Справа № 4-307/10
09 квітня 2010 року Суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Безсмолий Є.Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Воронюк В.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві „Акціонерний комерційний банк „Новий” , документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Продконтракт”,-
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Воронюк В.А., звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві „Акціонерний комерційний банк „Новий” (м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 93) , документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Продконтракт” (код ЄДРПОУ № 23693572) по рахунку № 26008310110601, а саме:
? справи з юридичного оформлення рахунку №26008310110601, в тому числі договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування №1106 від 01 жовтня 2003 року, повідомлення про відкриття (закриття) рахунку ПП «Продконтракт» від 19 липня 2001 року, заява про відкриття рахунків ПП «Продконтракт» від 19 липня 2001 року, опитувальник клієнта - юридичної особи ПП «Продконтракт» від 08.06.2006 року, картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ПП «Продконтракт» від 14 червня 2001 року, заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства;
? заяв на видачу ПП «Продконтракт» чекових книжок від 31 січня 2005 року, від 04 січня 2006 року, від 26 жовтня 2006 року, від 06 березня 2007 року, від 06 вересня 2007 року, від 30 жовтня 2007 року, від 24 січня 2008 року, від 27 березня 2008 року, 26 травня 2008 року, від 29 серпня 2008 року;
? грошових чеків ПП «Продконтракт» Серія ЛБ №3835845 від 09.01.2007 року, Серія ЛВ №0862252 від 01.02.2007 року, Серія ЛВ №0862253 від 05.02.2007 року, Серія ЛВ №0862255 від 08.02.2007 року, Серія ЛВ №0862254 від 08.02.2007 року, Серія ЛВ №0862256 від 11.02.2007 року, Серія ЛВ №0862257 від 12.02.2007 року, Серія ЛВ №0862258 від 14.02.2007 року, Серія ЛБ №3835842 від 16.02.2007 року, Серія ЛВ №0862259 від 19.02.2007 року, Серія ЛВ №0862261 від 20.02.2007 року, Серія ЛБ №3835846 від 20.02.2007 року, Серія ЛВ №0862262 від 22.02.2007 року, Серія ЛВ №0862263 від 22.02.2007 року, Серія ЛБ №3835847 від 28.02.2007 року, Серія ЛВ №0862264 від 28.02.2007 року, Серія ЛБ №3835848 від 02.03.2007 року, Серія ЛБ №3835849 від 06.03.2007 року, Серія ЛБ №3835850 від 12.03.2007 року, Серія ЛБ №3835827 від 13.03.2007 року, Серія ЛБ №3835828 від 23.03.2007 року, Серія ЛБ №3835829 від 29.03.2007 року, Серія ЛБ №3835830 від 02.04.2007 року, Серія ЛБ №3835831 від 03.04.2007 року, Серія ЛБ №3835832 від 21.05.2007 року, Серія ЛБ №3835833 від 22.05.2007 року, Серія ЛБ №3835834 від 24.05.2007 року, Серія ЛБ №3835835 від 29.05.2007 року, Серія ЛБ №3835836 від 30.05.2007 року, Серія ЛБ №3835837 від 22.06.2007 року, Серія ЛБ №3835838 від 25.06.2007 року, Серія ЛБ №3835839 від 26.06.2007 року, Серія ЛБ №3835840 від 18.07.2007 року, Серія ЛБ №3835841 від 19.07.2007 року, Серія ЛБ №3835842 від 23.07.2007 року, Серія ЛБ №3835843 від 26.07.2007 року, Серія ЛБ №3835844 від 27.08.2007 року, Серія ЛБ №3835845 від 28.08.2007 року, Серія ЛБ №3835846 від 30.08.2007 року, Серія ЛБ №3835847 від 31.08.2007 року, Серія ЛБ №3835848 від 06.09.2007 року, Серія ЛБ №3835849 від 07.09.2007 року, Серія ЛВ №0197651 від 11.09.2007 року, Серія ЛВ №0197652 від 11.09.2007 року, Серія ЛВ №0197653 від 13.09.2007 року, Серія ЛВ №0197654 від 17.09.2007 року, Серія ЛВ №0197656 від 21.09.2007 року, Серія ЛВ №0197657 від 26.09.2007 року, Серія ЛВ №0197659 від 27.09.2007 року, Серія ЛВ №0197660 від 01.10.2007 року, Серія ЛВ №0197661 від 03.10.2007 року, Серія ЛВ №0197662 від 04.10.2007 року, Серія ЛВ №0197663 від 10.10.2007 року, Серія ЛВ №0197664 від 10.10.2007 року, Серія ЛВ №0197665 від 12.10.2007 року, Серія ЛВ №0197667 від 15.10.2007 року, Серія ЛВ №0197668 від 18.10.2007 року, Серія ЛВ №0197669 від 19.10.2007 року, Серія ЛВ №0197670 від 22.10.2007 року, Серія ЛВ №0197671 від 23.10.2007 року, Серія ЛВ №0197672 від 24.10.2007 року, Серія ЛВ №0197673 від 26.10.2007 року, Серія ЛВ №0197674 від 29.10.2007 року, Серія ЛВ №0197675 від 30.10.2007 року, Серія ЛВ №0196501 від 31.10.2007 року, Серія ЛВ №0196502 від 01.11.2007 року, Серія ЛВ №0196503 від 06.11.2007 року, Серія ЛВ №0196505 від 09.11.2007 року, Серія ЛВ №0196506 від 15.11.2007 року, Серія ЛВ №0196508 від 19.11.2007 року, Серія ЛВ №0196509 від 23.11.2007 року, Серія ЛВ №0196510 від 26.11.2007 року, Серія ЛВ №0196511 від 27.11.2007 року, Серія ЛВ №0196512 від 29.11.2007 року, Серія ЛВ №0196513 від 03.12.2007 року, Серія ЛВ №0196514 від 04.12.2007 року, Серія ЛВ №0196515 від 05.12.2007 року, Серія ЛВ №0196516 від 07.12.2007 року, Серія ЛВ №0196517 від 10.12.2007 року, Серія ЛВ №0196518 від 13.12.2007 року, Серія ЛВ №0196519 від 17.12.2007 року, Серія ЛВ №0196520 від 18.12.2007 року, Серія ЛВ №0196521 від 19.12.2007 року, Серія ЛВ №0196522 від 21.12.2007 року, Серія ЛВ №0196523 від 24.12.2007 року, Серія ЛВ №0196524 від 25.12.2007 року, Серія ЛВ №0862251 від 21.01.2008 року, Серія ЛВ №0862265 від 03.03.2008 року, Серія ЛВ №0862266 від 04.03.2008 року, Серія ЛВ №0862267 від 06.03.2008 року, Серія ЛВ №0862268 від 14.03.2008 року, Серія ЛВ №0862269 від 17.03.2008 року, Серія ЛВ №0862270 від 19.03.2008 року, Серія ЛВ №0862272 від 21.03.2008 року, Серія ЛВ №0862271 від 21.03.2008 року, Серія ЛВ №0862273 від 24.03.2008 року, Серія ЛВ №0862274 від 26.03.2008 року, Серія ЛВ №0862702 від 27.03.2008 року, Серія ЛВ №0862703 від 28.03.2008 року, Серія ЛВ №0862705 від 31.03.2008 року, Серія ЛВ №0862706 від 01.04.2008 року, Серія ЛВ №0862707 від 03.04.2008 року, Серія ЛВ №0862708 від 04.04.2008 року, Серія ЛВ №0862709 від 08.04.2008 року, Серія ЛВ №0862712 від 21.04.2008 року, Серія ЛВ №0862713 від 24.04.2008 року, Серія ЛВ №0862714 від 29.04.2008 року, Серія ЛВ №0862715 від 30.04.2008 року, Серія ЛВ №0862717 від 05.05.2008 року, Серія ЛВ №0862718 від 14.05.2008 року, Серія ЛВ №9513001 від 20.05.2008 року, Серія ЛВ №0862719 від 20.05.2008 року, Серія ЛВ №0862720 від 22.05.2008 року, Серія ЛВ №9513002 від 29.05.2008 року, Серія ЛВ №0862721 від 04.06.2008 року, Серія ЛВ №9513003 від 10.06.2008 року, Серія ЛВ №9513004 від 17.06.2008 року, Серія ЛВ №9513005 від 25.06.2008 року, Серія ЛВ №9513006 від 25.06.2008 року, Серія ЛВ №9513008 від 03.07.2008 року, Серія ЛВ №9513009 від 07.07.2008 року, Серія ЛВ №9513012 від 10.07.2008 року, Серія ЛВ №9513014 від 11.07.2008 року, Серія ЛВ №9513015 від 16.07.2008 року, Серія ЛВ №9513016 від 17.07.2008 року, Серія ЛВ №9513017 від 18.07.2008 року, Серія ЛВ №9513020 від 21.07.2008 року, Серія ЛВ №9513021 від 23.07.2008 року, Серія ЛВ №9513022 від 28.07.2008 року, Серія ЛВ №9513023 від 01.08.2008 року, Серія ЛВ №9513024 від 04.08.2008 року, Серія ЛВ №9513025 від 08.08.2008 року, Серія ЛВ №0862722 від 14.08.2008 року, Серія ЛВ №0862723 від 18.08.2008 року, Серія ЛВ №0862724 від 21.08.2008 року, Серія ЛВ №0862725 від 22.08.2008 року, Серія ЛД №0478152 від 29.08.2008 року, Серія ЛД №0478153 від 05.09.2008 року, Серія ЛД №0478154 від 09.09.2008 року, Серія ЛД №0478155 від 10.09.2008 року, Серія ЛД №0478156 від 15.09.2008 року, Серія ЛД №0478157 від 17.09.2008 року, Серія ЛД №0478158 від 18.09.2008 року, Серія ЛД №0478159 від 23.09.2008 року, Серія ЛД №0478161 від 24.09.2008 року, Серія ЛД №0478162 від 25.09.2008 року та заявок на видачу готівки по них;
? платіжних доручень ПП «Продконтракт» №12 від 13.02.2007 року, №07 від 15.02.2007 року, №11 від 05.03.2007 року, №14 від 07.03.2007 року, №16 від 12.03.2007 року, №15 від 13.03.2007 року, №23 від 15.05.2007 року, №27 від 21.05.2007 року, №28 від 24.05.2007 року, №34 від 29.05.2007 року, №16 від 31.05.2007 року, №43 від 18.06.2007 року, №37 від 26.06.2007 року, №41 від 30.06.2007 року, №57 від 08.07.2004 року, №43 від 12.07.2007 року, №54 від 17.07.2007 року, №17 від 18.07.2007 року, №18 від 18.07.2007 року, №56 від 18.07.2007 року, №78 від 05.08.2007 року, №76 від 22.08.2007 року, №94 від 22.10.2007 року, №21 від 23.10.2007 року, №103 від 25.10.2007 року, №104 від 25.10.2007 року, №24 від 19.11.2007 року, №123 від 17.12.2007 року, №125 від 25.12.2007 року, №26 від 26.12.2007 року, №25 від 26.12.2007 року, №27 від 29.12.2007 року, №6 від 23.01.2008 року, №19 від 27.02.2008 року, №13 від 11.02.2008 року, №21 від 28.03.2008 року, №06 від 20.05.2008 року, №21 від 26.05.2008 року, №22 від 26.05.2008 року,
? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення фінансового моніторингу, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів
Крім цього слідчим поставлена вимога до банку в разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів чи їх відсутності (можливе місцезнаходження).
На обґрунтування подання вказується, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Кіровоградській проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 90-0007, порушеної відносно директора ПП „Продконтракт” ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України
Вказується, що отримання вказаної інформації необхідне для отримання доказів вчинення злочину, встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що в задоволенні подання необхідно відмовити.
Згідно ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. При цьому, постанова судді не виноситься
Згідно ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. В поданні слідчого про проведення виїмки має бути зазначено: де планується провести ці дії, дана про те, що знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті незаконним шляхом, інші предмети чи документи, речові докази, які можуть мати значення для справи, знаходяться в цьому місці, а також мають бути зазначені точні дані про предмети або документи, які підлягають вилученню, зокрема їх опис та характеристика. Якщо вини мають номери чи інші дані, про це також слідчий має вказати у поданні. Також подання має містити конкретний перелік предметів, що підлягають вилученню і не допускається при цьому таке формулювання, що допускає його розширене тлумачення.
З урахуванням викладеного, відзначаю відсутність передбачених законом підстав для винесення постанови про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Продконтракт”.
Керуючись ст.178 КПК України, ч.1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" -
Відмовити в задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Воронюк В.А про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Публічному акціонерному товаристві „Акціонерний комерційний банк „Новий” (м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 93) , документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП „Продконтракт” (код ЄДРПОУ № 23693572) по рахунку № 26008310110601.
На постанову прокурором може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її винесення.
Суддя Є.Б. Безсмолий