Справа №204/7743/20
Провадження №1-кс/204/1594/20
іменем України
20 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000363 від 17 червня 2020 року, за підозрою директора Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської Міської Ради ОСОБА_4 та директора Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 27 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 (виконавець), укладено договір №П/16/20 про надання послуги: Код згідно основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: ДК 021:2015:90470000-2 Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів). Згідно п. 3.1. розділу ІІІ зазначеного договору «ціна договору становить 7 550 257, 63 (сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч двісті п'ятдесят сім) грн. 63 коп., у т.ч. ПДВ 1 258 376,27 (один мільйон двісті п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) грн. 27 коп. відповідно до договірної ціни, що додається до цього Договору і є його невід'ємним додатком». Згідно п. 4.1 розділу IV зазначеного договору, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 120 календарних днів з моменту підписання сторонами актів наданих послуг. Таким чином, згідно договором, перерахування коштів підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повинно здійснюватись тільки за умови виконання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних робіт, які фактично не здійснювались. Однак ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) усвідомлюючи, що правочини з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є безтоварними та фактично не відбувались, так як роботи з чищення каналізаційних колекторів та утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро здійснювались безпосередньо співробітниками та транспортними засобами підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в період з червня по липень 2020 року, у невстановленому слідством місці, діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 202 586, 42 грн, склав до договору № П 16/20 від 27 квітня 2020 року, завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: - Акт № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об'єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги - 116 м., вул. Січеславська Набережна - 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська- 85 м., пр. Д. Яворницького-125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська - 120 м., ж/м Покровський - 85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_2 м., АДРЕСА_3 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по АДРЕСА_4 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_5 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) на загальну суму 2 715 765, 88, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підписав їх та видав для підпису іншому учаснику змови директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 . У свою чергу, інший учасник змови, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співвиконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 202 586, 42 грн, достовірно знаючи, що в Акті № 4 наданих послуг за червень 2020 року стосовно «виконаних робіт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуг з утримання об'єктів зливної каналізації та дощоприймальних колодязів) Розділ. Промивка та очищення колекторів по вул. Набережна Перемоги - 116 м., вул. Січеславська Набережна - 72 м., вул. Панікахі - 90 м., вул. Велика Діївська - 85 м., пр. Д. Яворницького - 125 м., пр. С. Нігояна - 119,5 м., вул. Мандриківська - 120 м., ж/м Покровський-85 м., ж/м Червоний Камінь - 120 м., ж/м Парус - 115 м., прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_2 Маршала Малновського - 195 м., пр. С. Нігояна - 164 м., пр. І. Мазепи - 117 м; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 800 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%) по АДРЕСА_4 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 50%) по АДРЕСА_5 ; послуги з прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм. каналопромивальною машиною (засміченість до 75%), на загальну суму 2 715 765, 88 грн., внесено завідомо неправдиві відомості, а саме виконання робіт з чищення каналізаційних колекторів та утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), прийняв фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вказані роботи, з боку замовника та особисто підписав вказані акти та погодив печаткою: Комунальне підприємство ЄДРПОУ 23359086 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Україна, місто Дніпро. Таким чином виконавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_5 у червні 2020 року фактично не виконував послуги з чищення каналізаційних колекторів та утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро загальна вартість яких, відповідно до акту надання послуг (форми КБ-2В), становить 2 715 765, 88 грн. У подальшому на підставі вищенаведеного акту в період липня-серпня 2020 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ОСОБА_4 , діючи відведеної йому ролі, знаходячись за фактичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_6 , надав вказівку службовій особі яка має право здійснювати касові операції та яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по розтраті та привласненню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , 13 липня 2020 року здійснила перерахування коштів підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР у сумі 2 715 765, 88 грн., на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві по начебто виконаним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботам з чищення каналізаційних колекторів, утримання об'єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів у місті Дніпро, у той час як підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало таких послуг. Після чого співучасники злочину отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь. Відповідно до висновку експерта № 17/09/2020 за результатом проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 25 вересня 2020 року, згідно якого: «В об'ємі наданих на дослідження документів, враховуючи експертне завдання та зазначені в постанові слідчого обставини справи, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпідставно перераховано кошти по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період квітень-серпень 2020 року за договором про надання послуг № П16/20 від 27 квітня 2020 року по акту надання послуг № 4 за червень 2020 року та акту надання послуг № 5 за липень 2020 року на загальну суму 4 202 586, 42 грн. з ПДВ». ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , а ОСОБА_5 використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування також встановлено та допитано працівників та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які могли виконувати роботи по договору №П/16/20, а саме: ОСОБА_6 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , яка використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , який використовує номер оператора мобільного зв'язку НОМЕР_13 . Встановлено, що інформація в електронному та друкованому вигляді зберігається у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці через відомості, які зберігаються у операторів мобільного зв'язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за абонентськими номерами, яким користується вказані вище особи.
Прокурор ОСОБА_13 , належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Інші учасники до судового засідання не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили, будь-яких заяв чи клопотань не подавали.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42020040000000363 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з'єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 01 січня 2020 року по 00.00 годин 01 жовтня 2020 року, з наступними відомостями: з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ вищевказаним слідчим до зазначеної інформації у друкованому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: