 16 год. 04 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 784121 30010001 в сумі 5000 грн, які зараховано на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_20 , які 30.09.2020 року о 21 год. 08 хв. було переведено в готівку в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAKG6655в м. Олександрія по вул. Червоноармійській, 56 (супермаркет «АТБ»).
Крім того, 30.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_17 », гр. ОСОБА_23 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме светру. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_23 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку того ж дня, а саме 30.09.2020 року о 11 год. 34 хв. через платіжний сервіс Приват24, ОСОБА_23 перерахувала грошові кошти в сумі 589 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_23 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через два дні, продавець заблокував ОСОБА_23 доступ до вказаної сторінки.
30.09.2020 року о 11 год. 34 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 589 грн.
30.09.2020 року о 12 год. 17 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 784109 30010001 в сумі 4300 грн, які зараховано на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_20 , які 30.09.2020 року о 13 год. 30 хв. 37 сек. було переведено в готівку в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAKG8604 в м. Олександрія по вул. Садовій, 12 (автовокзал).
Крім того 05.10.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_24 знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_24 номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку того ж дня, а саме: 05.10.2020 о 19 год. 08 хв. через платіжний сервіс Приват24, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 635 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_24 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_24 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
05.10.2020 року о 21 год. 43 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 635 грн.
05.10.2020 року о 22 год. 08 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 447505 30010001 в сумі 4600 грн., які зараховано на банківський картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 відкритий на ім'я ОСОБА_20 .
Крім того 19.07.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shop_karina, гр. ОСОБА_25 знайшла оголошення про продаж сукні. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_13 номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку того ж дня, а саме: 20.07.2020 о 07 год. 35 хв. через платіжний сервіс Приват24, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 390 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_25 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_25 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
21.07.2020 року в період часу з 14 год. 13 хв. по 14 год. 15 хв. з вказаної банківської картки з банкомата АТ «Ощадбанк» «6011 АТМ», що по вул. Садова, 12 м. Олександрія було здійснено зняття готівки в сумі 5000 грн. особа жіночої статі.
Крім того 09.10.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці « ОСОБА_26 », гр. ОСОБА_27 знайшла оголошення про продаж куртки та взуття. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_27 номер банківської картки № НОМЕР_7 на яку того ж дня, а саме: 09.10.2020 о 21 год. 58 хв. через платіжний сервіс Приват24, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 1100 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_27 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення. Через два дні ОСОБА_27 вирішила замовити ще костюм та 11.10.2020 року о 14 год. 26 хв. через платіжний сервіс Приват24 перерахувала кошти в сумі 589 грн. на банківську картку НОМЕР_7 номер якої і надав продавець в переписці раніше. Після чого остання продавцю знову відправила в «дірект» в месенджері Інстаграм скріншот з Приват24 про відправку коштів, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару, продавець перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_27 доступ до сторінки.
09.10.2020 року о 21 год. 58 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 1100 грн.
10.10.2020 року в період часу о 17 год. 37 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через через UKR KYIV MOBILE BANKING 447708 30010001 в сумі 5000 грн.
11.10.2020 року о 14 год. 27 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 589 грн.
11.10.2020 року в період часу о 19 год. 26 хв. з вказаної банківської картки здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR OLEKSANDRIYA VARTO 177 447771 51002671 на суму 913 грн. та 12.10.2020 року о 14 год. 32 хв. здійснено операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR VOINIVKA FOP RADASHOVA NY 447782 S1879709 на суму 53 грн.
Крім того, 27.05.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці vasilissa_demidova_shoo, гр. ОСОБА_28 знайшла оголошення про куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_28 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 31.05.2020 року, через платіжний сервіс Ощад24 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 599 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_29 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_28 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_10 Олександрійським НОМЕР_11 , ІНН НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
31.05.2020 року о 13 год. 16 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 599 грн. - відправник ОСОБА_31
01.06.2020 року в 06 год. 40 хв. з вказаної банківської картки з банкомата «CAKG 6655» в м. Олександрія було здійснено зняття готівки в сумі 500 грн.
Крім того, 11.07.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці shop_style_for.you, гр. ОСОБА_32 знайшла оголошення про костюму. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_32 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку того ж дня, через платіжний сервіс Приват24 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_33 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_32 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
11.07.2020 року о 12 год. 10 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 630 грн.
11.07.2020 року в 17 год. 30 хв. з вказаної банківської картки з банкомата АТ «Ощадбанк» НОМЕР_13 в м. Олександрія було здійснено зняття готівки в сумі 2000 грн. особою чоловічої статті (фото з камери банкомату).
Крім того, 11.07.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці shop_style_for.you, гр. ОСОБА_13 знайшла оголошення про продаж костюму. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_13 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку того ж дня, через платіжний термінал, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_34 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_13 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
11.07.2020 року о 07 год. 59 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 630 грн.
11.07.2020 року о 17 год. 30 хв. з вказаної банківської картки з банкомата АТ «Ощадбанк» НОМЕР_13 в м. Олександрія було здійснено зняття готівки в сумі 2000 грн. особою чоловічої статті (фото з камери банкомату).
07.08.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_35 знайшла оголошення про продаж костюму. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_35 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку того ж дня, через платіжний термінал, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 420 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_36 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Приблизно через годину, продавець заблокував ОСОБА_35 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
07.08.2020 року о 16 год. 34 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 420 грн.
07.08.2020 року о 20 год. 08 хв. з вказаної банківської картки в торгівельно-сервісній мережі AZS ТОВ «GLUSCO» в м. Олександрія здійснено розрахунок карткою на суму 500 грн.
29.06.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці shop_style_for.you, гр. ОСОБА_37 , знайшла оголошення про продаж одягу. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_37 номер банківської картки № НОМЕР_9 , на яку того ж дня, через платіжний термінал, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 630 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_38 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Через деякий час продавець перестав відповідати на повідомлення та заблокував ОСОБА_37 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
29.06.2020 року о 13 год. 15 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 630 грн.
29.06.2020 року о 13 год. 31 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV WWW.IPAY. НОМЕР_14 в сумі 1419 грн.
07.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_39 , знайшла оголошення про продаж одягу. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_40 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку того ж дня, через платіжний сервіс Приват24, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 459 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_39 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Наступного дня продавець перестав відповідати на повідомлення та заблокував ОСОБА_40 доступ до вказаної сторінки та видалив реквізити банківського карткового рахунку.
07.09.2020 року о 16 год. 06 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 459 грн.
08.09.2020 року о 14 год. 31 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 959328 30010001 в сумі 4600 грн.
09.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_41 , знайшла оголошення про продаж одягу. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_41 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 09.09.2020 через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на ім'я її неповнолітньої дочки ОСОБА_42 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 860 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_41 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_43 доступ до сторінки.
09.09.2020 року о 17 год. 34 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 860 грн.
09.09.2020 року о 18 год. 58 хв. з вказаної банківської картки здійснено операції з розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KYIV FDY*proizd.ua 59375 E0101961в сумі 575,78 грн. та о 21 год.14 хв. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR DNIPRO PAY*torxio.
09.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_44 , знайшла оголошення про продаж одягу, а саме костюму. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_44 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 09.09.2020 через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 460 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_44 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, однак замовлення відправлено не було та в подальшому заблокував ОСОБА_44 доступ до сторінки.
09.09.2020 року о 08 год. 43 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 460 грн.
09.09.2020 року о 11 год. 40 хв. з вказаної банківської картки здійснено зняття (видачу) готівки через ATM UKR BORYCLAV ATM8436 BORYCLAV 3 959368 A0108436 в сумі 1000 грн.
14.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_45 , знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_45 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 14.09.2020 року в особистому кабінеті «Монобанк» з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 399 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_45 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, однак замовлення відправлено не було та в подальшому заблокував ОСОБА_45 доступ до сторінки.
14.09.2020 року о 05 год. 19 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 399 грн.
14.09.2020 року о 18 год. 54 хв. з вказаної банківської картки здійснено зняття (видачу) готівки через UKR SKHIDNYTSYA ATM NCR5884 UGB 290/13 959497 ATM00658 в сумі 1000 грн.
17.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_46 , знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_46 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 17.09.2020 року через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 590 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_46 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправила їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілу, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_46 доступ до сторінки.
17.09.2020 року о 11 год. 05 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 590 грн.
17.09.2020 року о 12 год. 39 хв. з вказаної банківської картки здійснено зняття (видачу) готівки через ATM UKR OLEKSANDRIYA BRANCH 10010-0149 959576 A1001931 в сумі 4000 грн. (фото з банкомату, знімає особа жіночої статі).
18.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_47 , знайшов оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В переписці (в Діректі) домовився із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_47 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 18.09.2020 року через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 430 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_47 відразу повідомив про сплату коштів продавцю, а саме відправив їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілого, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_47 доступ до сторінки.
18.09.2020 року о 12 год. 26 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 430 грн.
18.09.2020 року о 15 год. 18 хв. з вказаної банківської картки здійснено зняття (видачу) готівки через ATM UKR OLEKSANDRIYA BRANCH 10010-0149 959626 A1001931 в сумі 4000 грн. (фото з банкомату, знімає особа жіночої статі).
18.09.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці style_shops_karina, гр. ОСОБА_48 , знайшла оголошення про продаж одягу, а саме куртки. В переписці (в Діректі) домовився із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_49 номер банківської картки № НОМЕР_9 на яку 18.09.2020 року о 20 год. 43 хв. через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 599 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_48 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправив їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілого, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару, наступні два дні продавець писав, що готують відправку товару, потім перестав відповідати на повідомлення, та в подальшому заблокував ОСОБА_49 доступ до сторінки.
18.09.2020 року о 20 год. 43 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 599 грн.
19.09.2020 року о 21 год. 24 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 959673 30010001 в сумі 2000 грн. та о 21 год. 25 хв. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 959673 30010001 в сумі 2000 грн.
19.09.2020 року о 21 год. 24 хв. та о 21 год. 25 хв. здійснено зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid OLEKSANDR D. 447447 30010001, на банківський картковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 відкритий на ім'я ОСОБА_10 , які 20.09.2020 року о 14 год. 52 хв. було здійснено видачу готівки через ATM UKR OLEKSANDRIYA BRANCH 10010-0149 447451 A1001931 -7 500.00 UAH 21/09/20 0.00 -7 500.00 Видача готівки через ATM: Our ATM --> Our EuroCard/MasterCard (Our ATM) 447451 A1001931.
29.04.2020 року в Інтернет мережі в месенджері «Instagram» на сторінці «#_sofenokshop», гр. ОСОБА_50 , знайшла оголошення про продаж одягу, а саме спортивного костюму та худі. В переписці (в Діректі) домовилася із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме що гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника (Нова Пошта) та ім'я отримувача. Так, продавець надав ОСОБА_50 номер банківської картки № НОМЕР_15 на яку 30.04.2020 року через платіжний сервіс Приват24 з банківського карткового рахунку відкритого на її ім'я, потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 590 грн. Виконуючи вимоги продавця, ОСОБА_50 відразу повідомила про сплату коштів продавцю, а саме відправив їй скріншот чеку про оплату товару (в дірект). В свою чергу продавець підтвердив зарахування коштів на свою банківську картку та запевнив потерпілого, що наступного дня здійснить відправку замовлення, однак замовлення відправлено не було. Після оплати товару продавець перестав відповідати на повідомлення, які вона надсилала в дірект протягом чотирьох днів, з проханням вислати оплачений товар або повернути гроші. В подальшому продавець заблокував ОСОБА_50 доступ до сторінки «#_sofenokshop», а через декілька днів, вона помітила, що вказаний аккаунт взагалі було видалено.
Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді АТ «Банк Січ» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , ІНН НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_16 встановлено, що він відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення шахрайських дій безпосередньо причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в тому числі здійснює зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карткових рахунків та контролює переведенням грошових коштів на інші рахунки. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 являється донькою ОСОБА_9 і ОСОБА_51 та дружиною ОСОБА_10 .
На даний час у провадженні слідчого відділення Олександрійського ВП перебуває 23 кримінальних проваджень, об'єднаних за №12020120070001027 від 22.05.2020 року, по факту незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Майнова шкода завдана вищевказаними кримінальними правопорушеннями загалом становить 11981 грн. В ході обшуків було вилучено картку № НОМЕР_9 відкриту в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_51 , на яку були надходження в сумі 6488 грн та картку № НОМЕР_16 відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 на яку були надходження в сумі 599 грн, але в ході здійснення шахрайських транзакцій ОСОБА_4 з вищевказаних банківських карток перераховувала грошові кошти на картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_20 в сумі близько 100 000 грн.
Оскільки сума грошових надходжень перевищує загальну суму майнової шкоди встановлених потерпілих, тому є підстави вважати, що кількість потерпілих значно більша та встановлюється досудовим розслідуванням.
В ході проведення обшуку 17.11.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13.11.2020 р. в автомобілі марки MAZDA RX-8 з номерним знаком НОМЕР_1 , 2006 року випуску, об'єм двигуна 1308 см3, чорного кольору, дата реєстрації 03.10.2020 року, який зареєстровано за гр. ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473. Окрім того, в ході проведення обшуку від 17.11.2020 року вилучено і сам автомобіль марки MAZDA RX-8 , з номерним знаком НОМЕР_1 , який опечатано та направлено до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області на зберігання.
Постановою слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_52 від 17.11.2020 року сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473, та автомобіль MAZDA RX-8 , з номерним знаком НОМЕР_1 , який зберігається на території двору Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12020120070001027.
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задоволити.
Власник автомобіля ОСОБА_53 в судовому засіданні не заперечила щодо задоволення даного клопотання.Підтвердила, що даний автомобіль був придбаний за кошти, які вона отримувала від покупців, а в вилучених з автомобіля окулярах вона знімала кошти з терміналів.
Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.6 ст 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020120070001027 за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
17.11.2020 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 13.11.2020 р. в автомобілі марки MAZDA RX-8,номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, об'єм двигуна 1308 см3, чорного кольору, дата реєстрації 03.10.2020 року, право власності зареєстровано за гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473. Окрім того, в ході проведення обшуку від 17.11.2020 року вилучено і сам автомобіль марки MAZDA RX-8 , з номерним знаком НОМЕР_1 , який опечатано та направлено до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області на зберігання.
Постановою слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_52 від 17.11.2020 року сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473, та автомобіль MAZDA RX-8 , з номерним знаком НОМЕР_1 , який зберігається на території двору Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12020120070001027.
Згідно Інформаційної довідки Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області (філія ГСЦ МВС) № 31/11-1278 від 30.10.2020 року транспортний засіб номерним знаком НОМЕР_1 на обліку значиться автомобіль марки MAZDA RX-8, 2006 року випуску, об'єм двигуна 1308 см 3, чорного кольору, дата реєстрації 03.10.2020 року, який зареєстровано за гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно договору купівлі продажу транспортного засобу №3542/2020/2233835 від 03.10.2020 року, власником автомобіля марки MAZDA RX-8, 2006 року випуску, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з частиною 4 статті 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 7 червня 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи.
На переконання слідчого судді потреби у даному кримінальному провадженні щодо накладення арешту на автомобіль та сонячні окуляри виправдовують такий ступінь втручання у права володіння, користування і розпорядження майном.
За таких обставин, враховуючи, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна з застосуванням заборони користування, розпорядження даним майном оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Саме накладення арешту забезпечить виконання завдання щодо збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні та забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Водночас слідчий суддя роз'яснює, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ст. 174 КПК України).
Керуючись ст.ст. 98, 170 - 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на:
- автомобіль марки MAZDA RX-8 , номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, об'єм двигуна 1308 см 3, чорного кольору, дата реєстрації 03.10.2020 року, право власності зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який опечатано, вилучено та направлено до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області на зберігання;
-сонячні окуляри чорного кольору, які поміщено до спецпакету НПУ ЕХР 0284473,
шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у встановленому нормами діючого КПК України порядку.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали фізичним особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Особам, які не були присутні під час оголошення ухвали про арешт майна, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 24.11.2020 року .
Слідчий суддя ОСОБА_1