79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
17.11.2020 Справа№ 914/1945/20
Суддя Господарського суду Львівської області Горецька З.В., за участю секретаря судового засідання Марінченко Р.І., розглянувши в підготовчому судовому засіданні справу
за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», м. Городок
до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», м. Городок
до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», м. Городок
про:визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Танк Транс» та ТОВ «Танк Транс Україна»,визнання недійсними договорів купівлі -продажу, укладених між ТОВ «Танк Транс» та ТОВ «ТБ Фрут Капітал», поновлення державної реєстрації права власності на транспортні засоби за Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (код ЄДРПОУ 32115067).
Представники сторін:
від позивача: Шубак Михайло Іванович - адвокат;
від відповідача 1: не з'явився;
від відповідача 2: не з'явився;
від відповідача 3: не з'явився;
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» звернулося до Господарського суду Львівської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс», до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю «Танк Транс Україна», до відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», м. Городок про визнання недійсними договорів купівлі-продажу транспортних засобів та поновлення державної реєстрації права власності на транспортні засоби за Товариством з обмеженою відповідальністю «Танк Транс» (код ЄДРПОУ 32115067).
Ухвалою від 25.08 2020 року відкрито провадження по справі.
Ухвалами Господарського суду Львівської області від 22.09.2020 року та 15.10.2020 року за клопотанням позивача витребовувались матеріали необхідні для повноти розгляду справи. На виконання даних ухвал виключно Головним управлінням статистики у Львівській області надано наявні у них документи, необхідні для розгляду по суті справи №914/1945/20.
Позивачем подано клопотання №31573/20 від 02.11.2020 року про застосування до відповідача та зобов'язаних осіб заходів процесуального примусу. В обґрунтування зазначеного клопотання позивач посилаються на ті обставини, що неподання зобов'язаними сторонами витребуваних судом документів у встановлений строк значно затягує розгляд справи та перешкоджає повному усесторонньому з'ясуванню всіх обставин справи.
Господарським процесуальним кодексом України (ст.18) та ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.
Невиконання відповідачем та Городоцькою районною державною адміністрацією Львівської області вимоги ухвал суду від 22.09.2020 року та від 15.10.2020 року про надання витребуваних судом документів у справі №914/1945/20, позбавляє суд можливості повного і усестороннього з'ясування всіх обставин справи, дослідження доказів , які можуть вплинути на розгляд справи по суті, оскільки витребувані судом документи відсутні у позивача і не могли бути долучені ним разом з поданням позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 74 ГПК України у разі посилання учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події.
Відповідно до ч. 3 ст. 42 ГПК України у випадку невиконання учасником справи його обов'язків суд застосовує до такого учасника заходи процесуального примусу.
Господарським процесуальним кодексом України передбачено підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. Так, відповідно до ст.131 заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.
Згідно з ч. 1 ст. 134 Господарського процесуального кодексу України, у разі неподання письмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, без поважних причин або без повідомлення причин, суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом. В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються:1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої знаходиться доказ, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти, за наявності; 2) назва або опис письмового, речового чи електронного доказу; 3) підстави проведення його тимчасового вилучення; 4) кому доручається вилучення. Ухвала про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом є виконавчим документом, підлягає негайному виконанню та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.
Враховуючи наведене, беручи до уваги належне повідомлення ТзОВ «Танк Транс» та Городоцьку районну державну адміністрацію Львівської області про витребування документів та строки їх подання, ненадання витребуваних судом документів, неповідомлення причин неможливості такого неподання, ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасників судового процесу, суд доходить висновку про необхідність застосування до вказаного органу заходів процесуального примусу у вигляді тимчасового вилучення доказів для дослідження судом.
Згідно ч.1 п.6 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняє провадження у справі у випадку прийняття ухвали про тимчасове вилучення доказів державним виконавцем для дослідження судом.
Відповідно до ч.1 ст.235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом чи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Керуючись ст. ст. 131, 134, 228 , 229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Вжити заходів процесуального примусу відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНК ТРАНС" (ЄДРПОУ 32115067, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., Городоцький район, місто Городок, вулиця Івачюка, будинок 2, Г) щодо тимчасового вилучення для дослідження судом наступних документів:
- звіт про фінансовий стан (баланс) за період 2016-2019 роки, а саме: баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1 - інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);
- докази сплати ціни за договором купівлі - продажу, укладеним ТОВ «Танк Транс», як продавцем за такими даними:
1. НОМЕР_8 MANTGA 18.440 10518, (2007), БІЛИЙ 01.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
2. НОМЕР_9 MAN TGA 18.440 10518, (2007), БІЛИЙ 04.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
3. НОМЕР_10 MAN TGA 18.440 10518, (2007), БІЛИЙ 04.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
4. НОМЕР_11 MAN TGA 18.440 10518, (2007), БІЛИЙ 04.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
5. НОМЕР_12 MAN TGA 18.440 10518, (2007), БІЛИЙ 04.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
6. НОМЕР_13 MAN TGA 8.440 10518, (2007), БІЛИЙ 05.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
7. НОМЕР_14 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 09.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
8. НОМЕР_15 MAN TGX 18.400 10518 , (2008), ЧЕРВОНИЙ 12.03.2016 ТОВ«Танк Транс Україна»
9. НОМЕР_16 MAN TGX 18.400 10518 , (2008), ЧЕРВОНИЙ 12.03.2016 ТОВ«Танк Транс Україна»
10. НОМЕР_17 MAN TGX 18.400 10518 , (2008), ЧЕРВОНИЙ 12.03.2016ТОВ «Танк Транс Україна»
11. НОМЕР_18 MAN TGX 18.400 10518 , (2008), ЧЕРВОНИЙ 15.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
12. НОМЕР_19 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 15.03.2016 ТОВ ТОВ «Танк Транс Україна»
13. НОМЕР_20 KASSBOHRER SB 10-24L, (1990), ЧОРНИЙ 15.03.2016 ТОВ«Танк Транс Україна»
14. НОМЕР_21 MAN TGX 18.400 10518, (2008), ЧЕРВОНИЙ 16.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
15. НОМЕР_22 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 16.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
16. НОМЕР_23 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 16.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
17. НОМЕР_24 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 16.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
18. НОМЕР_25 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 17.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
19. НОМЕР_26 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 22.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
20. НОМЕР_27 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 22.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
21. НОМЕР_28 MAGY AR SR34F21RA, (1995), ЧЕРВОНИЙ 25.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
22. НОМЕР_29 MERCEDES-BENZ 1841 АСТRОS 11946, (2006), ЧЕРВОНИЙ 26.03.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
23. НОМЕР_30 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 16.04.2016ТОВ «Танк Транс Україна»
24. НОМЕР_31 MAGY AR SR34E, (1993), ЧЕРВОНИЙ 19.04.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
25. НОМЕР_32 BODEX KIS 3KD, (2009), ЧЕРВОНИЙ 19.04.2016ТОВ «Танк Транс Україна»
26. НОМЕР_33 DAF FT XF 105.410 12902, (2007), ЧЕРВОНИЙ 19.04.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
27. НОМЕР_34 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 27.04.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
28. НОМЕР_35 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 07.07.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
29. НОМЕР_36 MAN TGA 18.440 10520 , (2007), ЧЕРВОНИЙ 08.07.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
30. НОМЕР_37 MAN TGA 18.440 10520 , (2007), ЧЕРВОНИЙ 13.07.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
31. НОМЕР_38 MAN TGA 18.440 10520 , (2007), ЧЕРВОНИЙ 13.07.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
32. НОМЕР_39 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 02.08.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
33. НОМЕР_40 MAN TGA 18.440 10518 , (2007), БІЛИЙ 02.08.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
34. НОМЕР_41 MAGY AR SR34ESRA, (1995), ЧЕРВОНИЙ 01.10.2016 ТОВ «Танк Транс Україна»
35. НОМЕР_42 MAN TGA 18.400 10518 , (2007), ЧЕРВОНИЙ 13.01.2017 ТОВ «Танк Транс Україна»
36. НОМЕР_43 TOYOTA AVENSIS 1998, (2015), ЧОРНИЙ 23.06.2017 ТОВ «Танк Транс Україна»
37. НОМЕР_44 KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 14.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
38. НОМЕР_45 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 15.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
39. НОМЕР_46 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 15.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
40. НОМЕР_47 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 15.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
41. НОМЕР_48 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 15.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
42. НОМЕР_49 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 20.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
43. НОМЕР_50 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 20.08.2019 ТОВ «ТанкТранс Україна»
44. НОМЕР_51 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 20.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
45. НОМЕР_52 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 29.08.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
46. НОМЕР_53 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 04.09.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
47. НОМЕР_54 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 04.09.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
48. НОМЕР_55 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 04.09.2019 ТОВ «ТанкТранс Україна»
49. НОМЕР_56 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 29.10.2019 ТОВ «ТанкТранс Україна»
50. НОМЕР_57 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 29.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
51. НОМЕР_58 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 29.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
52. НОМЕР_59 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 29.10.2019 ТОВ «ТанкТранс Україна»
53. НОМЕР_4 ПП МАGYАR SRЕМ, (1989), СІРИЙ 29.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
54. НОМЕР_60 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 30.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
55. НОМЕР_61 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 30.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
56. НОМЕР_62 BODEX KIS 3K, (2013), ЧЕРВОНИЙ 30.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
57. НОМЕР_63 BODEX KIS 3B, (2013), ЧЕРВОНИЙ 30.10.2019 ТОВ «ТанкТранс Україна»
58. НОМЕР_64 SCANIA СN94UВ220А 8974, (1999), БІЛИЙ 30.10.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
59. НОМЕР_5 ПП CARMOSINO, (1997), ЧЕРВОНИЙ 01.11.2019 ТОВ «Танк Транс Україна»
60. НОМЕР_6 VOLKSWAGEN CADDY 1595, (2008), СИНІЙ 06.11.2019 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»
61. НОМЕР_65 HARLEY -DAVIDSON FLHTCU 1690, (2013), ЧОРНИЙ 07.11.2019 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»
62. НОМЕР_66 BMW R 1200R 1170, (2013), ЧОРНИЙ 07.11.2019 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»
63. НОМЕР_67 LIEBHERR L TM 1030 12675, (1986), ЖОВТИЙ 07.11.2019 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»
64. НОМЕР_7 VOLKSWAGEN CADDY , (2010), ЧЕРВОНИЙ 07.11.2019 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ»
зокрема: виписки по банківському рахунку або копію платіжного доручення, завірені банком (фінансовою установою), інші документи що підтверджують оплату ціни договорів по перелічених вище транспортних засобах.
2. Вжити заходів процесуального примусу відносно Городоцької районної державної адміністрації Львівської області (61500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2) щодо тимчасового вилучення для дослідження судом наступних документів:
- належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНК ТРАНС" (ЄДРПОУ 32115067) з моменту державної реєстрації даної юридичної особи:
- належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 39916737) з моменту державної реєстрації даної юридичної особи.
3. Доручити вилучення вказаних документів Городоцькому районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області (81100, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська,1).
4. Зупинити провадження у справі № 914/1945/20 до закінчення виконавчого провадження з вилучення доказів для дослідження судом.
5. Довести до відома учасників справи та зобов'язаних осіб, що відповідно до частини 2 статті 135 Господарського процесуального кодексу України, у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов'язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п'яти до п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Стягувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (Код ЄДРПОУ 41264766, місцезнаходження: вул. Олексія Терьохіна, буд. 8 А оф. 111, м. Київ, 04080).
Боржник1: Товариство з обмеженою відповідальністю "Танк Транс" (Код ЄДРПОУ 32115067, місцезнаходження: 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Івасюка, 2Г).
Боржник 2: Городоцька районна державна адміністрація Львівської області (61500, Львівська область, м. Городок вул. Б. Хмельницького, 2).
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.
Ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду в частині застосування заходів процесуального примусу.
Ухвала підлягає оскарженню в частині зупинення провадження у справі до Західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, встановлені розділом ІУ Господарського процесуального кодексу України .
Ухвала може бути пред'явлена до примусового виконання протягом трьох років з 17.11.2020 року.
Інформацію про справу можна отримати за такою веб-адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5015.
Суддя З.В. Горецька