18.11.2020
Справа № 522/17973/20
Провадження 1-кс/522/13595/20
18 листопада 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020162500001276 від 01.08.202 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Згідно клопотання, слідчим відділенням Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №12020162500001276 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2020 до чергової частини Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.07.2018 у невстановлений слідством час, невстановлені особи під приводом встановлення сонячні батареї на території її домоволодіння, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи її грошовими коштами у розмірі 262 000 грн., завдавши заявникові матеріального збитку на зазначену суму.
В ході подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що вищезазначені грошові кошти були передані особисто ОСОБА_4 в якості передоплати за обладнання - ОСОБА_5 , який представився представником ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким виписана квітанція до прибуткового касового ордера №623-18 від 04.07.2018.
Згідно з відомостями вказаних в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, номер запису: 15561020000045308 від 04.12.2012, ідентифікаційний код - НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , керівником якої являється з 02.07.2014 - ОСОБА_6 .
Види діяльності: код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель (основний); код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити копії всіх документів про діяльність ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , зберігаються всі вищезазначені документи, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (можливо в електронному варіанті), а саме:
-Інформацію про фактичну діяльність ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактних номерів телефонів;
-Загальна кількість працівників зареєстрованих в ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду (з обов'язковим зазначенням ПІБ, числа, місяця народження та займаної посади);
-Податкові звіти ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансової діяльності з 04.07.2018 до моменту виконання ухвали суду;
-Усі наявні акти та довідки перевірок ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками за період часу з дати реєстрації до моменту виконання ухвали суду;
-Інформацію про прибутковий касовий ордер №623-18 від 04.07.2018;
-Інформацію про всі наявні банківські рахунки, які обслуговують ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: