Справа № 210/6265/20
Провадження № 1-кс/210/2258/20
іменем України
"12" листопада 2020 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №42020041710000081 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
12.11.2020 року до суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №42020041710000081 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання начальник СД посилається на те, що у провадженні СД Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020041710000081 від 16.09.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що проведеною КМП №1 перевіркою матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 №15308 від 15.08.2020 року встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення.
Так, 15.08.2020 до Металургійного ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, котрій перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 855 гривень та на номер мобільного телефону НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 855 гривень для оплати поїздки через додаток «Блаблакар» з міста Одеса в місто Кривий Ріг, однак замовлену послугу не отримала.
Станом на 16.09.2020 року, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.
З показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що не встановлена слідством особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала усний договір з потерпілою щодо перевезення її сина ОСОБА_7 14.08.2020 року з м. Одеса в м. Кривий Ріг та потерпіла сплатила на картку Влада № НОМЕР_1 повну вартість перевезення, а саме 855 гривень, але в подальшому не виконав умови усного договору, тим самим, шляхом шахрайства заволодів коштами ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь-яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 08.00 годин 14.08.2020 року до моменту тимчасового доступу до речей і документів, за номером банківської картки НОМЕР_1 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, які перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ) НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №42020041710000081 від 16.09.2020 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальник СД просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Начальник СД та прокурор в судове засідання не з'явились, кожен окремо, надали заяву про розгляд клопотання без участі.
Посадова особа ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Начальником СД у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак, начальником СД не доведена необхідність вилучення інформації аж до моменту тимчасового доступу, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, та слідчий суддя вважає достатнім та необхідним для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадження, надати тимчасовий доступ за період з 08.00 годин 14.08.2020 року по 00-00 годин 01.09.2020 року.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №42020041710000081 від 16.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходятьсяв Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, а саме, по банківській картці за номером НОМЕР_1 :
- належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 08.00 годин 14.08.2020 року до 00.00 годин 01.09.2020 року;
- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 08.00 годин 14.08.2020 року до 00.00 годин 01.09.2020 року.
Іншу частину вимог клопотання залишити без задоволення.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати начальнику сектору дізнання Металургійного ВП КВП ГУНИ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 грудня 2020 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1