Справа №463/11066/20
Провадження №1-кс/463/6051/20
про накладення арешту на майно
20 листопада 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню №42020030220000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час огляду місця події16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, а саме: грошові кошти - неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, а також мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020030220000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 близько 16.40 год. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі марки «Opelkadett», який знаходився на стоянці ТДВ Ковельське АТП за адресою: м. Ковель,
вул. Володимирська, 152, під час попередньо домовленої зустрічі із
ОСОБА_6 , шляхом вимагання одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 10 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
16.11.2020 о 18.40 год. ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність направлену на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи на територіїавтозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, шляхом вимагання одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 23000 (двадцять три тисячі) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» ІНФОРМАЦІЯ_1 підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 27 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, під час якого ОСОБА_5 добровільно надав грошові кошти - неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, які під час перевірки співпали із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 16.11.2020 які вилучені та поміщені в спец пакет. Окрім цього, ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 який вилучений та поміщений в спец пакет.
Враховуючи те, що вищевказані речі, вилучені в ході проведення огляду місця події, відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020030220000057 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2020 близько 16.40 год. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі марки «Opelkadett», який знаходився на стоянці ТДВ Ковельське АТП за адресою: м. Ковель,
вул. Володимирська, 152, під час попередньо домовленої зустрічі із
ОСОБА_6 , шляхом вимагання одержав від останнього неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 10 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
16.11.2020 о 18.40 год. ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність направлену на вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе, будучи службовою особою, усупереч інтересам служби, у порушення вищевказаних вимог чинного законодавства, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи на територіїавтозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, шляхом вимагання одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 23000 (двадцять три тисячі) гривень за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України в межах ділянки відповідальності ВІПС «Щитинська Воля» ІНФОРМАЦІЯ_1 підакцизних товарів (тютюнових виробів) у кількості 27 ящиків сигарет марки «Фест» шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій останнього.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, під час якого ОСОБА_5 добровільно надав грошові кошти - неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, які під час перевірки співпали із протоколом ідентифікації та помічення грошових коштів від 16.11.2020 які вилучені та поміщені в спец пакет. Окрім цього, ОСОБА_5 добровільно видав свій мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 який вилучений та поміщений в спец пакет. Вказане стверджується долученою до матеріалів справи копією протоколу огляду місця події від 16.11.2020 року.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задоволити.
Накласти арешт на майно, речі та предмети, які виявлені та вилучені під час огляду місця події 16.11.2020 на території автозаправки «WOG» за адресою: м. Ковель вул. Варшавська, 3б, а саме: грошові кошти - неправомірну вигоду у сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн. номіналом по 500 грн кожна купюра з наступними серіями та номерами: ФГ 3320739, ЗБ1739937, СБ5986467, ВА9768714, ЗБ6227670, ЛЗ6965201, ФБ1838745, СЖ9986850, УЖ0158615, ЛИ8483966, ЛИ0757779, УЗ1958031,ЗИ3336864,УЖ9490755, МА8072110, АА4028708, ФЗ0486650, ЗБ9000465, УИ8201455, СЖ2280862, ЗГ9296161, УИ3102734, ФБ9928538, ФД9158542, УГ 4265748, ВЗ8250019, СД0934960, ВЕ4642677, ВГ2715202, БА9028973, ВД9754711, АВ0566489, БА6623547, ХЄ3063720, ХЗ1358149, АЕ6890885, ББ7563814, АЄ9216146, БА1958459, АЗ4867766, ХВ5893452, АБ7875160, АБ3695578, ВД9070473, ХГ2760024,ВД2105192, а також мобільний телефон марки «КсіоміРедмі 6» ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 із двома сім картами оператора «Київстар» НОМЕР_3 та оператора «Лайфселл» НОМЕР_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_7