Справа № 161/18472/20
Провадження № 1-кс/161/8275/20
м. Луцьк 20 листопада 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -
Заступник начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання, приміщення холодильників), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання, приміщеннях холодильних камер), книг (журнали) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх інших документів, що стосуються придбання товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у суб'єктів господарювання ягід чорниць в період 2019-202 років, в тому числі у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3 ), а також штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, за період з 01.01.2019 по 11.11.2020, та здійснити виїмку таких документів, в рамках кримінального провадження № 32020030000000029 від 29.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак останні подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходджу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів за період з 01.01.2019 по 29.05.2020 включно, з можливістю отримати належним чином звірені їх копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів з додатками, угод з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, документів, що підтверджують надходження продукції на склади (території, місця зберігання, приміщення холодильників), актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах (територіях, місцях зберігання, приміщеннях холодильних камер), книг (журнали) в'їзду та виїзду транспорту на території підприємства, головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх інших документів, що стосуються придбання товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у суб'єктів господарювання ягід чорниць, в тому числі у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_3 ), а також штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установчих та реєстраційних документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, за період з 01.01.2019 по 29.05.2020 включно, та отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації протягом 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: