359/6381/20
1-кс/359/1759/2020
20.08.2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бориспіль клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадження №42020111100000090 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До суду із даним клопотанням звернувся слідчий. Вимоги клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020111100000090 від 12.08.2020року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до Бориспільської місцевої прокуратури звернулись посадові особи ПАТ «Дельта Банк» з приводу того, що невідомі особи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельними ділянками з кадастровими номерами 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054.
Під час проведення досудового розслідування та згідно з інформацією, викладеною у зверненні, земельні ділянки 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054, які є складовою земельної ділянки 3220880900:09:003:0078, після проведення аукціону за лотом № GL23N017688 з продажу майна АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 07 травня 2020 року та визначення переможця ТОВ «ДІСТРІБЬЮТ ПЛЮС» були відчужені 14 травня 2020 року на користь громадянина ОСОБА_4 за договорами купівлі - продажу.
Під час подальшого розслідування встановлено, що рішенням державного реєстратора Ревненської сільської ради Бориспільського району Київської області, з порушенням принципу територіальності було відкрито розділ щодо об'єкту нерухомого майна-земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:003:0055. Підставою для державної реєстрації зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ 159977, виданий 03 березня 2006 року, видавник: управління земельних ресурсів у Бориспільському районі; відомості з ДЗК, серія та номер: 18585987 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.
Серед документів, які містяться в реєстраційній справі, наявна заява про поділ земельних ділянок №342 від 04.03.2020 року, посвідчена приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , складена ОСОБА_6 , яка очевидного зв'язку з іншими документами по даній реєстраційній справі не має.
На підставі рішення № 51542380 від 10.03.2020 року внесено запис про право власності 35867747 на користь громадянина України - ОСОБА_7 та сформовано Витяг 203548971 від 10.03.2020 року.
В подальшому встановлено, що право власності ОСОБА_7 припинено 14 травня 2020 року на підставі рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про перехід права власності на користь громадянина України ОСОБА_4 . Ресстраційну дію було проведено з порушенням територіальності на підставі заяви ОСОБА_8 .
Від імені ОСОБА_7 правочин вчинено повіреним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 березня 2012 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення повноважень; довіреність, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим 873 від 06 вересня 2017 року.
В ході зазначених завершених дій відбулося відчуження архівної ділянки за кадастровим номером 3220880900:09:003:0055.
В подальшому, 22.05.2020 року за заявою ОСОБА_11 приватним нотаріусом ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію іпотеки із № 36596357.
Також встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_13 рішенням державного реєстратора Ревненської сільської ради Бориспільського району Київської області з порушенням принципу територіальності було відкрито розділ щодо об'єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:003:0054.
Підставою для державної реєстрації зазначено Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ № 159976, виданий 03.03.2006, видавник: управління зем.ресурсів у Бориспільському районі: відомості з ДЗК, серія та номер: 18599209 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.»
На підставі рішення №5159 1808 від 12.03.2020 року внесено запис про право власності o35913419 на користь громадянки України - ОСОБА_13 та сформовано Витяг № 2039522687 від 12.03.2020
Разом з цим, встановлено, що право власності ОСОБА_13 припинено 14.05.2020 року на підставі рішення приватного нотаріуса ОСОБА_14 про перехід права власності на користь гр. ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі - продажу.
В подальшому, за заявою ОСОБА_11 приватним нотаріусом проведено державну реєстрацію іпотеки.
Під час подальшого досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , які повідомили, що на початку 2000х років на території Великоолександрівської сільської ради вони отримали паї земельних ділянок за кадастровими номерами 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054 в користування, якими користувались до 2007 року. В подальшому, вказані земельні ділянки вони продали. Довіреність на представлення їх інтересів ОСОБА_9 вони не надавали. Нотаріуса відвідували у 2018 році по своїх особистих справах
Зважаючи на те, що вищевказані земельні ділянки вже було декілька разів перереєстровано з метою їх заволодіння, за допомогою документів, які мають сумнівне походження, які реєструвались в порушенні чинного законодавства, та враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні земельні ділянки за кадастровими номерами 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054 визнано речовими доказами, млідчий просить накладення арешту на вище вказане нерухоме майно та встановити заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів стосовно об'єктів нерухомого майна.
В судове засідання слідчий СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву в якій просив розглядати справу без його участі, доводи підтримав та просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання суд прийшов до наступного.
З витягу з витягу з ЄРДР (кримінальне провадження №42020111100000090 від 12.08.2020 року за ч.4 ст.190 КК України ) вбачається що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме земельними ділянками з кадастровими номерами: 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054 чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Рішенням № 51542380 від 10.03.2020 державного реєстратора Ревненської сільської ради Бориспільського району Київської області ОСОБА_15 було відкрито розділ щодо об'єкту нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:003:0055 з наступними характеристиками: «площа (га): 2.2525, дата державної реєстрації земельної ділянки: 13.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області.» Підставою для державної реєстрації зазначено державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ 159977, виданий 03 березня 2006 року, видавник: управління земельних ресурсів у Бориспільському районі; відомості з ДЗК, серія та номер: 18585987 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.
На підставі рішення № 51542380 від 10.03.2020 року внесено запис про право власності 35867747 на користь громадянина України - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 та сформовано Витяг 203548971 від 10.03.2020 року.
Право власності ОСОБА_7 припинено 14 травня 2020 року о 17:33.02 год. на підставі рішення № 52238340 від 14.05.2020 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 про перехід права власності на користь громадянина України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 .
Державну реєстрацію переходу права власності на користь ОСОБА_4 здійснено на підставі наступних документів: договір купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 204, виданий 14.05.2020. видавник: ПН КМНО ОСОБА_14 ; відомості з ДЗК серія та номер: 19879668 виданий 14.05.2020, видавник: Державний земельний кадастр.
В ході зазначених завершених дій відбулося відчуження архівної ділянки за кадастровим номером 3220880900:09:003:0055.
Також встановлено, що 12 березня 2020 року на підставі заяви ОСОБА_13 рішенням № 51591808 державного реєстратора Ревненської сільської ради Бориспільського району Київської області ОСОБА_15 з порушенням принципу територіальності було відкрито розділ щодо об'єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером 3220880900:09:003:0054 з наступними характеристиками: «Площа (га): 2.2525, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 13.07.2016, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області.»
Підставою для державної реєстрації зазначено Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯГ № 159976, виданий 03.03.2006, видавник: управління зем.ресурсів у Бориспільському районі: відомості з ДЗК, серія та номер: 18599209 виданий 10.03.2020, видавник: Державний земельний кадастр.»
На підставі рішення №5159 1808 від 12.03.2020 року внесено запис про право власності o35913419 на користь громадянки України - ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та сформовано Витяг № 2039522687 від 12.03.2020
Право власності ОСОБА_13 припинено 14.05.2020 року на підставі рішення № 52237975 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 про перехід права власності на користь гр. ОСОБА_4 , відповідно до договору купівлі - продажу № 200, ПН КМНО ОСОБА_14 , відомості з ДЗК № 19879020 від 14.05.2020 року.
В подальшому, 22.05.2020 року за заявою ОСОБА_11 приватним нотаріусом ОСОБА_12 на підставі рішення № 52348110 проведено державну реєстрацію іпотеки під № 36597479 за договором № 225, іпотекодержатель: ОСОБА_11 , іпотекодавець: ОСОБА_4 .
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
За ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки власник майна має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд, не виключено, що земельні ділянки можуть бути відчужені чи змінені будь-яким чином , тобто існують ризики втрати земельними ділянками своїх індивідуальних ознак, переходу прав власності на них до інших осіб тощо, що може мати наслідком втрати дієвості кримінального провадження та виконання завдань, визначених в ст.2 КПК України.
Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження
В разі відчуження на підставі цивільно-правових угод (міни, продажу, дарування, об'єднання, поділу, тощо) вказаних земельних ділянок чи розпорядження ними в інший спосіб вказані земельні ділянки можуть втратити свої індивідуальні ознаки (внаслідок зміни власника, конфігурації, площі появи обтяжень тощо), що ускладнить виконання органом досудового розслідування завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
З наведених вище обставин вбачається необхідність в накладенні арешту на вказані земельні ділянки з кадастровими номерами 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.
Разом з тим, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки при вирішенні питання про встановлення заборони особам, здійснювати державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень), відносно земельних ділянок із кадастровими номерами: 3220880900:09:003:0055 та 3220880900:09:003:0054, слід зазначити, що ст. 170, ч. 11 ст. 171, ст. 173 КПК України, не передбачено повноважень слідчого судді при вирішенні питання про арешт майна приймати рішення про заборону або зобов'язання державних органів та інших установ до вчинення певних дій, у тому числі внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів.
Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на: земельну ділянку з кадастровим номером 3220880900:09:003:0054 площею 2,2525га яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та земельну ділянку з кадастровим номером 3220880900:09:003:0055 площею 2,2526га яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 із встановленням обмежень у вигляді заборони відчуження нерухомого майна.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення
Повний текст ухвали проголошено 25.08.2020 року о 17 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1