Справа № 202/6760/20
Провадження № 1-кс/202/7901/2020
Іменем України
18 листопада 2020 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12020040550000276 від 26.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ П'ятихатського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що ряд осіб на території П'ятихатського району Дніпропетровської області шляхом зловживання довірою заволоділи майном останнього, а саме насінням соняшнику у кількості 101,4 тонн.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), який пояснив, що тривалий час займається фермерським господарством з вирощування сільськогосподарських культур - ФГ « ОСОБА_6 », на якому у якості бухгалтера йому допомагає дружина - ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_2 . Так, в березні 2020 року потерпілий познайомився з чоловіком на ім'я ОСОБА_8 (повних даних не знає), мобільний номер НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який в продовж березня 2020 року допоміг реалізувати зернові культури (кукурудзу). У зв'язку з тим, що реалізація кукурудзи відбулась без проблем, ОСОБА_5 погодився на послуги ОСОБА_9 з реалізації насіння соняшнику. ОСОБА_10 в свою чергу підшукав підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, смт. Єрки, з яким у подальшому гр. ОСОБА_5 уклав договір поставки 20450/к від 10.04.2020 року, оскільки потерпілого зацікавила ціна на його продукцію.
В свою чергу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є філія, однією з яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, куди і повинна була відбутися поставка насіння соняшнику по договору поставки №20450/к від 10.04.2020 року на загальну вагу 101 570 кг.
ОСОБА_11 , продовжуючи надавати послуги потерпілому з організації реалізації насіння соняшника, яке належало потерпілому ОСОБА_5 , підшукав транспортне підприємство ФОП « ОСОБА_12 », директором якого є ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_7 -, який забезпечив ОСОБА_14 вантажним автотранспортом у загальний кількості 3 одиниці з причепом до кожного.
22 та 23.04.2020 року всі три вантажівки з причепами під керуванням ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ) та ОСОБА_17 завантажились на ФГ « ОСОБА_6 », отримали ТТН із зазначеною адресою доставки до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та виїхали в напрямку м. Дніпра.
Після того, як вказані вантажівки виїхали, водіям зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що адреса доставки змінилася та необхідно їхати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_18 (тел. НОМЕР_12 ), що останні і зробили.
23.04.2020 року всі три вантажівки з причепами вивантажили соняшникове насіння загальною масою 101 570 кг, після чого покинули територію вказаного приміщення.
Того ж дня, тобто 23.04.2020 року, на мобільний номер власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 зателефонував ОСОБА_11 та домовився про зустріч в м. Дніпрі, на якій ОСОБА_18 передав грошові кошти ОСОБА_19 за зерно, після чого ОСОБА_10 вимкнув свої телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та більше на зв'язок не виходив, привласнивши грошові кошти собі.
Подальшим проведенням аналізу відділу ОТЗ було встановлено, що на момент вчинення злочину номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належали ОСОБА_20 , працювали в терміналах з imei: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 . Однак після вчинення вказаного злочину вказані номери були вимкнені, а у вказаних imei терміналах почали працювати нові номери телефонів: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .
Враховуючи те, що особа на ім'я ОСОБА_11 під час вчинення вказаного злочину використовував мобільні телефони, а встановлення абонентів рухомого (мобільного) зв'язку можливо лише при наявності інформації оператору стільникового зв'язку про телефонні з'єднання абонентів, отримати які можна лише з дозволу суду, виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв'язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати останнього надати інформацію про абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 із зазначенням його imei термінал, в якому він працював, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив'язкою до базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по сьогоднішній день, для встановлення зв'язків зазначених абоненті у вказаний термін та встановлення місця перебування, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати останнього надати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) типи дзвінків, переадресацію, нульові дзвінки, дату, час, тривалість, мобільних терміналів з imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19 з прив'язкою до базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по сьогоднішній день на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання просив розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації про абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же час, приходжу до висновку, що в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано значення інших перелічених в клопотанні документів з інформацією про абонентські номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_12 , а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про абонентські номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 із зазначенням його imei термінал, в якому він працював, вихідних та вхідних дзвінків, типів дзвінків (вих., вх. СМС- повідомлення, без розкриття змісту) переадресації, нульових дзвінків, дати, часу, тривалість з прив'язкою до базових станцій в період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по 18.11.2020 року, а також до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні текстові повідомлення (без розкриття їх змісту) типи дзвінків, переадресацію, нульові дзвінки, дату, час, тривалість, мобільних терміналів з imei: НОМЕР_13 ; imei: НОМЕР_14 ; imei: НОМЕР_18 ; imei: НОМЕР_19 з прив'язкою до базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 01.03.2020 року по 18.11.2020 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк виконання ухвали до 17 січня 2021 року включно.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1