465/7333/20
1-кс/465/1856/20
про тимчасовий доступ
20.11.2020 року м. Львів
слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
дізнавач - інспектор сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу з 03.11.2020 по дату виконання ухвали ;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.11.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.11.2020 близько 12.58 год, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 8 530 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 03.11.2020 року о 12.58 год до неї на її мобільний телефон зателефонувала особа ( НОМЕР_3 ), представившись на ім'я ОСОБА_6 та повідомила що працює разом з потерпілою на одній і ті ж фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 3 000 грн, на наступний день він приїде до Львова та поверне дані кошти. Коли потерпіла погодилася позичити дані кошти, невідома особа продиктувала номер банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) куди ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 3 000 грн. Через деякий час, до потерпілої ще раз зателефонувала вищезазначена невідома особа та повідомив, що отримала дані кошти, але йому потрібно ще грошей в сумі 4 000 грн, на що ОСОБА_7 погодилася та перевела кошти в сумі 4 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після цього, до потерпілої в третє зателефонувала вищезазначене невідома особа та повідомила, що кошти які скинула ОСОБА_5 перейшли на заблоковану карточку, а власник даної банківської картки перебуває за кордоном і попросила перекинути хоча б ще 2 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку Забрамська вже перевела 3 000 грн. На що, потерпіла відповіла, що у неї не має коштів у сумі 2 000 грн, може тільки перевести 1 500 грн, що і зробила. Через деякий час, до ОСОБА_5 в четвертий раз зателефонувала невідома особа та повідомила, що йому ще потрібно грошові кошти і чи не могла б ОСОБА_5 позичити у своїх знайомих, на що потерпіла відповіла що не збирається цього робити та поклала трубку зрозумівши що її обдурюють.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність провести аналіз закріплених в банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 даних та отримати виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, даних щодо зняття грошових коштів, сумою платежу, по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020.
На думку дізнавача - інспектора, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням періоду трансакції, дати, часу та місць її проведення, повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах, яка становить банківську таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведене, враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо, а тому керуючись ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Разом з тим, дізнавач, всупереч вимогам вимог ч.1 ст.160 КПК України та п.19 ч.1 ст.3 КПК України, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, окрім нього, оперативним працівникам Франківського ВП ГУНП у Львівській області, а відтак в цій частині слід відмовити.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати доступ дізнавачу - інспектору сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у районному відділенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 03.11.2020 по 11.11.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу з 03.11.2020 по дату виконання ухвали ;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача - інспектора сектору дізнання Франківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію.
Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Франківського
районного суду міста Львова ОСОБА_1